国光电器拟与多方签署回购事项补充协议，将回购义务延期至2026年12月31日，并对回购范围、触发条件及价格等条款进行调整。
2019年2月21日，国光电器与宜宾天原集团股份有限公司（“天原股份”）、成都集信锂宝投资中心（有限合伙）（“集信锂宝”或“项目基金”）、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司（“集安基金”）签订《关于广州锂宝锂电池正极材料项目回购协议》。如今经友好协商，公司拟与上述各方，以及广州锂宝新材料有限公司（“广州锂宝”）、四川弘芯股权投资基金管理有限公司（“弘芯管理”）签署《补充协议》。
广州锂宝为公司参股公司，公司副总裁、财务总监郑崖民为广州锂宝董事，因此上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
前期回购协议情况
2018年10月，为保障广州锂宝下属项目公司建设年产2万吨锂电池三元正极材料及其配套前驱体项目资金需求，公司董事会、股东会审议通过相关交易事项。集信锂宝通过股权及可转债方式定向投资于广州锂宝下属全资子公司宜宾锂宝新材料股份有限公司和宜宾光原锂电材料有限公司。
根据《回购协议》，天原股份、国光电器需按90%和10%的比例承担集信锂宝所持宜宾锂宝股权退出的回购义务，同时约定超额收益也按此比例享有。回购触发条件包括截至2024年12月31日集安基金未完成换股、广州锂宝未完成IPO等多种情况。
交易各方情况
- 广州锂宝新材料有限公司：注册资本63,000万元，2014年5月12日成立。2024年度营业收入0.73万元，营业利润 -1,589.16万元，净利润 -1,589.17万元。2025年1 - 3月营业收入0万元，营业利润 -119.31万元，净利润 -119.31万元。天原股份持股49%，国光电器持股47.42%。
- 宜宾天原集团股份有限公司：注册资本130,164.7073万元，1994年1月1日成立。
- 成都集信锂宝投资中心（有限合伙）：2018年11月19日成立，集安基金持股比例69.90%。
- 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司：注册资本400,000万元，2016年3月31日成立。
- 四川弘芯股权投资基金管理有限公司：注册资本3,000万元，2016年1月18日成立。
补充协议主要内容
- 回购范围调整：集安基金通过项目基金原状分配或者其他形式持有的宜宾锂宝的全部股权。
- 回购触发条件调整：截至2026年12月31日宜宾锂宝未完成IPO等情况，或并购作价估值低于回购价款，集安基金等可要求回购；若集安基金书面通知不参与上市公司并购，天原股份等有权回购。
- 回购价格调整：回购价款金额为回购标的取得价格与按每年单利8％计算的投资收益之和，投资起始日指项目基金当期投资款支付至宜宾锂宝和宜宾光原账户之日，回购日指回购义务完成之日。
本次交易回购价款按前期协议确定，定价公允合理。公司表示，回购延期能给予宜宾锂宝更多发展空间，也能延缓公司当期回购压力。2025年年初至披露日，公司与广州锂宝累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。该议案已通过董事会和监事会会议，独立董事专门会议发表同意意见，尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次签订回购事项之补充协议暨关联交易的事项无异议。
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