公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
高空作业平台设备被广泛认为是实现高空作业最安全的方法之一。高空作业平台作为载人登高作业工具，能够有效保障高空作业安全、降低高空坠落事故发生率。高空作业平台行业下游应用领域广泛且分散，可应用于工业领域、商业领域和建筑领域，受单一行业的影响较小。近年来，全球多家大型租赁公司已公布绿色发展战略，绿色低碳、可持续发展已成为共识。租赁公司对绿色、环保的新能源产品的需求不断增加。鼎力致力于研发生产更加安全、高效、绿色的产品，助推行业发展，实现共同成长。
（一）全球市场概况
全球高空作业平台竞争格局稳定，成熟市场设备保有量大，增速平稳，产品结构完善，市场需求主要来自更新替换需求；国内市场起步较晚，近年来随着生产厂商、租赁商竞争加剧，行业呈现阶段性波动，但长期看新增及置换需求依然持续；新兴市场处于发展初期，市场规模较小，发展潜力大。
根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023 年全球高空作业平台租赁市场保有量约223万台。其中北美洲保有量约94.89万台，占比42.57%，亚太地区保有量约72.5万台，占比32.52%，EAME地区保有量47.54万台，占比21.33%，拉丁美洲保有量7.98万台，占比3.58%。
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数据来源：《IPAF Rental Market Report 2024》，下同
（1）欧美市场设备更新替换需求稳定，增速平稳
根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023 年，继续受益于美国DGP增长及建筑领域投资增加等经济活动，美国高空作业平台租赁市场依旧表现出强劲的需求。2023年美国租赁市场高空作业平台租赁收入约150亿美元，同比增长10%；租赁市场保有量为85.79万台，同比增长8%。从应用场景看，美国高空作业平台租赁市场仍主要面向建筑应用领域，建筑和非建筑应用领域的比例约为76:24，近年来较为稳定。
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根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023 年欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）高空作业平台租赁市场收入约34亿欧元，同比增长6%；保有量为35.74万台，同比增长5%。欧洲高空作业平台租赁市场继续向绿色能源转型。
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国际成熟市场租赁商对生产商选择有严格要求，高度关注产品品质、故障率、耐用性、设备残值以及流通性，在绿色低碳可持续发展时代，产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。通过多年布局，公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品，产品线扩充丰富，并凭借卓越的技术创新能力、生产制造优势、稳定质量及良好的售后服务获得国际头部租赁公司青睐，拥有优质稳定的客户资源，鼎力品牌全球影响力持续提升。
（2）中国市场阶段性波动，长期机会强劲
国内高空作业平台生产商及租赁商竞争激烈，给高机行业发展带来挑战。市场短期承压，长期向好。随着租赁行业进一轮洗牌，租赁商会更注重品牌选择及风险把控，以保障其长期持续健康经营。公司坚持为国内租赁商提供好产品、好服务，在设备全生命周期为客户保驾护航。
（二）行业绿色化、电动化、可持续发展趋势愈发明显
基于国家政策推进、排放标准升级、自身绿色转型战略、综合使用成本较低等多方面考虑，租赁公司在设备选择上也越来越倾向于绿色化、电动化产品。电动化发展不仅减少温室气体排放，同时也帮助租赁商减少燃料使用，减少设备维护，降低运营成本，提升盈利能力。随着电动技术发展，电动化产品已经成为租赁商选择的主流产品。公司全系列产品已实现电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司凭借敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，充分把握行业安全、健康、绿色、可持续发展趋势，积极发挥全球领先的创新研发优势和业内一流的智能制造优势，将进一步推出更多高附加值、差异化、新能源产品。
公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务，主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共200多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类，全系列包含电动、混动、柴动三种动力源，最大工作高度达44米，最大荷载454kg；剪叉式系列最大工作高度达37米，最大荷载1000kg；桅柱式系列包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台产品。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护，以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。
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图：公司产品概览图
公司已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。混动臂式系列产品延续电动款优势，配有增程器可自行充电，有效适用于无电源工况，解决了户外充电难问题。电动剪叉系列产品使用高效，安全性、稳定性、耐用性俱佳，其中无油环保型剪叉式高空作业平台无液压系统，起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸，无油、无噪音、零排放，环保程度更高。桅柱式产品以纯电驱动、结构轻巧、操作灵活、无噪音无污染等特性，主要应用于仓储、超市、室内装饰及维修等领域。此外，公司差异化产品也层出不穷，除已有的玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等产品外，又最新推出船舶喷涂除锈机器人和隧道打孔机器人，能够有效满足市场新需求，应用场景可覆盖船舶领域、铁路隧道（铺设电缆、安装照明设备）、地铁隧道（铺设轨道、安装信号系统）、公路隧道（安装通风设备、消防设施）、水利隧道（安装排水管道、监测设备）等。
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公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司销售模式分为直销和经销模式。高空作业平台因产品种类繁多，下游应用场景多样化等特征，最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下，公司主要客户为租赁商。经销模式下，公司出售商品给经销商，经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。
公司产品销售结算模式主要为信用销售及融资租赁。其中融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同，支付首付款后，融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款项打至公司账户，客户根据《融资租赁合同》约定分期支付租金，待租金全部结清后，产品所有权转移至客户。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司拥有行业领先的研发创新优势、智能制造优势、品牌价值优势和营销服务优势，已连续多年蝉联《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业20强”榜单前十强，产品质量与品牌价值获得国内外客户广泛认可。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入779,891.40万元，同比增长23.56%；实现归属于上市公司股东的净利润162,880.52万元，同比减少12.76%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-004
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于2025年4月3日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年4月16日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入779,891.40万元，同比增长23.56%；全年实现归属于上市公司股东的净利润162,880.52万元，同比减少12.76%。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》
公司2024年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025]第ZA10999号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）审议通过了《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司2024年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。
单位：万元
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公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审查，就本议案提出建议，认为公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能够按照有关规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
国泰海通证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025]第ZA10961号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十一）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》
为完善公司销售模式，促进国内外市场销售，董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），担保总额度不超过人民币3.2亿元，并授权公司董事长及公司合并报表范围内的下属企业负责人签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及公司合并报表范围内的下属企业自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司为公司合并报表范围内的下属企业因日常经营和业务发展需要提供日常担保总额度预计不超过22.6亿元人民币（或等值外币），上述担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事长或董事长授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构协商后确定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币100亿元的授信额度，包括流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司董事长及董事长授权人士签署相关协议及文件。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起12个月内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十七）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》作出了专项意见，专项意见具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事邱保印、王宝庆、瞿丹鸣回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（十九）审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二十）审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二十一）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
董事会决定于2025年5月20日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事邱保印先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士、傅建中先生（2024年7月离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-005
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的通知于2025年4月3日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
监事会认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入779,891.40万元，同比增长23.56%；全年实现归属于上市公司股东的净利润162,880.52万元，同比减少12.76%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》
公司2024年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025] 第ZA10999号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
公司2024年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。
单位：万元
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因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
国泰海通证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2025]第ZA10961号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2025年4月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-009
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司及公司合并报表范围内的下属企业
为客户提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎力”）及公司合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），担保总额不超过人民币3.2亿元。截至本公告披露日，公司及公司合并报表范围内的下属企业已实际为客户购买鼎力设备提供的担保余额为943.20万元。
● 本次担保事项需提交股东大会审议。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段业务发展需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。
公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》，董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），担保总额度不超过人民币3.2亿元，并授权公司董事长及公司合并报表范围内的下属企业负责人签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及公司合并报表范围内的下属企业自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
截至本公告日，公司产品销售事项及所涉为购买鼎力设备融资需提供担保的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司及公司合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。
三、担保协议的主要内容
公司及公司合并报表范围内的下属企业目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及企业与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保是为满足公司及公司合并报表范围内的下属企业业务发展需要，为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。
本次担保对象为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及公司合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。公司及公司合并报表范围内的下属企业对销售客户的选择将严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。
五、董事会意见
公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户在购买鼎力设备过程中提供融资支持，有利于促进市场销售，提升市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），担保总额度不超过人民币3.2亿元。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
公司及公司合并报表范围内的下属企业对销售客户的选择将严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为310,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的30.89%，担保余额为74,452.79万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.42%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为280,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的27.90%，担保余额为73,509.59万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.33%。公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-011
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。
投资金额：投资额度不超过11亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用（单日最高余额不超过11亿元人民币）。
已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币11亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用（单日最高余额不超过11亿元人民币）。
（三）资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，购买低风险、流动性好的短期理财产品。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及全资子公司财务部负责组织实施。受托方与公司及全资子公司不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。
（五）投资期限
单笔理财产品期限最长不超过一年，自董事会批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及全资子公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。
（二）风险控制
1、公司及全资子公司将根据生产经营情况，选择投资风险小、流动性好的理财产品。
2、董事会授权公司董事长在批准额度内决定购买具体的理财产品方案并签署有关合同及文件。
3、公司及全资子公司财务部门建立资金使用台账，对理财产品进行登记管理，及时监管和跟踪理财产品进展及收益，对可能存在影响公司资金安全的风险，及时采取措施予以控制，以实现收益最大化。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
5、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过使用部分闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-013
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分
召开地点：浙江省湖州市德清县启航路188号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2025年4月16日召开的公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议提交，董事会决议公告和监事会决议公告于2025年4月18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2025年5月15日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县启航路188号）。
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：公司证券部 电话：0572-8681698 传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县启航路188号。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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