证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本200,987,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）油气工程技术服务
1、主要业务
公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务。主要产品及服务如下：
（1）一体化的工程技术服务总包
公司具备提供从地质建模、钻井设计与工程施工、钻井液技术服务、定导向设计与服务、固井技术服务、压裂技术服务、排采技术服务等一系列技术服务的能力。可与客户采取“一体化工程风险大包”“基于产量保证的可变工程费用”“带资作业产量分成”等多种合作模式，在与中石油、中石化、中海油等企业的合作中积累了宝贵的经验。
（2）特色化的油田化学品和技术服务
公司具备研发、生产、试验检测、销售钻井助剂和固井添加剂以及提供一体化现场技术服务的全流程技术服务能力，主要提供钻井助剂和固井添加剂的生产、销售和相关技术服务。公司通过了ISO9001国际标准质量体系认证、ISO14001 环境管理认证和OSHMS18001 职业健康安全管理认证、中石油HSE体系认证等，配备有设施完善的化验室、试验检测仪器，产品质量检验测试执行API标准、国家标准、行业标准和企业标准。公司已有12种产品获得了中石油的质量认可证书和相应的供应商准入资质，以及CNAS油化剂检测中心实验室认证。
（3）专业化的检测、维修和钻具租赁业务
公司围绕一体化工程技术服务总包业务，在井控装置、钻具和旋转防喷器等领域形成了配套保障能力，同时也具备向第三方提供检测、维修和钻具租赁的业务能力。具备年检修井控装备150套、年检修钻具4万根的能力。公司拥有中石油集团公司颁发的乙级井控车间资质。
2、经营模式
公司主要以总承包、日费制等方式承揽一体化工程技术服务合同，同时提供油田化工产品销售，井控装置和钻具等维修、检测和租赁服务。
钻井工程业务的开展是一项系统性的工程，客户通常通过招投标的方式选择合适的油服企业在油田区块进行钻井作业。钻井工程开始前，油服企业要完成材料与设备的采购，钻井工程的实施过程通常涉及方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等一系列的过程。油服企业与客户间的合作方式通常为总承包模式和日费模式，其主要区别在于双方风险与收益分配的不同。钻井工程施工完毕后，公司递交完工报告并提交竣工验收申请，客户组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收，再进行交井验收，验收合格后按照合同约定办理完井工作量结算。
压裂业务的开展与钻井工程类似，客户通常通过招投标的方式选择合适的油服企业在油田区块进行压裂作业。压裂工程开始前，油服企业需要完成压裂液、支撑剂、压裂设备等材料与设备的采购。压裂业务的实施过程通常涉及方案设计、压裂前准备、压裂作业实施、验收及交井等一系列的过程。压裂工程施工完毕后，公司需要递交完工报告并提交竣工验收申请。客户会组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收，再进行交井验收。验收合格后，双方将按照合同约定的完井工作量进行结算。
3、市场地位
当前，公司形成了以北疆常规油气开发和东疆煤层气开发为主的新疆市场、以川渝页岩气、致密气开发为主的西南市场、以煤层气、致密气开发为主的山西市场和以乌克兰为主的国际市场的格局。
公司是西南地区规模较大的民营油服企业，服务于中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、重庆页岩气勘探开发有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司、四川页岩气勘探开发有限责任公司、洛克石油（成都）有限公司等业主方，在川渝页岩气市场的钻井、压裂工程技术指标创造了多项国内纪录。
公司常年深耕北疆常规油气开发市场，是中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司、智慧石油（克拉玛依）投资有限公司、克拉玛依市富城油砂矿勘探有限责任公司等公司的长期钻井服务供应商。在东疆煤层气开发市场，公司拓展了新疆亚新煤层气一五六勘查有限责任公司、乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司等优质新客户，在新疆市场实现了从“油”到“气”的转变。
在山西及周边地区煤层气、致密气市场，公司已经实现了对亚美能源控股有限公司、美中能源有限公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、河南超蓝能源科技有限公司、中国煤炭地质总局一一九勘探队等优质客户的全覆盖。
报告期内公司基于国际政治局势与发展战略等综合考虑，对外出售了乌克兰子公司。未来公司将以轻资产运营的模式，继续为乌克兰公司提供人员、技术支持等方面的服务，并将与交易对手一起积极寻找在乌克兰油气市场的其他业务机会。
公司报告期内从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。
（二）油气资源勘探开发
公司积极向上游油气资源勘探开发转型，参与油气资源的勘探开发。报告期内，公司取得了位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的10个租区，面积1,510.038公顷的油气权益，下一步计划开展对该项目的勘探开发投资。公司向油气资源勘探开发的转型和投入，预计未来将成为公司新的利润增长点。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2024年2月26日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并经2024年3月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。公司拟对包括公司董事（不含独立董事）、监事、高管、中层管理人员及核心骨干人员，合计23人实施员工持股计划，本次员工持股计划拟募集资金总额不超过1,542.93万元，股份来源为公司回购专用账户回购的贝肯能源A股普通股股票，计划受让的股份总数不超过382.86万股，占公司当前股本总额20,098.76万股的1.9%，受让价格为4.03元/股。具体内容详见公司于2024年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2024-007）。
2、公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》，贝肯能源北京公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润11,875,000.80元，扣除非经常性损益后11,812,354.81元，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。贝肯能源北京公司2023年度业绩承诺金额为36,000,000.00元，差额为24,187,645.19元,实现率为32.81%，未达到承诺的2023年业绩指标。2023年度按照协议约定杨凡、杨晓燕等业绩承诺人将在扣除剩余股权转让价款后向公司支付现金补偿的金额为：24,187,645.19-10,773,890.11=13,413,755.08元。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2024-023）。
3、公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内部划转的议案》。公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司 （以下简称“贝肯成都”）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京100%股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最终控制方。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2024-021）。
4、公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》，并经2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。2024年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过46,000万元的担保额度，其中对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币31,000万元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币15,000万元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-017）。
5、2024年4月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票的382.86万股已于2024年4月9日以非交易过户形式过户至公司开立的“新疆贝肯能源工程股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户，过户价格为4.03元/股。具体内容详见公司于2024年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-024）。
6、公司于2024年4月25日、2024年5月15日分别召开了第五届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址，变更后的公司名称与公司战略发展更为匹配。具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》（公告编号：2024-032）。
7、公司全资子公司贝肯成都将持有新疆昆仑石油集团有限公司认缴出资40,000万元，实缴出资200万元，对应昆仑集团40%股权，以人民币190万元的价格，转让给新疆正通石油天然气股份有限公司。具体内容详见公司于2024年9月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-050）。
8、公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的议案》，全资子公司贝肯成都之下属孙公司BK028 ENERGY LTD.，与EVERGO RESOURCES LIMITED拟就组建合资公司本克资源有限公司（BENKOIL RESOURCES LIMITED）暨开展境外项目合作等有关事宜签订了《BK028 ENERGY LTD.与EVERGO RESOURCES LIMITED关于加拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》。根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油气权益项目进行投资，项目预计总投资额15,606万加元，最终总投资额以实际工程预算和合资公司股东会批准的投资方案为准。具体内容详见公司于2024年11月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的公告》（公告编号：2024-066）。
9、公司全资子公司贝肯装备，拟使用自有资金人民币500万元与北京本心投资管理有限公司共同投资嘉兴本芯顺辰股权投资合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。具体内容详见公司于2024年11月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2024-069）。
10、公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，公司拟将位于克拉玛依石化园区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以合计人民币3,200万元的含税价格出售给新疆擎瑞石油技术有限公司。具体内容详见公司于2024年11月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-065）。
11、公司于2024年11月23日、2024年12月6日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》，公司全资孙公司贝肯能源（香港）有限公司拟向PRATO GOLF INVESTMENTS LTD转让其持有BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC 100%的股权，公司拟向PRATO GOLF INVESTMENTS LTD一并转让所持有的对乌克兰公司总计3,046.25万美元的债权。具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让境外公司股权和公司债权的公告》（公告编号：2024-072）。
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-010
贝肯能源控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于4月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事同时向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》。
《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
公司制定2024年年度利润分配预案为：公司拟以总股本200,987,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计向股东派发现金股利10,049,380.00元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会决议通过之日起计算。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与公证天业确定相关的审计费用。
具体公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，制定及修订部分治理制度。董事会对相关制度进行了逐项审议：
10.01 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.02 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
相关文件及具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》以及相关制度。
11、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
公司定于2025年5月9日10:30在二楼会议室召开贝肯能源控股集团股份有限公司2024年年度股东大会。
具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年4月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-018
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现就召开公司2024年年度股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（星期五）10:30；
（2）网络投票时间：2025年5月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至2025年4月29日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
■
本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日发布于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年5月8日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。
2、登记地点：公司战略投资部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司战略投资部。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：贝肯能源控股集团股份有限公司战略投资部
联系人：郭倩
联系电话：0990-6918160
传真：0990-6918160
联系邮箱：guoqian@beiken.com
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
4、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年4月17日
授权委托书
本人（本单位） 作为贝肯能源控股集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贝肯能源控股集团股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
持股数： （股）
委托人股东帐户：
受托人/代理人签字：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-011
贝肯能源控股集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月17日上午12:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席王相磊主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。公司资产安全、完整，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。公司2024年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。
5、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。
经核查，公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘公证天业会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届监事会第十九次会议决议。
贝肯能源控股集团股份有限公司
监事会
2025年4月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-012
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（苏公W[2025]A342号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4,321,802.77元，母公司实现净利润为人民币-234,083,379.18元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为126,757,836.06元，母公司可供分配利润为131,943,083.86元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司2024年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，公司制定2024年年度利润分配预案为：公司拟以总股本200,987,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计向股东派发现金股利10,049,380.00元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红预案指标
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2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达27,793,690.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配 预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、公司第五届次董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年4月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-013
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于续聘2025年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2024年度审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，表现出了良好的职业操守和专业的业务能力，公司拟续聘公证天业为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会决议通过之日起计算。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业。
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌。
（6） 截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7） 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
20名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：韩同新
2009年8月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2019年 8月开始在公证天业执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告1家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：董海波
2019年5月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2025年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有一飞药业（872460）、壹度股份(872732)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有宇邦新材(301266)、泰祥股份(301192)、翔楼新材（301160)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
诚信记录：
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3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报告审计费用为65万元人民币（含税），其中：年报审计费用55万元人民币，内控审计费用10万元人民币。
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平，公司董事会提请股东大会审议2025年度财务报告审计费用为65万元人民币（含税），其中：年报审计费用55万元人民币，内控审计费用10万元人民币。本期审计费用与去年持平。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与公证天业确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
