股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-003
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于全资子公司中维化纤
向其控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：桐乡市鸿益热电有限公司
● 增资金额：桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）新增18,000万元人民币注册资本，新增注册资本后鸿益热电注册资本变更为33,000万元。公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）和桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称“临杭新市开发建设”）按持股比例进行增资。中维化纤增资17,100万元，其中以实物方式增资15,354.05万元，以其他方式增资159.810089万元，以货币方式增资1,586.139911万元，仍占鸿益热电注册资本的95%；临杭新市开发建设以货币方式增资900万元，仍占鸿益热电注册资本的5%。
● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、本次增资概述
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司中维化纤向其控股子公司增资的议案》。
根据公司战略发展目标和需要，公司全资子公司中维化纤和临杭新市开发建设按持股比例共同向鸿益热电新增18,000万元人民币注册资本，新增注册资本后鸿益热电注册资本变更为33,000万元。中维化纤增资17,100万元，其中以实物方式增资15,354.05万元，以其他方式增资159.810089万元，以货币方式增资1,586.139911万元，仍占鸿益热电注册资本的95%；临杭新市开发建设以货币方式增资900万元，仍占鸿益热电注册资本的5%，鸿益热电仍为中维化纤控股子公司。
二、本次增资标的目前基本情况
1、企业名称：桐乡市鸿益热电有限公司
2、统一社会信用代码：91330483MADRY3LP71
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路500号6幢203室
4、成立时间：2024年07月19日
5、注册资本：人民币15,000万元整
6、法定代表人：李雪昌
7、营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币 万元
■
三、本次增资的目的及对上市公司影响
公司全资子公司中维化纤本次对其控股子公司鸿益热电增资，将进一步改善鸿益热电的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对鸿益热电的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年1月21日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-008
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年1月20日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年1月15日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会同意：确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-004号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2025年1月21日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-004
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于确认公司2024年度
日常关联交易执行情况并预计
2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月20日，公司第六届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠、杨剑飞回避表决,以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：
相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2024年度购销关联交易额累计不超过734,200,000.00元，实际购销关联交易发生额为383,430,297.01元，如下表所示：
单位：元
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公司预计2024年度在民泰村镇银行的日均存款余额不超过20,000,000元，2024年度公司在民泰村镇银行的日均存款余额未超过20,000,000元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为货物的销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等，根据2024年度发生交易情况和公司2025年经营情况预测分析，2025年预计与关联方发生关联交易累计不超过1,298,800,000.00元。具体情况如下：
单位：元
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2025年度公司预计在民泰村镇银行的日均存款余额不超过20,000,000元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）桐乡市广运智联物流有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MA2B93NC2N
2、成立时间：2018-01-02
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道1383号1幢4层402室
4、法定代表人：姚敏刚
5、注册资本：1,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；报关业务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；无船承运业务；机动车修理和维护；国内船舶代理；国际船舶代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：桐乡市广运智联物流有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，桐乡市广运智联物流有限公司总资产13,441.53万元，负债总额10,289.03万元，净资产3,152.50万元，营业收入14,600.71万元，净利润39.09万元，资产负债率 76.55%（上述财务数据未经审计）。
（二）浙江久鼎供应链管理有限公司
1、统一社会信用代码：91330109MA2AY7QK3L
2、成立时间：2017-11-20
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设一路66号华瑞中心1号楼1302-05室
4、法定代表人：杨伯建
5、注册资本：13,990万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：浙江久鼎供应链管理有限公司系公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生控制的桐乡市众润企业管理有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江久鼎供应链管理有限公司总资产30,804.49万元，负债总额16,585.04万元，净资产14,219.45万元，营业收入11,384.94万元，净利润151.29万元，资产负债率 53.84%（上述财务数据未经审计）。
（三）浙江五疆科技发展有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MA2CUQ954H
2、成立时间：2019-04-30
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道133号1幢1001室
4、法定代表人：王会成
5、注册资本：3,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：物联网技术服务；新材料技术研发；5G通信技术服务；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；光通信设备销售；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；大数据服务；电线、电缆经营；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；消防器材销售；工程管理服务；工业设计服务；信息系统集成服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8、关联关系：浙江五疆科技发展有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江五疆科技发展有限公司总资产7,804.00万元，负债总额3,472.81万元，净资产4,331.19万元，营业收入2,770.53万元，净利润38.57万元，资产负债率44.50%（上述财务数据未经审计）。
（四）浙江物产化工港储有限公司
1、统一社会信用代码：913304820528278274
2、成立时间：2012-08-29
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号（浙江物产化工港储有限公司生产楼101室）
4、法定代表人：时贞仑
5、注册资本：15,000万元人民币
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。在港区内提供货物装卸、仓储服务；一般仓储服务（不含危险品）；润滑油、化工产品（不含危险及易制毒化学品）、橡胶及制品、轻纺原料及制品、初级农产品的销售；经营进出口业务；物流信息咨询服务；企业管理咨询服务。
8、关联关系：浙江物产化工港储有限公司系公司全资子公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江物产化工港储有限公司总资产55,860.91万元，负债总额16,901.81万元，净资产38,959.10万元，营业收入8,986.80万元，净利润4,340.17万元，资产负债率30.26%（上述财务数据未经审计）。
（五）平湖市独山港区港务有限公司
1、统一社会信用代码：913304827955761258
2、成立时间：2006-11-14
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号（浙江物产化工港储有限公司生产楼102室）
4、法定代表人：吕旭玲
5、注册资本：6,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务。
8、关联关系：平湖市独山港区港务有限公司系公司全资子公司浙江独山能源有限公司的联营企业浙江物产化工港储有限公司的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，平湖市独山港区港务有限公司总资产12,451.95万元，负债总额409.49万元，净资产12,042.46万元，营业收入3,606.53万元，净利润1,192.23万元，资产负债率3.29%（上述财务数据未经审计）。
（六）天津工大纺织助剂有限公司
1、统一社会信用代码：9112011677360077XN
2、成立时间：2005-04-11
3、注册地址：天津市滨海新区大港金汇路915号
4、法定代表人：陈俭
5、注册资本：3,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、关联关系：天津工大纺织助剂有限公司系公司联营企业江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，天津工大纺织助剂有限公司总资产13,687.91万元，负债总额1,780.51万元，净资产11,907.40万元，营业收入11,518.84万元，净利润982.77万元，资产负债率13.01%（上述财务数据未经审计）。
（七）平湖独山港环保能源有限公司
1、统一社会信用代码：91330482MA29G7YK54
2、成立时间：2017-06-27
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼337室)
4、法定代表人：叶向东
5、注册资本：20,000万元人民币
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；固体废弃物处置（不含危险固废）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：平湖独山港环保能源有限公司系公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，平湖独山港环保能源有限公司总资产58,827.49万元，负债总额22,631.62万元，净资产36,195.87万元，营业收入23,516.69万元，净利润3,734.25万元，资产负债率38.47%（上述财务数据未经审计）。
（八）桐乡市思田农业科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MAC2LJ4294
2、成立时间：2022-11-02
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南18号
4、法定代表人：姚敏刚
5、注册资本：500万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、关联关系：桐乡市思田农业科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，桐乡市思田农业科技有限公司总资产475.35万元，负债总额96.93万元，净资产378.42万元，营业收入47.56万元，净利润-2.76万元，资产负债率20.39%（上述财务数据未经审计）。
（九）新凤鸣控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：913304835765144344
2、成立时间：2011-06-08
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区
4、法定代表人：庄奎龙
5、注册资本：10,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；林业产品销售；农副产品销售；木制容器销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；通讯设备销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；乐器批发；电动自行车销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：新凤鸣控股集团有限公司系公司控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，新凤鸣控股集团有限公司总资产270,391.93万元，负债总额240,111.43万元，净资产30,280.50万元，营业收入170,162.11万元，净利润5,959.24万元，资产负债率88.80%（上述财务数据未经审计）。
（十）浙江赛弥尔新材料科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330483MACRQWQ32K
2、成立时间：2023-08-11
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道1383号1幢4层409室
4、法定代表人：张雪丰
5、注册资本：10,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：浙江赛弥尔新材料科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江赛弥尔新材料科技有限公司总资产12,252.32万元，负债总额2,255.83万元，净资产9,996.49万元，营业收入0万元，净利润-3.47万元，资产负债率18.41%（上述财务数据未经审计）。
（十一）浙江双盈化纤股份有限公司
1、统一社会信用代码：91330483758088464C
2、成立时间：2004-02-10
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马集镇西
4、法定代表人：倪林英
5、注册资本：3,000万元人民币
6、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
7、经营范围：化纤丝加工、生产、销售。
8、关联关系：浙江双盈化纤股份有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江双盈化纤股份有限公司总资产7,514.26万元，负债总额3,695.18万元，净资产3,819.08万元，营业收入5,341.20万元，净利润-253.60万元，资产负债率49.18%（上述财务数据未经审计）。
（十二）桐乡市扬华化纤股份有限公司
1、统一社会信用代码：91330483689985208R
2、成立时间：2009-06-11
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇八泉村
4、法定代表人：董富荣
5、注册资本：50万元人民币
6、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
7、经营范围：化纤加弹丝、针纺织品的生产销售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、服装服饰、床上用品的销售。
8、关联关系：桐乡市扬华化纤股份有限公司系公司董事杨剑飞先生子女配偶的父亲董富荣先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，桐乡市扬华化纤股份有限公司总资产2,972.00万元，负债总额1,420.00万元，净资产1,552.00万元，营业收入1,268.00万元，净利润87.00万元，资产负债率47.78%（上述财务数据未经审计）。
（十三）桐乡中祥化纤有限公司
1、统一社会信用代码：91330483797608792X
2、成立时间：2007-01-12
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区
4、法定代表人：屈凤祥
5、注册资本：2,237.8536万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：生产销售差别化化学纤维、真丝面料。
8、关联关系：桐乡中祥化纤有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，桐乡中祥化纤有限公司总资产3,671.92万元，负债总额1,112.58万元，净资产2,559.34万元，营业收入406.72万元，净利润-199.66万元，资产负债率30.30%（上述财务数据未经审计）。
（十四）浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司
1、统一社会信用代码：913304005957623291
2、成立时间：2012-05-04
3、注册地址：浙江省桐乡市校场西路123号
4、法定代表人：江永奇
5、注册资本：20,000万元人民币
6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事人民币同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（凭有效的金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司系公司全资子公司浙江新凤鸣化纤有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司总资产710,013.54万元，负债总额648,268.26万元，净资产61,745.28万元，营业收入18,465.18万元，净利润7,576.63万元，资产负债率91.30%（上述财务数据未经审计）。
（十五）浙江赛本达新材料科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330482MACJ4YP347
2、成立时间：2023-05-11
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路1333号6号楼169室
4、法定代表人：张雪丰
5、注册资本：20,000万万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、关联关系：浙江赛本达新材料科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资孙公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。
9、截至2024年9月30日，浙江赛本达新材料科技有限公司总资产10,790.03万元，负债总额401.93万元，净资产10,388.10万元，营业收入0万元，净利润-11.82万元，资产负债率3.73%（上述财务数据未经审计）。
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的货物销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
2025年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年1月21日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-005
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。本次发行的可转换公司债券自2021年10月14日起可转换为本公司股份。
2021年10月14日至2024年12月31日期间，公司可转换公司债券累计转股4,879股，公司总股本由152,475.9440万股增加至152,476.4319万股，注册资本由152,475.9440万元增加至152,476.4319万元。
鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。
具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次事项已经公司2019年年度股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年1月21日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-006
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月6日 14点 00分
召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月6日
至2025年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2025年 1 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：庄奎龙、杨剑飞、许纪忠、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2025 年 2 月 5 日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。
（三）现场会议的登记时间
2025年2月6日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室
邮编：314500
电话：0573-88519631 传真：0573-88519639
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
联系人：吴耿敏、庄炳乾
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-007
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年1月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年1月15日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于全资子公司中维化纤向其控股子公司增资的议案》
董事会同意公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）根据公司战略发展目标和需要和桐乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称“临杭新市开发建设”）按持股比例共同向桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）新增18,000万元人民币注册资本，新增注册资本后鸿益热电注册资本变更为33,000万元。中维化纤增资17,100万元，其中以实物方式增资15,354.05万元，以其他方式增资159.810089万元，以货币方式增资1,586.139911万元，仍占鸿益热电注册资本的95%；临杭新市开发建设以货币方式增资900万元，仍占鸿益热电注册资本的5%，鸿益热电仍为中维化纤控股子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-003号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-004号公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠、杨剑飞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意公司变更注册资本暨修订《公司章程》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-005号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会决议于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。于 2025年1月23日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。
本公司2025年第一次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-006号公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年1月21日
