暴雷三年后，中国恒大集团旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司（下称“恒大财富”）终于有了新消息。
近日，恒大部分在职、离职员工相继收到通知，被要求在11月底之前配合完成收入退缴工作。据悉，此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管此前收到的部分工资奖金。不过该追缴并非强制要求，追缴通知中表示，是否退回请个人根据案件涉及风险自行判断。
对此，北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰对记者表示，立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦查也会采用这种方式，此举或是为进一步立案侦查等做准备。
早在一年前被立案侦查
上述恒大离职员工告诉记者，根据追缴通知，所有恒大在职和离职人员被要求退还过去推荐理财产品的收益，恒大财富的投顾人员被要求退还当年销售理财的佣金。此外，在2017年至2021年期间任职的恒大集团及各地区公司领导班子，包括各项目公司负责人，还要退还15%的工资奖金。
退缴通知中还注明了具体的收款银行户名及账号，并要求相关人员在汇款时备注部门及姓名，标明“某地、姓名、退款”等字样，收款账户为深圳公安的相关公证账户。
早在2023年9月16日，微信公众号“深圳南山公安”就发布案情通报称，公安机关近期依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施，相关投资人可进行报案登记。彼时记者曾了解到，该案件牵涉群众众多，影响极大，因此南山公安对涉案人员采取了刑事强制措施。
再往前追溯到2021年9月8日，恒大财富未能按时兑付部分到期理财产品，引爆了全国各地投资者的维权。当年9月10日，中国恒大集团董事局主席许家印曾公开表示，“我可以一无所有，但恒大财富的投资者不能一无所有，要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱都不能少。”
随后，2021年9月13日，恒大财富曾提出三种兑付方案，第一种是现金分期，即到期当月最后一个工作日兑付本金金额的10%，此后每三个月兑付10%，以此类推；第二种是实物资产兑付，并公布了27个省级行政区的实物资产兑付专项工作办公地址；第三种则是冲抵购房尾款兑付。
在提出兑付方案的同时，恒大财富也暴露了内部的管理问题，2021年9月中旬被爆出恒大高管提前兑付恒大财富投资产品。2021年9月18日凌晨，恒大集团官方网站曾发布公告，针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。不过，后续恒大财富又多次调整兑付方案，但最终并没有完成兑付，最终爆雷。
据知情人士透露，此前恒大财富的兑付方案中优先“保小额”。对此，昨日记者求证得知，目前恒大财富投资金额在10万以下的投资者们已经大多完成兑付。
恒大财富的前身为恒大金服，成立于2015年11月。2016年3月，恒大金服上线。当年，恒大金服的项目多为恒大集团上下链供应商，以“供应链金融”为特色，也曾借款给关联公司而被质疑为自融。
据记者了解，在2017年前后，不少恒大集团广东分公司的员工均购买了恒大财富的理财产品，且佣金丰厚，因此自然为平台拉来不少亲朋好友的投资。据某位离职的员工表示，已经收到公司通知要求追缴理财产品佣金，“但我自己的本金还在里面，”她无奈地表示。
或为进一步立案侦查做准备
北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰对记者表示，立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦办也会采用这种方式。
据记者了解，该追缴并非强制要求。但颜建峰表示，“有部分涉案人员为争取减轻、从轻的处罚，甚至争取免于处罚，会配合退缴违法所得。这种更多出现在涉案金额比较小的公司员工身上。”
他表示，像这类退缴行动，可能是后续陆续立案抓人的前奏。“由于侦办非法集资类案件，工作量很大，通过这种退缴方式可以大大节省警力。在这一波退赔之后，警方可能会采取进一步行动，全国各地的经侦可能会分批立案，分批抓捕。”颜建峰表示，接下来恒大财富的管理层和其他地区的负责人等高管可能会是下一阶段立案侦查的重点。
当前，恒大财富母公司中国恒大也面临着严重的债务问题。
早在2024年1月，中国恒大被中国香港高等法院颁布清盘令，这标志着该公司正式进入资产清算程序。同年5月，许家印因债券欺诈发行及信息披露违法行为被证监会顶格处罚，并被终身禁止进入证券市场。同年8月，中国恒大的清盘人针对许家印等人展开法律诉讼，追缴约60亿美元的股息及酬金。
而就在不久前的11月26日，广州市南沙区人民法院对中国恒大及许家印采取限制消费措施，进一步限制其高消费行为。
作者： 许莉芸
