证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-064
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年11月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第十九次会议通知，于11月22日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告》。
2.关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
2.战略投资委员会2024年第三次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-063
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案》，有关情况公告如下。
一、对外投资概述
庄河东方新能源发电有限公司于2018年12月24日注册成立，注册资本20,000万元，为公司全资子公司。国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目于2023年11月10日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设，项目总投资218,089万元。
2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
庄河东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目，项目位于辽宁省大连庄河市，装机容量180MW，本工程静态投资214,499万元（不含送出），单位静态投资11,917元/kW，动态投资217,375万元（不含送出），单位动态投资12,076元/kW。项目综合电价0.35487元/千瓦时（含税），年利用小时数2,804.4小时，项目投资财务内部收益率（税后）5.07%，资本金财务内部收益率7.06%，项目投资回收期（税后）14.59年，项目拟于近期开工建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明显增加公司持续经营及盈利能力。
（二）资金来源
项目总投资的20%为资本金，其余银行贷款。
（三）存在的风险
该项目需征用海域，在海域征用方面有一定风险。公司将积极与当地政府落实用海事宜，确保工程按期完工。
军事审批是海上风电建设的正常流程，但军事协调难度大、周期长，可能影响项目审批进度。公司将加快军事协调，尽快取得军事意见。
新能源项目参与现货市场后，存在电价下行风险。公司已经从绿电交易、现货交易及辅助服务等角度充分考虑电价风险，下一步将提前谋划海上风电项目市场营销工作，提升海上风电营销能力。
（四）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司2024年度经营成果不会产生实质性影响，对公司后续年度经营情况将产生积极影响。
公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-062
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案》，有关情况公告如下。
一、对外投资概述
长海东方新能源发电有限公司于2019年7月5日注册成立，注册资本500万元，为公司全资子公司。国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目于2024年1月30日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设，项目总投资189,838万元。
2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
长海东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目，项目位于辽宁省大连市长海县，装机容量220MW，本工程静态投资186,459万元（不含送出），单位静态投资8,475元/kW，动态投资188,956万元（不含送出），单位动态投资8,589元/kW。项目综合电价0.35487元/千瓦时（含税），年利用小时数2,811.2小时，项目投资财务内部收益率（税后）5.06%，资本金财务内部收益率7.09%，项目投资回收期（税后）14.49年，项目拟于近期开工建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明显增加公司持续经营及盈利能力。
（二）资金来源
项目总投资的20%为资本金，其余资金为银行贷款。
（三）存在的风险
该项目需征用海域，在海域征用方面有一定风险。公司将积极与当地政府落实用海事宜，确保工程按期完工。
军事审批是海上风电建设的正常流程，但军事协调难度大、周期长，可能影响项目审批进度。公司将加快军事协调，尽快取得军事意见。
新能源项目参与现货市场后，存在电价下行风险。公司已经从绿电交易、现货交易及辅助服务等角度充分考虑电价风险，下一步将提前谋划海风项目市场营销工作，提升海风营销能力。
（四）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司2024年度经营成果不会产生实质性影响，对公司后续年度经营情况将产生积极影响。
公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日
