证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2024-57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、公司持股5%以上股东刘英魁持有的公司股份被司法拍卖及权益变动情况
公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼，其所持有的公司66,185,136股（首发后限售股）被北京市第二中级人民法院于2024年9月9日10时至2024年9月10日10时止，在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖，竞买人柳西美以最高应价竞得，并于2024年9月23日完成过户登记手续。
上述司法拍卖股份完成过户登记后，刘英魁不再持有本公司股份，柳西美持有公司66,185,136股股份，成为持有公司5%以上股份的股东。具体详情可查看公司于2024年8月23日、2024年9月11日、2024年9月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、重大仲裁相关事项
为了维护公司的合法权益及社会公共利益，公司于2023年12月20日依法向北京市第四中级人民法院申请撤销北京仲裁委员会(2023)京仲裁字第2564号裁决书，并获登记立案，案号为(2023)京04民特1352号。2024年8月12日，北京市第四中级人民法院出具(2023)京04民特1352号《民事裁定书》，裁定驳回公司撤销仲裁的申请。具体详情可查看公司于2023年12月22日、2024年8月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司要求刘英魁等方全额返还公司以现金方式支付的股权交易对价本金及利息合计人民币51,740万元及相应资金占用利息的仲裁案（案号：(2023)京仲案字第07433号），已于2024年8月5日组成仲裁庭。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2024—55
中嘉博创信息技术股份有限公司
第八届董事会2024年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2024年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年10月29日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2024年第五次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2024-56
中嘉博创信息技术股份有限公司
第八届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2024年第三次会议的通知，于2024年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月29日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2024年10月31日
