据经侦的同志反馈，山东江海汇集团经营所在地多个地方警方同时侦办，江海汇分公司负责人几乎都被刑拘，各地业务员已批捕了300多人
300余业务人员被批捕
近期一直有朋友留言询问山东江海汇的进展，据资管黑板报了解的信息看，江海汇的推进速度还是很快的，力度也很给力。过去几年P2P平台爆雷，光调查取证，有的就需要几年，而信息披露更是少之又少。而江海汇推进非常快，山东多个地方同时侦办，分公司负责人几乎都被刑拘，据经侦的同志反馈，各地业务员已批捕了300多人，这是一个惊人的速度和力度，超过预期，全国少见。
以滨州为例，据知情人士透露，江海汇恒安的业务员吸收金额100万以上的大多都批捕了。吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审，至于金额小于20万以下的，数额较小，估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计，由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。
据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示，核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志成多年的核心高管。据报案的投资人透露，各地警方正逐步立案约谈各大区高管和负责人，按名单抓人的可能性比较大。
经侦人员：很多合同借款方是假的
2024年10月9日，东营分局经侦大队万队长、朱警官、市经侦支队王队长及40位江海汇案件东营受害人于经侦大队接待室进行案情沟通交流。万队长首先通报了东营润传众聚案件进展情况。
江海汇案件主办地在滨州，在省厅总队的指导下在稳定推进中。目前滨州及各地县区都有立案，已批捕300多人，查封冻结各地房产300多套，现查封不少资产，东营作为协办地已在东营冻结一套房产(碧桂园)。东营地区的资金全部转到了滨州总部，之后的资金走向东营不掌握，主办方掌握。东营公司7月份所吸收的资金已用于支付客户利息，受害人手里的合同大部分都是假的，不具备法律效力，借款方很多也都是假的。
东营润传众聚公司业务员一共12人已采取措施的有任某风、寇某，红某，已批准逮捕，关押在东营市看守所，取保候审10人，包括刘某等大金额业务员。目前审计组在审计业务员的非法所得，现追回资金41万，后期会要求业务员积极退赃退赔，查处的资产，在公安侦察阶段是无法处置的，在法院判决生效执行后，根据出借总额按比例返还。
案件暂时定性为非吸，后期定性需法院判定
经侦人员介绍，对于案件定性为非吸，受害者表示不接受不认可。万队长回复:对于案件的定性和罪名，公检法会根据案情及证据来最终判定。目前立非吸，不止东营润传众聚是，全省各地都是。不管非吸也好，诈骗也好，未来时间安志斌、周春卫按什么判，都是之后法院检察院来判定。一般企业经营是由市场监督局监管，江海汇不是金融属性公司，不具备吸收存款的资格，小额贷虽然是金融属性公司但也不具备吸收存款的资格。红头文件中第7条明确规定了“不允许从社会公众中吸收，只能用自有资金”，本身安志斌江海汇这种行为就是非法的。
东营润传众聚公司和江海汇是否存任关联关心，市经侦王队长表示，虽然名义上不存在关系，但通过侦察能够证明东营公司是江海汇的分公司，现在办案根据三通两分原则，为了减轻省厅压力，各地办各地的，再往省里汇总。但后期是否并案没有正面回复。
资金流向为什么不能公开?
资金流向为什么不能公开?什么时候可以知道?万队长表示，不在案件侦察阶段是不会对社会大众公开细节的，如果真想知道，到了起诉环节，可以委托律师去查看，到了一定的阶段，经侦部门也可以向上请示公开一部分内容。
安志成和周春卫是否实际控制？
2024年8月中旬，多地投资人反馈：“山东江海汇理财资金无法兑付，老板安志成已携款跑路国外”，此前，记者以出借人身份致电山东滨州一地公安局经侦大队询问情况，接电工作人员回复称：“现在是以非法吸收公众存款案立案，后期由法院判定具体罪名。”对于安志成的下落，该工作人员表示“不清楚”。
此次投资人再次向经侦人员提问，是否对安志成（安志斌）和周春卫进行实际控制？经侦万队长记录了此问题，表示会去落实。
山东江海汇集团创始人安志成(原名：安志斌)携款跑路事件发生后，山东众多城市的投资人都受到牵连，包括济南市、淄博市、聊城市、东营市、枣庄市、潍坊青州市、潍坊诸城市、潍坊安丘市、滨州邹平县等众多地方。据资管黑板报了解，山东江海汇集团及其关联公司多达百家，累计吸收公众存款高达数百亿，理财顾问一千余人。
近日，跨越数千公里、经过近8个小时飞行，潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。
经查，2015年至2021年，向某华伙同王某某，以非法占有为目的虚构投资项目，共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后，被法院判处无期徒刑。而另一名主要犯罪嫌疑人向某华于2020年10月窜逃海外，自此销声匿迹。公开资料显示，大连中扬联众科技集团成立于2017年，实控人王连升、向中华。，据资管黑板报了解，报道中被抓回国的“向某华”就是“中扬联众集资诈骗案”的向中华。
另据媒体报道，2024年10月1日，Lin Qiang在准备乘坐新加坡航空公司的航班离开印尼前往新加坡时，在巴厘岛努拉莱机场的自动登机口被扣留并逮捕。
资管黑板报了解到，和合首创2023年10月31日发布兑付通知承认，截至兑付通知发布日，其未能足额兑付的16款产品，共计52.56亿元。和合首创实控人、董事长兼CEO林强在2023年8月末就被曝已失联至今。
截至目前，“猎狐2024”专项行动已取得丰硕成果，已从50多个国家抓获各类外逃经济犯罪嫌疑人近800名。相信山东江海汇集团创始人安志成(原名：安志斌)看到新闻后，大概率正在某个角落瑟瑟发抖。
来源：资管黑板报
