“干垮一个企业太简单了”,山东成武县市监局借“打传”为名冻结企业资金近8亿
![](http://n.sinaimg.cn/default/622af858/20181010/default_avatar.jpg)
市场资讯
山东成武县这次要出名了!
据“拙诚刑辩”公布的材料显示,在被立案将近两年后,住所地在河北的巴克(唐山)医疗科技集团有限公司(以下简称巴克)等公司,终于看到了山东寄来的《行政处罚告知书》。2024年7月29日,山东成武县市监局在告知书中认为,相关公司涉嫌组织策划网络传销,拟罚没2558万余元。
巴克公司、自然人随即申请听证,并要求阅卷。但成武县市监局函复称,相关法律法规“均没有关于在听证前当事人享有查阅、复印卷宗材料的相关规定”,故在听证会前不另行安排阅卷。“5000万政绩完成了2100万了,还差2900万”。
在代理律师看来,该案是典型的无权管辖、趋利执法。在没有管辖权、还未作出行政处罚的情况下,成武县市监局违法申请法院冻结了数千万资金。
更为荒唐的是,该局还以拖延办案、继续冻结资金为要挟,指定“关系律师”就处罚数额讨价还价,甚至声称“扶持一个企业我真没那个本事,干垮一个企业太简单了”,表示每年考核5000万元创收政绩,此次罚没“一定要突破2100万”。
相关的代理律师发现,巴克公司的经历不是唯一的。经网络初步检索,该局2020年来以涉嫌传销为由,申请冻结托普朗宁(北京)教育科技有限公司、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校有限公司、禧爱国际集团有限公司、中康明视科技发展(海口)有限公司、杭州跃阳生物科技有限公司等公司名下存款累计7.81亿元之多,俨然在成武县形成“打传经济”。
其实,山东成武市监局的借打传名义搞钱的并不是什么新鲜手段,湖北的天门市对此手法也非常熟稔。
![](http://k.sinaimg.cn/n/spider20240813/441/w800h441/20240813/0411-8f4a9d41b0cac82e2110c45219f4688f.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
听证会前不给查阅证据
相关律师表示,当听说听证会前不安排阅卷的时候,代理律师是震惊的:本案主体众多,如果每个主体都只能当庭查阅证据,必然会造成听证程序过分宕延。
同样的事情不是没发生过。据了解,成武县市监局此前的另一起所谓涉传听证会上,当事人、律师只能当庭查看证据再质证,听证会开到了凌晨。
其实,《行政处罚法》第四十一条第三款规定得很明确:“行政机关应当及时告知当事人违法事实,并采取信息化手段或者其他措施,为当事人查询、陈述和申辩提供便利。不得限制或者变相限制当事人享有的陈述权、申辩权”。
陈述权、申辩权的前提是知情权,如果不允许阅卷,显然就无法有效地准备陈述、申辩,当然是对权利的限制。
此外,《行政复议法》第四十七条规定:“行政复议期间,申请人、第三人及其委托代理人可以按照规定查阅、复制被申请人提出的书面答复、作出行政行为的证据、依据和其他有关材料。”
因此,在听证会召开前允许当事人查阅卷宗,并不会影响调查处理,阻碍阅卷毫无必要。
从实践来看,各地市监局普遍保障当事人、第三人在听证会召开前的阅卷权利。
例如,张庭、林瑞阳、陶虹行政处罚听证一案中,石家庄市裕华区市监局在听证会召开前提供10日阅卷时间。
山东的市监局能否管辖河北的企业?
此次被立案的巴克公司等主体均位于河北省唐山市,与山东省成武县毫无关联,成武县市监局是否有权管辖?
相关律师认为,答案是否定的。根据行政处罚法第二十二条,行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖,但“法律、行政法规、部门规章另有规定的,从其规定”。对于网络交易经营者的违法行为,相关部门规章早已明确,由经营者所在地的行政机关管辖。
国家市场监督管理总局《市场监督管理行政处罚程序规定》的相关规定,巴克医疗科技公司等被“指控”的,是通过公司自建会员网站从事所谓网络传销活动。即使存在违法行为,也应由住所地市场监管部门,也即唐山市市监局管辖,成武县市监局没有管辖权。
据了解,成武县市监局对巴克公司立案调查的依据,系一封来源不明的匿名举报信,声称“听说成武县会员也有好几十人”。且不论该举报内容真伪,即便属实,成武县市监局能够管辖的,也仅是该“好几十人”在成武县对应的经营行为,而不能一并管辖位于唐山的巴克公司在全国的经营行为。
律师指出,成武县市监局此举,是跨越行政区划执法。如果纵容,将导致全国各地市监局越界执法,互割韭菜,从根本上动摇我国行政区划制度,对我国的市场经济将造成极其严重、难以估量的损失。
据知情人介绍,所谓的匿名举报,往往是当地相关部门安排人先打下相关销售平台进行潜水,然后诱导收集所谓的证据,从而借此进行处罚。
行政处罚未作出,资金裁定冻结近亿
巴克公司被立案伊始,成武县市监局就以“防止当事人转移或隐匿涉传资金”为由,申请法院冻结了相关公司、个人账户9445万元资金。
代理律师认为,该行为完全没有法律依据。
《最高人民法院行政审判庭对如何执行〈关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释〉第九十二条的请示的答复》(法行[2000]21号)明确:“申请人在具体行政行为对外发生法律效力后至申请执行的期限内,依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条的规定,可以向人民法院申请采取财产保全措施。”
可见,申请财产保全,只能是“具体行政行为对外发生法律效力后”,而非查处案件过程中。
成武县市监局冻结财产的理由也明显站不住脚。该局申请冻结的依据是《禁止传销条例》第十四条第八款:“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。”但是,成武县市监局申请冻结财产的理由,仅仅是“防止”当事人转移或者隐匿资金。
这就相当于,法律规定有偷窃行为的可以砍掉双手,执法机关为了防止偷窃行为,先砍掉他人双手。
事实上,该局向法院提供的银行账户流水反而表明,在被冻结前,公司、个人账户资金往来正常,没有突然的大额资金转出,且被冻结后仍有100余笔款项陆续转入,不存在转移或者隐匿资金。
打传经济:关系律师、5000万业绩、找企业顶包
巴克公司的经历不是唯一的。经网络初步检索,该局2020年来以涉嫌传销为由,申请冻结托普朗宁(北京)教育科技有限公司、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校有限公司、禧爱国际集团有限公司、中康明视科技发展(海口)有限公司、杭州跃阳生物科技有限公司等公司名下存款累计7.81亿元之多,俨然在成武县形成“打传经济”。
所谓“打传经济”,系以能否查扣资金作为是否查办的标准,盯着外地公司,制造管辖、创造案件,趋利性执法。据巴克公司员工介绍,办案过程中,成武县市监局多次就罚没数额讨价还价,还指定一位“关系律师”李某,多次居间传话,向公司施压。
相关录音显示,该名人在北京但老家是成武的李性“关系律师”深得成武县市监局董姓领导的信任。
成武县市监局反不正当竞争科科长张同:“不是,他是北京的,他家是成武的,和董(局长)都认识。上回那个叫啥的新的案子,他就在中间帮着传传话,他挣点钱也挺高兴的,那个董局长也偏信任他一点,叫他传传话,就是有些话让他说,你说(的话)人也不敢跟你说。你通过(那个人)的嘴去说。
2023年1月26日,“关系律师”发来微信:“您再征求一下领导意见吧,我看看局里能否同意。但是你们的意见要实际一些,你之前说的600万肯定不行”“努努力吧×总,毕竟这个案子两边都需要让步”。
见巴克公司没有表态,其2023年4月4日进一步施压:“由于调查取得重大进展,有了绝对的把握,所以提升了自信。要在1500万以上协商”“建议接受吧,不然越来越难处了”。
成武县市监局反不正当竞争科科长张同,也多次与公司沟通罚没金额,声称有创收政绩要求,坚持2100万元以上,“您听我,记住一句话,一定要突破2100,要在2200以上,这个东西我会考虑”,理由是“5000万政绩完成了2100了,还2900”。甚至,被罚款主体也可以商量。该局时任党组书记董良民表示,如果巴克公司不想被罚,可以找关联公司“顶包”,只要案情上能说过去就行。
成武县市监局立案将近两年,远超法定期限。期间,张同表示:“你对行政处罚还不太明白,超过10天我们可以申请延期一个月,如果一个月再不够,案情特别复杂的可以通过集体讨论,然后有关领导人可以无限延期。”“说句难听话,扶持一个企业我真没那个本事,干垮一个企业太简单了,抓住一点小问题,一放大这个企业就要完了。”他甚至说。
拖延办案、讨价还价,成武县市监局的行为到底是打击传销,还是敲诈勒索、趋利执法?答案不言自明。
近年来,党中央、国务院一再强调保护民营企业、优化营商环境。成武县市监局的做法,已严重侵犯民营企业合法权益,与中央保护民营企业的精神背道而驰。