转自：公安部新闻传媒
□本报记者 杨宇雨 通讯员 温强
明明没有网上购物，却收到神秘快递包裹，包裹夹带的奖券还能刮出“奖品”，家住山西省太原市的李女士就因为收到这样一份“惊喜”，付出了33万元的代价。近日，太原市公安局万柏林分局打掉一个利用中奖快递电信网络诈骗引流的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案受害人遍布全国18个省份1000余名，被骗资金上亿元。
女子收快递意外中奖
2023年12月4日，李女士焦急地走进万柏林分局反诈接待大厅，称自己因收到一份快递结果刷单被骗33万元。两天前，李女士收到了一个陌生快递，出于好奇，拆开快递发现里面装有一个小的记事本、一张某电商平台的宣传页和一张刮奖卡片。卡片上宣称为回馈老用户特举行抽奖活动，奖品有手机、扫地机器人、一份当季水果等。
李女士刮开刮奖区后发现中了五等奖，便按照卡片上的领奖说明扫码添加客服微信好友、提供中奖编号，通过了客服验证。很快，她被拉入一个聊天群，不到一个小时，李女士就收到了同城配送的一份新鲜水果。
这份价值50元的水果让李女士确信这是电商平台回馈客户，随后，当李女士收到客服发来的二维码称做任务可以赚钱后，像大多数刷单受害人一样，李女士一步步掉入了刷单诈骗的陷阱，2天时间投入6笔资金共计33万元，直至无法提现才发现被骗，随即向警方报案。
网点来了“大客户”
接警后，万柏林分局立即成立专案组，第一时间对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案件分析研判。办案民警发现，同一时期太原市出现了不少类似案件，受害人都遇到了电信网络诈骗的新型引流方式——中奖快递。犯罪嫌疑人通过非法渠道获取受害人身份信息，将廉价小礼品和100%中奖的刮奖卡片一同投递。收到快递的人一旦兑奖，就会被诈骗团伙拉进聊天群，随之被诈骗。
专案组决定从李女士收到的这个快递入手，对案件展开调查。通过快递单号查询发现，此快递是由小店区某快递点揽收派发的。2023年12月5日，办案民警将该快递公司一级加盟商王某传唤至办案中心接受调查。经了解，2023年11月的一天，王某接待了一名一次性购买30万个快递单号的“大客户”。但奇怪的是，这名来自河南的客户不在当地投递快递包裹，反而舍近求远把包裹拉到山西太原的网点投递。
专案组经侦查发现，这名客户为李某，一段时间以来，在河南、山西等地大量购买快递单号。2023年12月14日，在河南省安阳市警方协助下，办案民警在安阳市某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。据李某交代，4年来他一直靠倒卖快递单号为生，但自己仅负责购买快递单号，发送涉诈快递另有其人。于是，一个名为“阿峰”的人进入警方视野，但线索只有一个微信账号。
斩断快递引流犯罪链
专案组决定转换思路，从运送货物的货车查起，通过连续多日工作，终于查清运送快递的4辆货车。经查，4名货车司机均是在某平台接到的订单，在安阳市某村一个院子里拉货物运往太原，运费均由一个叫靳某平的人支付。民警随即奔赴河南，将犯罪嫌疑人靳某平抓获。
据靳某平交代，他受雇于“阿峰”，负责寻找货车将快递运往各地快递站点，运费由李某微信转账支付。对于快递内装的是什么、“阿峰”是谁，他均不了解。办案民警调查发现，“阿峰”并非真实名字，而是犯罪嫌疑人靳某飞、董某国、何某共用的一个网络昵称。
今年3月10日，专案组赶赴安阳展开抓捕，在当地警方配合下，将40余名涉案人员抓获。经过审查，其中7人涉嫌犯罪，其他人员均属于只负责包装快递的小时工，对诈骗引流的犯罪事实并不知情。经查，2023年7月以来，靳某飞通过境外聊天软件联系到上线“东”，并开始勾结董某国、何某从事诈骗引流犯罪。专案组确认上线“东”的真实身份为余某后，于今年3月底赶赴广东深圳，在当地警方协助下将其抓获。
据统计，这个犯罪团伙共发出快递500万余件，共获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其余已被团伙成员挥霍一空。此案受害人涉及18个省份1000余名，被骗资金上亿元。6月11日，此案被万柏林区人民检察院提起公诉。
