中信建投证券股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告
证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-035号
中信建投证券股份有限公司
关于修订公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年7月8日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》和《关于修订公司章程及股东大会议事规则与监事会议事规则的议案》,拟根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等管理机构近期发布的监管规则,结合公司实际情况,对《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称股东大会议事规则)、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》(以下简称董事会议事规则)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》(以下简称监事会议事规则)进行相应修订,具体修订内容详见附件。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件1:《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表
附件2:《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
附件3:《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
附件4:《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
中信建投证券股份有限公司董事会
2024年7月8日
附件1:
《中信建投证券股份有限公司章程》
修订对照表
说明:
1、修订前条款中以“文字”方式做标记的为拟删除内容;修订后条款中以“文字”方式做标记的为拟新增内容。
2、下表不含仅因条款序号变动对应的修订对照。
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