成电光信招股说明书截图
■本报记者 林珂
金融投资报记者近日获悉，北交所上市委员会召开 2024年第10次审议会议，对成电光信转板至北交所上市事宜进行了审议，其审议结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。如后续成功上市，公司将成为第10家在北交所上市的川企，并将成为今年以来首家在北交所上市的川企。
公司拟发行约一千万股
上市保荐书显示，公司本次将采用向战略投资者定向配售，以及在网上向具有北交所交易权限的合格投资者发行股份920万股—1058万股（采用超额配售选择权发行时）。在发行价格上，公司表示，可通过直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定。
上市保荐书称，公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，于2023年5月19日调到创新层，截至目前已经挂牌满12个月，公司本次发行股票符合《北交所公开发行注册办法》第九条的规定。
公司预计，发行时公司市值不低于2亿元；2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非前后孰低值）分别为3128万元和4207万元，加权平均净资产收益率（以扣非前后归母净利润孰低计算）分别为 30.16%和28.76%。2023年末，公司归属于母公司的净资产16577万元，不低于5000万元。
上市保荐书显示，公司本次公开发行的预计发行不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人；公司现股本5317万元，公开发行股票后，公司股本总额不少于3000万元，符合《北交所上市规则》的相关规定。
上市保荐书同时显示，本次公开发行股票后，公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%，符合《北交所上市规则》2.1.2第（六）项的规定。
经保荐机构核查，公司具备健全且运行良好的组织机构；具有持续经营能力，财务状况良好；最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具标准无保留意见审计报告；依法规范经营，符合《北交所公开发行注册办法》第十条的规定。
保荐机构同时核查，公司及其控股股东、实际控制人不存在下列情形：最近三年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；最近三年内存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；最近一年内受到中国证监会行政处罚。因此，公司本次发行符合《北交所公开发行注册办法》有关规定。
2024年净利润或达5145万元
公司成立于2011年5月27日，注册资本5317万元。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。经营范围为电子产品、通信产品、计算机软硬件产品、网络系统集成、弱电智能系统、监控系统的设计、开发、加工、安装、销售；信息产业投资（不含金融、证券投资业务）。
公司主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，产品目前主要应用于国防军工领域。公司是一家研发驱动型的制造业企业，在主营业务相关领域拥有多项自主知识产权，已具备生产军工产品所需的全部资质，产品符合军工产品质量技术要求。
公司拥有一支技术研发团队。公司董事长、技术研发团队带头人邱昆教授是我国光纤通信领域著名专家。公司其他核心技术人员主要来自我国知名高校或行业知名公司，为公司产品开发、品质保障、检验检测、流程及认证管理等提供了充足的技术保障。
公司已取得国家级专精特新“小巨人”企业认定、高新技术企业认定。公司拥有30项发明专利以及若干实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等，在网络总线和特种显示相关领域形成了一批自主知识产权。
2021年—2023年，公司分别实现营业收入12135万元、16920万元、21610万元；分别实现归属于母公司所有者的净利润2087万元、3362万元、4504万元；分别实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1862万元、3128万元、4207万元。
另悉，公司近日公布了2024年盈利预测报告。报告显示，预计2024年实现营业收入27124万元，比上年增加25.60%；预计实现净利润5145万元，比上年增加114.02%。
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
