本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“天际股份”）本次向特定对象发行股票解除限售股份的数量为96,030,038股，占公司总股本的19.0316%。
2、本次向特定对象发行股票解除限售股份的上市流通日期为2024年6月19日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
1393号）注册批准，公司向江苏瑞泰新能源材料股份有限公司在内的8名特定对象发行人民币普通股（A股）96,030,038股，新增股份已于2023年12月18日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：
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本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况
（一）根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司等8名认购对象承诺：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，认购对象锁定所认购的上述股份，不得进行流通转让。
（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日期为：2024年6月19日；
（二）本次解除限售股份可上市流通数量为96,030,038股，占公司总股本的19.0316%。
（三）本次解除限售股份的股东数量为8名，共涉及87个证券账户。
（四）本次解除限售的股东及持股情况如下：
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四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
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本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售股份股东均履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺。
综上，保荐人对天际股份本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、公司限售股份解除限售申请表；
2、公司股本结构表和限售股份明细表；
3、华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年6月17日
