证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-054
国信证券股份有限公司
关于独立董事任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会审议通过，朱英姿女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。自朱英姿女士担任公司独立董事之日起，金李先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。详见与本公告同日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。
朱英姿女士简历如下：
朱英姿女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年4月，博士。曾任美国花旗集团（纽约）风险分析师和定量研究主管。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，金融系主任。
朱英姿女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在重大失信等不良记录，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2024年6月15日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-053
国信证券股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月14日（周五）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年6月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年6月14日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十八次会议（定期）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
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（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、金李、张蕊、李进一8位董事及独立董事候选人朱英姿女士以电话方式出席。
2、监事出席情况：洪伟南监事以现场方式出席，谢晓隽监事、许禄德监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
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2、中小股东表决情况：
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2024年6月15日
