证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-034
华林证券股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,433,312,082股，占上市公司总股份的90.1227％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,430,000,000股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份3,312,082股，占公司股份总数0.1227％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。
提案1.00 公司2023年度董事会工作报告
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案2.00 公司2023年度独立董事述职报告
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案3.00 公司2023年度监事会工作报告
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案4.00公司2023年年度报告及摘要
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案5.00公司2023年度财务决算报告
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案6.00公司2023年度利润分配预案
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,285,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2059％；反对26,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案7.00关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,285,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2059％；反对26,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案8.00关于2024年度日常关联交易预计的议案
同意488,074,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,285,782股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2059％；反对26,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为1,740,397,076。
关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为204,813,835。
表决结果：本提案获得通过。
提案9.00关于确定公司自营投资额度的议案
同意2,433,285,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案10.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举肖祖发先生、朱宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
10.01 关于选举肖祖发为公司第三届董事会董事的议案
同意2,433,291,282票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。其中，中小股东总表决情况：同意3,291,282票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3720%。
选举结果：当选
10.02 关于选举朱宏为公司第三届董事会董事的议案
同意2,433,291,282票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。其中，中小股东总表决情况：同意3,291,282票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3720%。
选举结果：当选
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-035
华林证券股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年5月14日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2024年5月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员发生变化，经全体董事同意，第三届董事会各专门委员会委员、主任委员调整明确如下：
（1）战略规划与ESG委员会，成员：林立、肖祖发、朱宏、俞胜法；林立任主任委员；
（2）审计与关联交易委员会，成员：俞胜法、林立、郝作成；俞胜法任主任委员；
（3）风险控制委员会，成员：肖祖发、林立、朱宏、郝作成；肖祖发任主任委员；
（4）薪酬与提名委员会，成员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、备查文件
华林证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-036
华林证券股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称公司）董事会近日收到赵明先生的书面辞职报告。赵明先生因个人原因申请辞去公司执委会委员职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告日，赵明先生未持有公司股份。赵明先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵明先生担任执委会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
