证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：065
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2023年12月31日总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，精整工序配套齐全，工艺装备水平先进，年生产优特钢能力320万吨。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
1、主要产品及其用途
公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有921个钢种牌号，覆盖Φ380-800mm连铸圆坯、Φ12-300mm圆棒以及最大规格到300×110mm的扁钢，公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域。
2、经营模式
生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。
采购模式：公司物资采购主要以招标采购、年度长协采购为主，其中煤炭、焦炭、部分国产矿、部分主要合金等原材料以厂矿年度长协直供为主，废钢以运营实力强的收购基地供应商年度长协供应为主，原材料长协占比约75%左右。铁矿石以国内港口现货贸易议价采购为主，其它耐材、合金、炉料辅材、含钙熔剂、生产辅料、设备件以招标采购为主。
销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销流通材协议及经销品种钢协议，定量不定价，价格按照公司日流通材价格表与公司日定价表执行。公司在苏南、苏北、安徽、华南等地设立7个直销办事处，严格按区域客户进行统一管理；此外，考虑到弹簧钢、车轮车轴钢的专业性，设立“交轨弹簧办”，有针对性的开发、维护，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、重庆及上海等地码头设立产品中间库，为客户提供精准服务。
3、主要业绩驱动因素
（1）区位优势
公司的优特钢产地一淮钢公司，位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港海港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。
（2）装备优势
公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素之一”的理念，紧紧以“效益、效率”为核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工，焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。2023年，公司全力加快量子电炉、1350m3高炉等“十四五”规划项目建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。
（3）品牌优势
公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量，生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢、工程机械轮体用40Mn2SY热轧圆钢、汽车轮毂单元用55热轧圆钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定；弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；系泊链钢分别通过中国、挪威、日本、美国、法国等五个国家船级社工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标曾被评为江苏省著名商标，公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号；“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证；“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。
2023年，公司通过“江苏省质量信用AA级”认定，ER7、ER8、ER9车轮钢和EA1N、EA4T车轴钢共5个钢种通过德国DB产品资质认证；球磨机钢球用钢产品荣获“冶金产品实物质量金杯奖”。
（4）研发优势
公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。
公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构，成立了技术营销团队，强力推进7个技术营销小组各项工作开展，以公司产品结构调整方向为导向，围绕新客户、新品种市场开发及认证，老客户、老品种增量、提质等工作取得显著成效，弹簧钢、扁钢、汽车球笼用钢等拳头产品逐步增量，轴承钢等产品实现质量突破，风电紧固件等实现市场突破，与博世、卡特彼勒等国际化大公司合作领域进一步拓展。
2023年，公司凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，分别与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作，先后完成连铸圆坯CCS中国船级社认证、P22连铸圆管坯东锅扩规格认证、R3系泊链五家船级社认证、卡特彼勒Q355B-MOD扁钢认证、德国DB产品资质认证等17项认证工作；成功开发了10（HSC）耐腐蚀稀土钢、09MnNiD耐低温换热管用钢、WB36高压锅炉管用钢、10MnVNbMoD耐海洋及酸性腐蚀的油气输送管用钢、石油装备用8630连铸圆坯、S-20CrMnTiHH汽车齿轮用钢、风电用18CrNiMo7-6连铸圆坯及热轧圆钢等38个高端新产品，为公司产品结构调整打下坚实基础。
2023年，公司“一种高铁车轴用钢及其生产方法”技术成果获中国职工技术协会2023年职工技术成果特等奖、“运用TRIZ创新方法降低RH真空室烘烤能耗”项目获2023年中国创新方法大赛江苏赛区优胜奖、“大规格、高精度、高性能货叉扁钢开发及产业化”项目获江苏省钢铁行业协会科学技术优秀奖、“高效、低能耗炼钢生产工艺研发”项目获评2023年度淮安市企业科协创新示范项目三等奖。
2023年，公司累计组织申报专利60项、获授权专利41项，先后荣获“国家知识产权优势企业”、“2022年度淮安市知识产权示范企业”等荣誉称号，“高性能、高洁净度耐腐蚀能源用钢”产品通过国家专利密集型产品审核成功备案。公司参加的YB/T4987-2022《履带连接件用热轧圆钢》、YB/T4984-2022《汽车用渗碳齿轮钢》、YB/T4985-2022《汽车用易切削非调质钢》、YB/T6086-2023《球磨机用锻（轧）钢锻》等四项行业标准获批发布；《高速铁路客运专线扣件用弹簧钢》企业标准荣获2023年江苏省企业标准“领跑者”称号。
（5）绿色优势
围绕“钢铁行业推进超低排放”要求，公司在2022年顺利通过有组织排放、清洁运输两个部分审核验收的基础上，继续加大技改步伐，全面实施超低排放改造，超低排放无组织部分于2023年8月22日在中国钢铁工业协会进行公示，并自10月1日起停止执行无组织超低排放差别化电价。至此，公司成为全省38家钢铁企业中第7家通过超低排放全流程验收的企业，可减少电费支出3600万元/年。
同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过焦化干熄焦冷却塔改造、烧结余热锅炉大修改造、3#TRT发电提升改造、转炉三冲量改造、水泵节能改造等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。此外，一轧、二轧光伏项目顺利并网，公司新增绿色电力400万kwh/年。围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，公司坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省政府授予“省级园林式单位”称号。
（6）人才优势
公司秉承“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，首次将副处级、副科级中层干部导入技术技能通道建设。加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，引进成熟型相关人才充实到技术营销团队和新项目中。不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，对引进的大学生不仅通过谈心、座谈等方式为大家排忧解难，配备优质师傅，签订师带徒协议，不断提高企业核心竞争力。
（7）管理优势
公司持之以恒推行6S精益管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准化作业等活动，企业的内在品质有了较大提升，突出表现为企业队伍稳定、生产稳定。
4、产品市场地位
公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，全面提升产品质量，为顾客提供满意的产品和服务。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q355B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；全新引进的意大利Ф13-60mm银亮材生产线，其生产的高质量各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可；2023年新增热处理生产线，为客户提供精准的产品延伸加工服务；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的“标志性”产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年3月15日，公司与东北特殊钢集团股份有限公司签署《股权转让协议》，拟以协议转让方式收购山东鹰轮67%股权，交易对价为35,440.8895万元。2024年3月15日、4月1日公司分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》。
截止本报告披露日，公司已完成本次交易的股权转让款支付及交割手续，山东鹰轮已在山东省招远市行政审批服务局完成了股东工商变更登记手续，山东鹰轮已成为公司控股子公司，纳入公司2024年合并报表范围。
证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-019
江苏沙钢股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年年度报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》。
《2023年度董事会工作报告》具体内容参见《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司现任独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生及报告期内任期届满离任的独立董事于北方女士、徐国辉先生、俞雪华先生分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2023年度总经理工作报告》。
公司总经理报告了2023年度生产经营情况，并对2024年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司实现营业收入1,535,928.69万元，比上年同期下降15.48%；实现利润总额32,139.80万元，比上年同期下降63.33%；实现归属于上市公司股东的净利润19,340.05万元，比上年同期下降57.32%。董事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入15,359,286,850.20元，归属于母公司所有者的净利润193,400,471.93元。2023年母公司实现的净利润71,091,533.11元，加年初未分配利润1,196,817,679.13元，减去提取盈余公积7,109,153.31元，减去已分配利润109,691,272.25元，截止2023年12月31日可供分配的利润1,151,108,786.68元。
公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止2023年12月31日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利109,691,272.25元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第四次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，额度期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第四次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据控股子公司日常生产经营的需要，拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、中国民生银行股份有限公司济南槐荫支行等银行申请总额不超过146亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
公司根据实际情况和管理需要，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，并出具了《内部控制审计报告》。
《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》。
公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及董事、高管人员的履职情况，制定了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》。公司董事会对2023年度董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司及控股子公司生产经营需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由50亿元调整为52.7亿元，其中：关联采购预计总额由原来的442,920万元调整为467,320万元；关联销售预计总额由原来的57,080万元调整为59,680万元。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第四次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴自公司2023年度股东大会审议通过之日起执行。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，关联独立董事均回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于调整独立董事津贴的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务涉及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》具体内容刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《2024年第一季度报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司董事会提请于2024年5月17日上午10:00召开2023年度股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2024年第四次独立董事专门会议审查意见；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议纪要。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-031
江苏沙钢股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五）。
7、出席对象：
（1）截止2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2024年3月15日，公司与东北特殊钢集团股份有限公司签署《股权转让协议》，拟以协议转让方式收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权，交易对价为35,440.8895万元。2024年3月15日、4月1日公司分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》。
截止本报告披露日，公司已完成本次交易的股权转让款支付及交割手续，东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司已在山东省招远市行政审批服务局完成了股东工商变更登记手续，东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司已成为公司控股子公司，纳入公司2024年合并报表范围。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：季永新 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙亚红
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：季永新 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙亚红
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年04月24日
江苏沙钢股份有限公司2024年第一季度报告
