转自：中国金融新闻网
为深入贯彻落实人民银行总行2024年反洗钱工作会议精神和工作部署，人民银行安徽省分行按照总行优化反洗钱工作流程方案，加强统筹，着力通过强化认识、凝聚合力、延伸触角、拓展协作等举措，指导各市分行建立横纵互补的打击洗钱犯罪协同工作机制，推动安徽省打击治理洗钱犯罪工作向纵深推进。
持续强化思想认识。为有效应对县域打击治理洗钱违法犯罪工作面临的新变化和新挑战，人民银行安徽省分行积极谋划，持续加强对市县两级关于延长打击治理洗钱犯罪专项行动的宣导，明确要继续发力、巩固成果、保持县域打击力度。进一步健全完善通报表彰、案件奖励等机制，以平安建设考核为抓手，推动各市分行主动对接市委政法委，畅通与县级政法委联络及信息共享渠道，直达基层，持续加强与各县执法司法部门的协同配合。目前，已完成辖区59个县对接工作。
不断凝聚工作合力。立足当前洗钱手法不断翻新、洗钱线索隐蔽性高、发现难度大以及在办理洗钱案件过程中面临的事实认定、法律适用等方面的复杂性，指导各市分行联合反洗钱市际联席成员单位，就辖区打击治理洗钱犯罪目标管理、责任分工、任务措施等具体内容，面向县域发布指导性意见，加强对县域打击治理洗钱犯罪工作的宏观指导。各市分行积极探索“人民银行+县域机构”的新型协同联动工作模式建设，借助县域金融机构地缘和资源优势，打造各县打击治理洗钱犯罪信息终端，发挥县域金融机构在资金监测分析、线索摸排等方面的积极作用，共同配合执法司法部门做好案件办理工作。
主动延伸联动“触角”。结合全省过半数案件是由县域相关部门办理的现实情况，指导各市分行进一步压实执法司法、监委、金融监管等部门条线领域责任，强化对本条线、本领域反洗钱工作的指导督促，真正把压力传导下去。各市分行发挥联动优势，组建督导组下沉一线，对县域相关部门打击治理洗钱违法犯罪工作开展专项督导。围绕线索质量、多警种作战、引导取证、同步审查等环节，明确工作重点，切实解决案件办理难点问题，为县域打击治理洗钱犯罪工作提供投入保障。
积极拓展协作内容。在常态化合作基础上，指导各市分行，特别是县域洗钱案件覆盖率低的重点地区，进一步整合发挥银警检法纪等部门职能作用，深化协作内容。通过案例研读、案件会商、联合研判、双向培训等方式，强化对可疑交易报告和上游案件中洗钱线索摸排，提高线索转化率。对洗钱案件办理中包括主观故意、资金混同难点问题进行沟通协商，消除认识分歧，统一办案标准，提高打击治理洗钱犯罪工作效能。
