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1、成立日期：2011年2月28日
2、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段
3、法定代表人：贺艺超
4、注册资本：44,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；危险化学品经营。一般项目:基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。
6、最近一年又一期财务数据
单位：万元
（五）哈尔滨龙江动保生物科技有限公司
1、成立日期：2021年10月20日
2、注册地址：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
3、法定代表人：张宇
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。
6、最近一年又一期财务数据
单位：万元
以上被担保对象均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体内容由公司在担保额度内与各银行共同协商确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保金额为9,400万元，占公司2023年经审计净资产4.39%。2024年度拟对子公司提供担保金额不超过2亿元人民币，占公司2023年经审计净资产9.34%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、董事会意见
经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事专门会议决议
经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，是出于子公司经营发展需要，公司能够掌握其生产经营及资金管理，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》规定的情形。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
董事会
2024年4月24日
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会【2023】21号）（以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行企业《会计准则解释第17号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行变更后的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。
三、审计委员会对本次会计政策变更的审议情况
经审核，审计委员会认为公司本次会计政策变更，是根据会计准则等法规变化进行的调整，符合公司经营发展的必要性及合理性，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该事项并提交公司董事会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事专门会议决议
经审核，公司根据财政部相关要求进行会计政策变更，变更后的会计政策符合会计准则及财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，本次会计政策变更符合财政部相关要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司第四届监事会第十一次会议决议；
4、公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-029
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于公司药品通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司药品氯化钾注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。具体情况如下：
氯化钾注射液主要适用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时。
截止目前，我公司氯化钾注射液20ml:3.0g规格为国内第二家通过一致性评价，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品的市场竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影响，经营情况存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-023
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于拟续聘2024年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。拟提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围，与中兴财光华协商确认审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
首席合伙人：姚庚春
人员信息：截止2022年12月31日，中兴财光华会计师事务所有合伙人156人，注册会计师804人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022 年底共有从业人员2866人。
业务信息：2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数量92家，上市公司年报审计收费13,026.50万元，资产均值159.44亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业6家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名黄峰，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
签字注册会计师：姓名郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近10家。
项目质量控制复核人：姓名王新英，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具有一定的履职能力及经验，能够较好地履行外部审计机构责任与义务。因此，同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议决议
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资格及审计服务经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成财务报告审计等各项工作。同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。
4、监事会审议和表决情况
第四届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
5、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024年4月24日
