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（上接B694版）
二、其他说明
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，最终修订内容以市场监督管理部门审核备案为准。
三、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
久盛电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过70%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2024年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币1.5亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
具体额度预计如下：
单位：人民币万元
二、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000万元
3、成立日期：1994年8月26日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司100%股份。
8、最近一年财务情况：截止2023年12月31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产41053.34万元，负债总额32216.19万元，净资产8837.15万元，2023年度实现营业收入57951.76万元，营业利润1971.32万元，净利润1599.95万元。以上财务数据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会申请股东大会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
四、董事会意见
董事会同意为子公司申请银行授信提供担保，预计2024年度担保额度不超过人民币1.5亿元，本次担保额度预计有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。董事会认为该子公司近年来经营稳定，该子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，整体风险可控。本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助提高子公司贷款和融资效率，能为子公司发展提供支持。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。
五、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见
独立董事认为：公司为子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》提请公司2023年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司融资提供担保，预计2024年担保额度为不超过人民币1.5亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保额度总金额15,000万元（不含本次）,提供担保总余额15,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产13.77%；上市公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-016
久盛电气股份有限公司
关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
三、薪酬方案：
1、董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。
四、其他规定
1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-003
久盛电气股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00
（2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日09:15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日。
7、会议出席对象：
（1）截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司2023年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
4、议案13.00、14.01、14.02、14.03属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等信息
1、请符合条件的参会对象于2024年5月15日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2024年5月15日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
六、备查文件
1、《久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东参会登记表》
特此公告。
久盛电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：
久盛电气股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
久盛电气股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司2023年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件3：
久盛电气股份有限公司
2023年年度股东大会股东参会登记表
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-010
久盛电气股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈小金
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 倪金林
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王克平
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
2023年度的财务审计费用为90万元， 2024年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
2、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，拟同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
5、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
6、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
5、公司审计委员会关于聘任2024年度审计机构的决议文件；
6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024年4月26日
