公司代码：603507 公司简称：振江股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以 2023 年末总股本 142,030,934 股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份 430,000 股，即 141,600,934股为基数，每10股派发现金3.90元（含税），以资本公积金每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
按上述分配方案，预计发放现金红利55,224,364.26元（含税），资本公积金转增股本42,480,280 股,资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为184,081,214股。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动）公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）风电设备概述
发展低碳经济，减少温室气体排放，保护地球环境，迈向生态文明是全人类的共同追求，因此发展可再生能源已经是大势所趋。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义，世界主要国家和地区都已经将发展风能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。风电设备是指利用风能发电或者风力发电设备，因具体整机设计及技术标准不同，风电设备构造存在一定差异。全球风机总装机容量的快速增长带动了风电设备及零部件行业的迅速发展，且随着海上风电技术开发及投资规模的日趋高涨，公司生产的稳定性较高且抗腐蚀性较好的钢结构机舱罩、转子房等风电设备零部件的市场得以迅速发展，并且面临良好的未来市场前景。
（2）光伏/光热设备概述
地球上的可再生能源、特别是太阳能、开发应用空间广阔。地球上可再生能源的总储量为目前全球能源总需求的3078倍，其中太阳能总量最大，是目前全球能源总需求的2850倍，开发应用最广的清洁能源水能的总量仅为总需求的1倍，全球对太阳能的利用远远不及总量较小的风能和水能，未来太阳能的开发应用潜力巨大。
太阳能发电方式分为两种：光热发电与光伏发电。光热发电利用太阳能转化成热能，产生高压蒸汽驱动汽轮机发电。光热发电系统的发电原理与火电系统基本相同，都是通过产生高温高压的蒸汽驱动汽轮机运动，从而带动发电机发电。光热发电和火力发电的不同点在于热量的来源，火电主要以煤炭、石油和天然气等化石燃料作为热量来源，加热水产生蒸汽；而光热发电则以太阳光作为热量来源，通过聚光集热将某种传热工质加热到高温，再经过热量转换装置产生高压蒸汽驱动汽轮机运作。光伏发电利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能。其基本原理就是“光伏效应”。光子照射到金属上时，它的能量可以被金属中某个电子全部吸收，电子吸收的能量足够大，能克服金属内部引力做功，离开金属表面逃逸出来，成为光电子。
通常而言，一套完整的光伏发电系统通常包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱等部件。其中，光伏支架是在光伏发电系统中专用于支撑太阳能组件的金属结构支架，是光伏发电系统建设的重要部件。其为根据安装地点的地理、气候特征，并依据当地的建筑规范及当地的地质、建筑物特性而设计及制造的、用于安装太阳能光伏组件的产品。根据可移动性的不同，光伏支架可分为固定式光伏支架、可调式光伏支架和追踪式光伏支架，其中，固定/可调式光伏支架技术上已较为成熟，且在结构设计和成本构成方面较为相似，为目前市场主流产品；追踪式光伏支架由于需要达到常态下的稳定对日自动跟踪，技术要求相对较高，目前相关技术和产品主要为国外发达国家和地区所掌握。
在光伏发电系统长年发电过程中，安全可靠是光伏发电系统的首要因素。好的安装支架稳定性高，不易变形，能有效防止玻璃破裂、电池片开裂，同时可以保证太阳能组件的最佳安装倾角，提高光伏发电系统发电效率；耐腐蚀、可靠性高，能够适应风沙、雨雪等各种恶劣的环境，保障光伏发电系统长期稳定、安全运行。公司生产的固定/可调式光伏支架已广泛应用于地面光伏发电系统，生产的追踪式光伏支架自2015年销往海外客户。
光热技术分为四类：槽式、塔式、碟式及菲涅尔式。其中槽式发展最为成熟，发电效率可以达到13%-14%，未来成本下降空间有限；塔式是目前发展最快的一种技术，平均发电效率约为15%，并且未来依然存在下降空间；蝶式相对容量较小，可以类比分布式光伏，多用于较小的示范项目；菲涅尔式属于槽式的变形，建设简单但是效率仍旧偏低。以上四种技术分别具有不同的特点和适用条件。槽式光热电站的原理是利用并联排列的槽式抛物面聚光器将太阳能聚到中心焦线上，在对日跟踪系统的作用下，阳光被连续聚焦在安装于焦线处的集热管上。集热管中的流动热液体将热量连续不断地输送到高压蒸汽发生器中，通过换热器进行热量交换，产生热蒸汽。槽式光热发电特点在于技术成熟、具备商业运行项目、存量装机最多、成本下降空间小。塔式光热电站的原理是在大面积场地上装配多台大型太阳反射镜，将太阳光反射集中到高塔顶部的接受器上。吸收的太阳光能转化成热能，热能传给工质，经过蓄热环节输入热动力机，膨胀做工，带动发电机，最后以电能的形式输出。塔式光热发电的特点在于技术相对成熟、具备商业运行项目、规划装机规模最大、成本下降空间较大。碟式光热电站的原理是采用蝶状抛物面镜聚光集热器，汇聚入射的太阳辐射能并转化为热能，在焦点处产生高温用于发电。碟式光热发电的特点在于适合分布式电站、成本高、运维费用较高。菲涅尔式光热电站的原理是简化的槽式系统，其中曲面镜被平面镜取代进行聚焦，通过调整控制平面镜的倾斜角度，将阳光反射到集热管中，实现聚焦加热。平面镜相对抛物面式的曲面镜成本低，制造难度低，可贴近地面从而减少风载和钢的使用，但聚焦精度差，降低了系统的采光效率，因此菲涅尔式光热发电具有技术难度低、成本低、转换效率差的特点。
（3）紧固件概述
上海底特主要产品是紧固件，属于紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业，为通用设备提供各类规格的紧固件产品。
紧固件是应用最广泛的机械基础件，被誉为“工业之米”，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业，特点是品种规格繁多。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，带动了紧固件的需求及生产。2023年国家经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中向好态势,基建投资增速有望加快，相关行业对紧固件的需求逐步回暖。我国紧固件产业产量居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，但国内紧固件产品结构不合理的状况依然存在，低端产品过剩，高端产品产能不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。企业规模偏小，产业集中度低，专业化分工协作差，企业创新能力不强，有独立研发能力的企业较少是影响紧固件行业持续发展的关键问题。从紧固件行业现状来看，企业转型升级，提高创新与技术水平、智能化、绿色生产是行业发展的必然趋势，我国紧固件行业需尽快调整产业结构，向整体高端化方向发展，顺应市场需求。
在细分领域，公司通过采用差异化、特色化的竞争策略，不断进行技术创新，扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程，逐步向风电、光伏市场渗透。未来，公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品、风电光伏核心紧固件的研发，丰富公司产品链，优化公司产品结构，进一步提高公司的市场占有份额，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世界级的领先制造商。
（4）风电安装概述
随着“绿色复苏”、“碳中和”的热潮席卷全球，自2020年至今，海上风电安装船紧缺的现象屡见不鲜，部分行业机构也曾做出过预测。截至2023年底，我国海上风电累计并网装机量为3650万千瓦，同比增长19.8%，占全国风力发电总装机量的8.5%；2023年，新增海上风电装机量为604万千瓦，超过除2021年外的其他历史年份。未来我国海上风电发展潜力巨大，综合化、融合化、一体化海上风电开发是重要方向。“海上风电+储能”“海上风电+深水网箱”等产业发展模式，不仅助力海上风电发展，还可以不断延伸海洋产业链，吸引创新企业形成集聚效应。“海上风电+”融合发展模式将成为热点。
公司主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件；紧固件的设计、加工与销售；海上风电安装及运维服务。主要产品包括机舱罩、转子房、定子（段）、塔筒等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品以及光热设备产品；紧固件主要是具有防松性能的高品质产品，主要客户群分布在汽车、风电光伏、铁路、工程机械、航空航天等行业。公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，生产工序完整，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。
（1）采购模式
公司主要原材料为钢材类、油漆类等材料，公司采取询价、比价采购相结合的采购模式，并坚持质量与价格并重的原则。公司主要采用“以产定购”模式进行采购，即根据订单任务和生产计划制定采购计划。公司工艺部门和生产部门负责依据客户要求编制、审核、批准和下发材料采购清单；采购部门负责原、辅材料和设备配件等物资的采购及管理控制工作；质检部门负责对采购物资的质量验证、判别和评定。
公司已制定了《采购管理制度》和《供方管理程序》等严格的供应商选择机制和评价体系，从源头上保障公司原材料的产品质量。公司采购部门会同工艺部门、生产部门、质检部门等部门通过审阅供方资质文件、现场审核、采购问题反馈记录等方式进行供应商筛选，主要原材料一般保持两家以上供应商，以确保供应的持续性和价格、质量的可控性。此外，公司制定了完善的供应商评价管理体系，每年对供应商进行定时评价和动态管理。
（2）生产模式
A、风电设备产品
公司风电设备产品实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况，下达生产任务，实行按单生产、降低经营风险。公司风电设备产品关键部件和核心工序自主生产，部分非关键部件和简单机械加工工序通过外协加工实现。
公司销售部门根据在手订单组织年度生产计划，并下发开工令；工艺部门收到开工令、图纸和其他技术文件后，会同质控部门对产品实现策划并建立关键过程控制、特殊过程控制工艺；技术交底后，生产部门编制生产计划表，并安排车间组织生产；各个生产车间对比计划中的生产任务、工艺文件，对车间生产能力进行评估，如无异议则按生产计划表中内容进行生产；质控部门根据产品的执行标准对半成品、产成品进行检测，并对检测结果进行评定。
B、光伏设备产品
同风电设备产品一样，公司光伏设备产品也实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况下达生产任务。公司光伏设备产品样件开发、工艺技术改进等均由公司自主完成。公司光伏设备产品主要包括固定/可调式光伏支架及追踪式光伏支架，其中固定/可调式光伏支架主要生产工序包括焊接装配、镀锌等，追踪式光伏支架主要生产工序包括制管、镀锌。报告期内，受厂房、土地等生产要素制约，公司在自主开发样件并严格控制工艺、生产和质量标准的前提下，通过外协加工或是外购合格产品等形式补充产能缺口。
公司销售部门根据签订的合同安排生产并下达生产排产指令，生产部门编制生产计划表并安排车间组织生产；质控部门根据产品的执行标准对产成品、半成品进行检测，并对检测结果进行评定，达标后移交仓库。
对于外协加工模式生产的产品，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，由销售部门和采购部门会同工艺部门、质控部门、采购部门根据公司订单及客户个性化需求，选定外协厂商，并约定其严格按照公司样件及工艺图纸安排生产。
C、光热设备产品
同光伏设备产品一样，公司光热设备产品也实行“以销定产”的生产模式，即根据产品订单情况下达生产任务。公司光热设备产品样件开发、工艺技术改进等均由公司自主完成。公司光热设备产品主要包括集热器支架、立柱等光热设备配套产品，主要生产工序包括焊接装配、镀锌等。报告期内，受厂房、土地等生产要素制约，公司在自主开发样件并严格控制工艺、生产和质量标准的前提下，通过外协加工或是外购合格产品等形式补充产能缺口。
公司销售部门根据签订的合同安排生产并下达生产排产指令，生产部门编制生产计划表并安排车间组织生产；质控部门根据产品的执行标准对产成品、半成品进行检测，并对检测结果进行评定，达标后移交仓库。
对于外协加工模式生产的产品，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，由销售部门和采购部门会同工艺部门、质控部门、采购部门根据公司订单及客户个性化需求，选定外协厂商，并约定其严格按照公司样件及工艺图纸安排生产。
D、紧固件产品
公司紧固件产品在保证安全库存的情况下，以销定产，采用精益化的生产模式。
E、海上风电安装及运维业务
公司海上风电安装平台目前主要是以租赁的形式出租予风电安装总包方，配合其完成业主方新建海上风场的安装服务。同时为后期国内存量巨大的海上运维业务打下结实的基础。
（3）销售模式
公司风电设备产品、固定/可调式光伏支架产品以及光热设备产品采用直销为主、追踪式光伏支架采用买断式经销为主的销售模式。由于公司产品多为根据客户整机或整个光伏/光热发电系统设计标准配套生产的产品，不同客户对应的设计标准和工艺要求不一样，非标准化属性明显。因此，公司多通过主动市场开发策略寻找潜在客户，了解并有针对性的分析其潜在需求，通过与客户合作可行性论证、意向性洽谈、图纸消化、样件开发、合同评审等一系列销售流程，达成合作目标并签订销售合同。报告期内，公司重点开发国内外知名风电和光伏设备厂商，并通过参与部分客户产品设计、样件开发及改进等方式，增强客户粘性，稳定合作关系。紧固件产品对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商向整机制造厂销售的模式；对于中小型客户，公司组建了电子商务团队，通过B2B电子商务模式开展网络销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、基于高端存量客户，持续拓展销售渠道
公司凭借技术、质量和工艺等优势，成为西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、康士伯（Kongsberg）、中国中车（SH：601766）、上海电气（SH:601727）、东方电气（SH:600875）、特变电工（SH:600089）、阳光电源（SZ:300274）、天合光能（SH:688599）、Enercon、GCS等知名企业的合格供应商。基于优质存量客户，公司继续紧盯高端优质客户，顺利成为IDEEMATEC、Soltec、Gonvarri合格供应商，而且与Nextracker、Vestas等高端客户的合作，进一步丰富了客户渠道，扩大了市场影响力。
2、积极拓展新的利润增长点
近年来，随着各项政策和规划的出台，风电、光伏产业发展的步伐加快。①公司为进一步增强公司综合竞争力，促进产业链延伸，提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司收购关联方振江电力100%股权。同时随着公司的新建项目实施，收购有利于减少公司与振江电力的机电工程类关联交易。②随着2022年8月美国IRA法案的落地，公司积极布局美国光伏市场，通过本地化的光伏支架生产和集中化的售后服务，有助于公司对美国地区客户的开发和维护，扩大公司海外市场，尤其是美国市场的销售占有率。目前美国孙公司已全面投产，开始批量发货。③公司设立全资子公司江苏振风新能源有限公司与振江新能源（通榆）风能有限公司，开展国内风电EPC项目及筹备风场建设。④公司通过设立全资子公司江苏振江海风新能源有限公司公司使公司海上风电产品有更便捷地出海口参与全球市场，应对日益激烈的市场竞争，满足全球新能源市场对公司海上风电等产品不断增长的需求，提高公司竞争力和盈利能力。⑤控股子公司上海底特筹划公开发行股票并在北交所上市，有助于子公司充分利用资本市场，做大做强。⑥为了积极响应国家“一带一路”政策，进一步扩大公司在海外的光伏业务规模，公司拟投建沙特光伏支架工厂，提升公司光伏产品在中东市场的竞争力和品牌影响力，并可为公司带来一定的经济效益。
1、精细化管控，不断提升生产效率
报告期内，强化销售预测管理及采购策略性和精细化，进一步加强计划管控，明确了项目执行计划，积极调配产能，建立生产制造人员统筹调配机制，按计划完成交付，保障了客户风机装配进度。同时，公司为了管控应收款的信用风险，已通过中信保等机构为所有出口业务和部分内销业务购买了信用保险，充分保障回款安全。
2、自动化、信息化建设持续深化，推动企业快速成长
通过对公司老旧产线进行自动化升级改造，员工工作强度明显减轻，但生产效率却持续提高。通过对运营数据的深度挖掘，进一步推进公司的信息化建设。在软件厂商合作下，将工程软件、信息系统、物联网技术进行有效整合，实现企业制造资源向数字化、网络化的模式转变。公司计划通过对网络系统的升级改造，将数字机床、数字焊机、焊接机器人等接入物联网平台，对每一台设备的加工状态实现实时监控，并结合信息化系统对设备加工进行有效控制。未来，公司的生产效率将显著提高，质量事故大幅下降，产品交期缩短，市场竞争力进一步提高。
3、开展降本增效工作
报告期内，降本增效是公司提升市场竞争力的重要工作。推进全员参与，通过控制采购成本、减少生产过程中的浪费、优化工艺等途径，从设定边际贡献率开始，下推各环节集思广益，从生产各个工序进行改善。通过考察学习同行业公司先进经验，将精益生产的理念带入工厂，提高工厂管理能力，并将精益生产作为一个持续改进的管理工具应用。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-021
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月8日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2023 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
审计委员会意见：经核实，公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
审计委员会意见：经核实，2023年度实现销售收入384,162.25万元，增幅32.28%，实现归属于母公司所有者的净利润18,368.82万元，比上年增加93.57%，实现基本每股收益1.29元，比上年基本每股收益增加0.56元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事会薪酬与考核委员会严格审查了公司的经营成果，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，但因涉及董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，相关董事和监事将回避表决，因此，我们一致同意该议案提交公司2023年度股东大会审议。
薪酬和考核委员会意见：经审核，公司董监高薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，三位委员均属于利益相关方，已按规定进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同意将本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避4票。
6、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过了《关于独立董事2023年度述职报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事意见：公司本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次会计政策变更。
董事会审计委员会意见：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意该项关联交易，并同意董事会将其提交公司2023年年度股东大会审议。
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
10、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为18,368.82万元，2023年末母公司可供全体股东分配的利润645,714,416.71元。
公司拟以2023年末总股本142,030,934股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份430,000股，即141,600,934股为基数，每10股派发现金3.90元（含税），以资本公积金每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。按上述分配方案，预计发放现金红利55,224,364.26元（含税），资本公积金转增股本42,480,280股,资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为184,081,214股。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动）公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
独立董事意见：公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的宏观环境、经营业绩与战略发展需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及中国证监会的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意2023年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将其提交公司2023年年度股东大会审议。
薪酬和考核委员会意见：经审核，公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的宏观环境、经营业绩与战略发展需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及中国证监会的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；
独立董事意见：公司建立了较为完整的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，我们一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
审计委员会意见：经审核，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，公司独立董事一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
12、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。此次开展期金融衍生品交易业务的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展金融衍生品交易业务，并同意董事会将其提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
13、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：公司开展期货套期保值业务，能有效规避原材料价格大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司及下属子公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展期货套期保值业务，并同意董事会将其提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
审计委员会意见：经审核，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
15、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 ；
独立董事意见：经审查，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,未发现损害公司和公司股东,尤其是中小股东权益的情况。
审计委员会意见：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,未发现损害公司和公司股东,尤其是中小股东权益的情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们一致同意对本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
17、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；
公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余4名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。
独立董事意见：我们对该日常关联交易事项进行了必要的审查，并发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
审计委员会意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
19、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权的议案》；
独立董事意见：公司本次调整股票期权的行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。
综上所述，我们一致同意公司对第三期股票期权激励计划调整股票期权的行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权事项。
薪酬和考核委员会意见：经审核，公司本次调整股票期权的行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票
20、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
22、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
23、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》：
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票
24、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票
25、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
26、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
27、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
28、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
29、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》：
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
30、审议通过了《独立董事独立性情况的专项报告的议案》：
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
31、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2024年4月20日
● 备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-022
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事均出席本次会议。
● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月08日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议同意将《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》提交股东大会审议；
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次公司会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定， 内部控制和风险管理措施完善。公司开展金融衍生品交易业务以正常经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的， 有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家 相关法律、法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的有关规 定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展期货套期保值业务以正常经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目 的，有利于规避原材料价格波动对公司的影响。因此，监事会同意公司按照相关 制度的规定开展期货套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关 法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项 报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资 产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映 公司的财务状况以及经营成果,审议及表决程序符合相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司2023年度已经发生的日常关联交易和公司预计2024年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该日常关联交易议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权的议案》：
经核查，监事会认为：本次调整股票期权的行权价格、激励对象名单、授予期权数量及注销部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2024年4月20日
●备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-023
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更系江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，对公司会计政策进行相应变更。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的内容及时间
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，内容自2023年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2022年11月30日发布的准则解释第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）履行的审议程序
2024年4月18日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次上述变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：
■
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。
根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：
■
根据解释16号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：
■
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
