证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.2024年1月，公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订了《保证合同》（编号：240500009），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间为自主债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见公司于2024年1月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年2月，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：WLMQZXZI(高保）240001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与华夏银行乌鲁木齐分行签订的900万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间为三年。具体内容详见公司于2024年2月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2.2024年1月，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元在授权范围内购买了申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）92期收益凭证产品，该产品为保本固定收益型+浮动收益，产品预期收益率：3.25%（年化）。具体详见公司于2024年1月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》。
3.2024年2月，为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。经公司审慎研究，决定注销公司全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司、公司全资子公司新疆天顺思迅供应链有限公司、公司全资子公司新源县天顺达供应链有限公司、公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司。具体详见公司于2024年2月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》。
4.公司于2023年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》，公司及公司子公司新疆天汇物流有限责任公司分别与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》。具体内容详见公司于2024年2月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》、《第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告》。
5.2024年2月和3月，根据乌政办[2018]92号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司分别获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的2020年度补贴款95万元和352.07万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的27.21%和100.85%，上述补助款项分别已于2024年2月7日、2024年3月4日划拨到乾泰吉宇相关资金账户。具体内容详见公司于2024年2月19日、2024年3月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于获得政府补助的公告》。
6.2024年3月13日，公司收到监事董建恩女士提交的书面辞职报告。董建恩女士因个人原因辞去公司监事的职务。2024年3月14日和2024年4月1日，公司分别召开第五届监事会第二十次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司补选张丽丽女士为第五届监事会监事。具体内容详见公司于2024年3月15日、2024年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司监事离职暨补选监事的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。
7.2024年3月，新疆天世杰通供应链有限责任公司经营地址变更为新疆吐鲁番市托克逊县314国道东侧振坤物流园2号楼二层201-5，同时，经营范围增加道路货物运输、公共铁路运输、国内集装箱货物运输代理、煤炭及制品销售、非金属矿及制品销售、畜牧渔业饲料销售、汽车销售、新能源汽车整车销售等。该事项已完成工商变更登记手续。
8.2024年3月，因业务发展需要，公司设立全资孙公司海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司，注册资本200万元人民币，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
9.2024年3月，因业务发展需要，公司设立控股子公司天德欣（海南）供应链有限公司，注册资本500万元人民币，公司持股比例为51%，该事项已完成工商注册登记手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年04月20日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-030
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议于2024年4月18日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年4月13日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二十五次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-031
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次临时会议于2024年4月18日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年4月13日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第二十二次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2024年4月20日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-033
新疆天顺供应链股份有限公司
关于举行2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日披露了《2023年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等问题，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00一17:00在深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理丁治平先生，董事、副总经理兼财务总监苏旭霞女士，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新俊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月28日（星期日）14：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjts@xjtsscm.com。公司将在2023年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
2024年4月20日
