证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以176000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1．主营业务
报告期内公司主营业务未发生重大变化，继续秉承“以科技领先，成就健康事业”的企业宗旨，已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业，主要产品包括普瑞巴林胶囊及原料药、阿哌沙班片及原料药、注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸鸟氨酸注射液及原料药、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液及原料药、注射用替加环素及原料药、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液及原料药、注射用脑蛋白水解物（Ⅲ）、米力农注射液及原料药、注射用帕瑞昔布钠及原料药、氨甲环酸注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等，涵盖心脑血管、神经、消化系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗出血药、镇痛药等领域。
2．主要产品
截至目前，公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种10个，制剂品种18个，其中11个品种通过仿制药一致性评价，16个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023版）》。
公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下：
（1）制剂产品
■
（2）原料药产品
■
公司主要经营模式：
1.研发模式
公司采用以自主研发为主，合作开发为辅的研发模式，围绕已有品种所形成的特色系列，不断丰富规格，推进一致性评价研究，巩固现有优势品种，并根据市场需求不断进行新药研发。公司成立了医药研发中心，组建了一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队，从品种调研到立项、方案计划制定到执行、研究到注册申报，均设立了专门的部门，有力支撑了公司的发展。
2.生产模式
公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，两种模式相互补充，形成业务协同。
自主生产模式：公司拥有冻干粉针剂、分装粉针剂、小容量注射剂和原料药等多条生产线，实行“以销定产、产销结合”的计划管理模式，生产部门根据年度销售计划将生产计划分解至月，并在实施过程中根据库存情况进行动态调整。
合作生产模式：是指公司在早期MAH制度（药品上市许可持有人制度）未建立的时期，与具备生产资质、GMP 产能充裕的制药企业展开合作生产的模式。公司的合作方为西南药业股份有限公司、山西普德药业有限公司，合作产品为单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、注射用脑蛋白水解物，其中单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液生产所需原料药，由公司独家向合作单位销售供应。在此模式下，公司单独负责或与合作单位共同负责产品的研究开发工作，并由公司承担相关费用。公司享有合作产品的独家经销权和知识产权，合作方负责在公司的技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号。合作单位按照公司订单要求组织生产，由公司负责对外销售。“两票制”政策下，对于终端为公立医院相关渠道的销售，合作产品由合作方按照公司的指令，直接销售至公司指定的下游药品配送企业（经销商），公司向合作方收取原料药款、专利/技术使用费、市场管理或推广服务费用。
3.销售模式
公司产品主要为处方药，终端客户为各级医疗卫生机构，采用经销商买断方式进行销售，即通过经销商将药品销往各级医疗卫生机构。具体而言，公司根据营销能力、销售渠道、信用等多方面遴选优质的医药商业公司作为经销商，与其建立长期稳定的合作关系，向经销商销售产品，同时为其提供产品学术推广支持等服务。
经销商向公司采购产品，并利用其销售渠道向各级医疗机构进行销售。对于向非公立医疗机构销售的产品，经销商亦会通过区域内的下级经销商进行产品分销。
4.采购模式
本公司采购的物资有：生产、研发用物料，合作生产模式下的产品，各部门所需设备、仪器、五金配件、备品备件、低值易耗品、办公用品等。生产用原辅料、与药品直接接触的包装材料需从质量管理部批准的具有相应资质的供应商处采购；对设备、仪器的采购，请购部门需提供详细的调研报告，经过充分询比价后，确定供应商并与其签订合同。仓库管理部门负责确保主要物料的安全库存，设定库存警戒线，主要物料规定有检验周期；五金、易耗品、劳保用品由计划物料部采用询价比价的方式统一采购，并有一定的库存量。
报告期内，公司经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等未发生变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-031
赛隆药业集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司提供的担保额度为1,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行综合授信的情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：
■
公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信属于集团授信，具体融资金额根据公司和子公司实际经营情况需求决定。
以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、预计担保额度
公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信额度14,000万元拟由全资子公司以其自有资产为上市公司提供抵押担保，担保额度不超过11,500万元；全资子公司湖南赛隆药业有限公司、湖南赛隆药业（长沙）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的授信额度2,000万元拟由公司及实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度1,000万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；全资子公司湖南赛隆药业有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请的授信额度1,000万元拟由公司及实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的授信额度3,000万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保。
上述拟提供担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
三、决议有效期
上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，公司可根据实际需要使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。
四、相关业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、被担保人基本情况
1.湖南赛隆药业（长沙）有限公司
公司名称：湖南赛隆药业（长沙）有限公司
法定代表人：蔡南桂
成立日期：2012年10月26日
注册资本：5,000万元
住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）红枫路1号
经营范围：药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发；房屋租赁；生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售；机械设备租赁；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。
主要财务指标：
■
2.湖南赛隆药业有限公司
公司名称：湖南赛隆药业有限公司
法定代表人：刘达文
成立日期：2007年4月13日
注册资本：2,800万元
住所：湖南省华容县工业园
经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。
主要财务指标：
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六、关联方基本情况
蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长、总裁，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司及全资子公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及全资子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。
七、本次事项所履行的决策程序
公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。
该事项已经独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信及担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保事项。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2024年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：
1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、为全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。
2.其他关联交易的金额约为7.544万元。
十一、对公司的影响
为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
十二、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届监事会第二次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2024年4月20日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-025
赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年4月8日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年4月18日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事刘达文先生、李剑峰先生、邓拥军先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-027）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7.审议并通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：表决票数7票，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
10.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保
