本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2024年第1季度报告〉的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2024年4月20日
