中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以书面方式发出第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年4月19日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于2024年度经营计划的议案》。董事会同意公司拟定的《2024年度经营计划》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
