本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）15:00
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共29人，代表有效表决权的股份358,240,316股，占公司股本总额的20.5491%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计4人，代表有效表决权的股份数量为350,829,317股，占公司股本总额的20.1240%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计25人,代表有效表决权的股份数量为7,410,999股，占公司股本总额的0.4251%。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份30,804,081股，占公司股本总额的1.7670%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%；弃权44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%；弃权44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。
3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
7、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.1、《2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,991,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,555,381股；反对242,700股；弃权6,000股。
8.2、《2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.3、《2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.4、《2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.5、《2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.6、《2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.7、《2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.8、《2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.9、《2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.10、《2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.11、《2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意30,556,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.12、《2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
8.13、《2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意30,556,381股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1959%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7879%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意357,867,816股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8960%；反对367,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,431,581股；反对367,500股；弃权5,000股。
10、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,556,381股；反对242,700股；弃权5,000股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十九日
