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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本117,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司秉承“务实、创新、坚韧、奉献”的精神和“共创、共赢”的核心价值观，以“新兴报国，卓越东方”为使命，专注于伺服控制技术为核心的航空装备产品的科研、生产。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“利国、利民、利军、利企、利友、利己”的共赢。
（一）公司主营业务情况
公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域，属于高科技的机电一体化产品。
1、机载设备
公司机载设备类产品目前主要包括机载悬挂/发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统类等产品。
（1）机载悬挂/发射装置类产品是以智能控制技术/精密传动技术为基础的随动系统类产品，主要由智能控制计算机、电传动机构、伺服电机等部件构成，主要应用于直升机和固定翼飞机。按照应用方向主要分为：
1）武器随动系统一一主要包括综合外挂梁系统、挂架随动系统、炮塔随动系统等；
2）全电作动系统一一主要包括折叠系统、电动吊声绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置等。
（2）飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品，包括机载用视频处理系统和视频记录仪等。
2、技术服务及其他
技术服务是指公司接受用户、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托，为其提供技术及测试等方面的服务。此外，公司还向客户提供综合测试与保障系统产品、少量的机载设备检测、维修等其他服务。
（二）公司经营模式
作为一家专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案，打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。
（三）周期性特点
目前，公司收入来源以军品为主，军方严格按照军费开支计划进行采购，行业不具有周期性的特点；但是军方采购具有一定的计划性，使军品订单具有一定的波动性。因此，受军方采购计划和国际形势的影响，公司订单情况与军方军费计划有一定的周期性关联。
报告期内，公司从事的主要业务及经营模式均未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2021〕31号，以下简称“准则解释第16号”）。准则解释第16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自2023年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）控股股东变更事项
2022年12月21日，公司前控股股东戴岳先生（以下简称“转让方”）与长安汇通有限责任公司（现已变更名称为：长安汇通集团有限责任公司，以下简称“长安汇通”或“受让方”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定转让方以协议转让方式向受让方转让其持有的公司15,000,000股股份，约占公司总股本的12.78%，转让价格为人民币30.70元/股。同日，戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王苹女士、戴小林女士签署《关于放弃股份表决权的承诺函》，自前述转让股份经中国证券登记结算有限责任公司登记至长安汇通名下之日起36个月内，戴岳先生及其一致行动人自愿放弃其届时持有的新兴装备全部股份对应的表决权。本次权益变动完成后，长安汇通将持有上市公司21,806,300股股份，占公司总股本的18.58%。新兴装备控股股东由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）。
为推进本次协议转让事项顺利进行，戴岳先生及其一致行动人向公司申请豁免部分股份限售自愿性承诺。2023年1月11日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案》，同意豁免戴岳先生及其一致行动人相关承诺。同日，公司收到长安汇通的通知，陕西省国资委向长安汇通出具了《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于长安汇通有限责任公司收购北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的批复》（陕国资发〔2023〕6号），同意长安汇通关于北京新兴东方航空装备股份有限公司12.78%股份的收购方案。2023年4月6日，公司收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）下发的《国防科工局关于北京新兴东方航空装备股份有限公司重组涉及军工事项审查的意见》，国防科工局原则同意公司股东戴岳先生将其持有的1,500万股股份协议转让至长安汇通。该意见有效期24个月。
具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年4月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023年4月26日，公司收到戴岳先生通知，获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2023年4月25日，股份性质为无限售流通股。公司控股股东已由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省国资委。具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）换届选举事项
公司第四届董事会原定任期为2022年4月1日至2025年3月31日，鉴于公司股东戴岳先生与长安汇通于2022年12月21日签署的《股份转让协议》并于2023年4月25日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。具体内容详见公司分别于2022年12月22日、2023年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-082）、《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-013）。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及戴岳先生与长安汇通签署的《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会提前进行了换届选举。
2023年5月10日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，并于2023年6月1日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。2023年5月31日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举陈于先生为第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
2023年6月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，同日公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。
具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年6月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
法定代表人：李伟峰
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-016
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年年度审计报告，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,250,781.51元，母公司实现净利润13,957,157.99元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的50%，因此2023年不再提取法定盈余公积。2023年度，公司实现可供分配利润为14,250,781.51元，加上公司年初未分配利润637,683,833.29元，本年度公司累计可供股东分配的利润为651,934,614.80元；母公司实现可供分配利润为13,957,157.99元，加上母公司年初未分配利润651,783,894.44元，本年度母公司累计可供股东分配的利润为665,741,052.43元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为651,934,614.80元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2023年12月31日总股本117,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利2,933,750元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。
二、本次利润分配预案的说明
（一）本次利润分配预案的原因说明
根据中国证监会的有关规定及《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定。本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展对资金的需求，是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略发展规划、经营目标等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益。
（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。
三、本次利润分配预案的相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，公司董事会同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2021年-2023）年股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-018
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于2023年度计提信用减值
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备合计19,688,028.89元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：
单位：人民币元
注：本次计提及转回数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提及转回减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
2023年度公司对应收账款计提坏账准备22,919,243.71元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000.00万元，具体情况说明如下：
3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
（二）计提资产减值准备
1、对存货计提跌价准备的情况
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
单位：人民币元
2、对合同资产计提减值准备的情况
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。
单位：人民币元
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度利润总额19,688,028.89元，减少归属于上市公司股东的净利润16,634,840.38元，减少归属于上市公司股东的所有者权益15,999,958.69元。
四、审计委员会关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-019
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于2024年度向银行申请综合
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2024年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币5亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起两年内循环使用。
综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-021
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2023〕21号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自2024年1月1日起施行。
2、变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号的相关规定执行。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-022
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）15:00一17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理向子琦先生、董事兼董事会秘书张时涵女士、独立董事高志勇先生、财务总监高琳琳女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-013
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月8日上午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年3月25日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行说政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理向子琦先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入416,492,464.62元，较上年同期增长118.33%，实现归属于上市公司股东的净利润14,250,781.51元，实现扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额153,903,034.08元，较上年同期增长866.58%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
（下转B150版）
