本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和下属子公司2024年度拟向银行申请总额度不超过10.6亿元的综合授信。授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。申请授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国农业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
2、向中国建设银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过10000万元；
3、向中国银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
4、向上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
5、向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
6、向长沙银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过30000万元；
7、向广发银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元；
8、向湖南银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过36000万元。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等授信业务。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年1月11日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-004
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟在安徽省临泉县投资5000万元设立“安徽阜阳正虹农牧发展有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：安徽阜阳正虹农牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
2、注册资本：5000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售；粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、出资方式：公司以货币出资5000万元，出资比例100%，公司出资货币资金来源为自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
充分利用临泉县的区位及产业优势，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，拓展反刍饲料的市场开发与销售，提高产品销量及市场占有率，提高公司的综合竞争力，增强公司发展后劲。
2、存在的风险
对外投资新设的子公司面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年1月11日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-002
湖南正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年1月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2024年1月11日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。
2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024年1月11日
