证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-042
新疆交通建设集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2023年5月30日（星期二）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2023年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月30日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王成先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共32人，代表有表决权的股份413,688,516股，占公司总股本645,080,478股的64.1298%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份401,403,496股，占公司总股本645,080,478股的62.2253%。
3. 通过网络投票的股东25人，代表股份12,285,020股，占上市公司总股份的1.9044％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25人，代表股份12,285,020股，占上市公司总股份645,080,478股的1.9044％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（二）审议并通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（三）审议并通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（四）审议并通过《2023年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（五）审议并通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（六）审议并通过《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（七）审议并通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 411,082,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701% ；反对2,604,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6295％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意9,679,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的78.7872％；反对2,604,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的21.1965％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（八）审议并通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 94,424,970股，占出席会议所有股东所持股份的98.8782% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1197％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
关联股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆特变电工集团有限公司、王成先生回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（九）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》
总表决情况：
同意 411,082,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701% ；反对2,604,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6295％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意9,679,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的78.7872％；反对2,604,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的21.1965％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（十）审议并通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 408,960,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.7387% ；反对1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
股东王成先生、余红印先生、隋绍新先生、林强先生回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2022年度股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2022年度股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二二年度股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年5月30日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-043
新疆交通建设集团股份有限公司
关于公司职工董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
职工董事离任的情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事隋绍新先生因到达法定退休年龄，无法继续在公司履职，于2023年5月30日向公司董事会提交了辞去公司职工董事职务的离任报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。
隋绍新先生离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，隋绍新先生持有公司股份843,750,股，占公司总股本的0.13%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，隋绍新先生离任后至原定任期届满后6个月，将继续遵守相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，隋绍新先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
公司董事会对隋绍新先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2023年5月30日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-044
新疆交通建设集团股份有限公司
关于公司监事会主席离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、非职工监事刘燕女士因身体原因，无法继续在公司履职，于2023年5月30日向公司监事会提交了辞去公司监事会主席、非职工监事职务的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选非职工监事及监事会主席的工作。该事项不会影响公司相关工作正常运行。
刘燕女士离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，刘燕女士未持有公司股份。
公司监事会对刘燕女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长和发展做出了贡献，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
监事会
2023年5月30日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-045
新疆交通建设集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
副总经理离任的情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王志华先生、张亚超先生因工作调动原因，无法继续在公司履职，于2023年5月30日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。
王志华先生、张亚超先生离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，王志华先生、张亚超先生未持有公司股份。
公司董事会对王志华先生、张亚超先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年5月30日
