本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2023-037
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年4月21日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体详见公司《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司第四届董事会独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
董事会认为：公司编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》于2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
2022年度，公司实现营业总收入216,560.22万元，同比上升11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1,118.32万元，实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额-11,017.42万元，较上年同期上升8.27%。2022年末，总资产897,744.04万元，比上年末上升169.61%；归属于上市公司股东的净资产为16,949.75万元，比上年末上升17.18%。具体内容请见公司2022年年报中的财务报告等内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度建艺集团母公司净利润为51,737,670.32元；截至2022年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-430,019,077.97元。
尽管公司2022年度盈利，但公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，2022年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司的实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，五矿证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了《内部控制审计报告》，五矿证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬总额的议案》
公司非独立董事2022年度薪酬总额情况详见《2022年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
关联董事唐亮先生、刘珊女士、颜如珍女士、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬总额的议案》
公司高级管理人员2022年度薪酬总额情况详见《2022年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
关联董事张有文先生、范显锋先生已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2023年度董事薪酬方案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
该议案全体董事均为关联董事应回避表决，故董事薪酬方案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
关联董事张有文先生、范显锋先生已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需求，公司及子公司2023年度拟向相关银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托贷款等，并根据授信、额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于重大资产重组（2022年度）业绩承诺实现情况的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为12,009.71万元，扣除非经常性损益15.76万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为11,993.95万元。2022年度已完成业绩承诺。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2022年度）业绩承诺实现情况的说明》。
独立董事对本议案发表了独立意见，财务顾问对该项议案发表了核查意见，会计师事务所对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告【2022】3号）等相关文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理制度》。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2023-049
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年度股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月16日
7、会议出席对象
（1）截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
公司独立董事将在2022年度股东大会进行述职。
上述提案15为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，提案5、6、8、10、12、13、14、15将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2023年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2023年5月18日下午4点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月18日9:30-12:00、14:30-16:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团4楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。
■
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表
■
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见。
本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2023-038
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月21日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司过《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》于2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
2022年度，公司实现营业总收入216,560.22万元，同比上升11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1,118.32万元，实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额-11,017.42万元，较上年同期上升8.27%。2022年末，总资产897,744.04万元，比上年末上升169.61%；归属于上市公司股东的净资产为16,949.75万元，比上年末上升17.18%。
上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度建艺集团母公司净利润为51,737,670.32元；截至2022年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-430,019,077.97元。
经审核，监事会认为：尽管公司2022年度盈利，但公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2022年度公司募集资金存放与实际使用情况除已完成整改的募集资金冻结、扣划问题外，募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬总额的议案》
公司监事2022年度薪酬总额情况详见《2022年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。
该议案全体监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度监事薪酬方案》
具体详见公司2023年4月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案全体监事均为关联监事应回避表决，故本议案方案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十）审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》
经核查，监事会认为：公司制定的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于重大资产重组（2022年度）业绩承诺实现情况的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为11,364.56万元，扣除非经常性损益15.76万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为11,348.80万元。2022年度已完成业绩承诺。
具体详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2022年度）业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2023年4月21日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2023-041
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019年9月25日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券。2019年12月 25日，公司完成 2019年非公开发行公司债券（以下简称“19建艺债”）的发行，本期债券募集资金总额为285,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为281,580,000.00元。2020年5月28日，公司完成2020年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为115,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为113,620,000.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 建艺债”回售登记最后日期收市后，“19建艺债”投资者全部申请回售。2021年12月27日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“19 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“20 建艺债”回售登记最后日期收市后，“20 建艺债”投资者全部申请回售。2022年5月30日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20 建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“20建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
截至2022年12月 31日，募集资金账户余额为49,651.92元，系募集资金利息收入扣减手续费后的结余资金，存放于募集资金专户。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）
2021年1月13日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41,412,000股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为9.22元/股，发行数量21,583,514股，募集资金总额为人民币198,999,999.08 元。截至2021年8月3日，本公司收到本次募集资金总额198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25元。
截止2021年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。
公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。2022年度使用募集资金补充流动资金金额为85,791,179.25元。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入165,254,205.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23,887,454.69元，自有资金预先支付发行费用3,616,660.77元；于2021年8月3日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币137,750,089.77元,其中，2022年度使用募集资金86,444,910.54元。
截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币23,668,001.02元。
（二）以前年度已使用金额
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目395,200,000.00元，具体包括：使用募集资金270,000,000.00元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金125,200,000.00元用于企业补充流动资金。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）
截至2021年12月31日，公司本次募集资金金额198,999,999.08元，支付发行费用10,077,792.83元，直接投入募投项目78,809,294.69元，闲置募集资金暂时补充流动资金99,874,534.93元，募集资金利息收入扣减手续费净额42,622.49元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额10,280,999.12元。
（三）本报告期内使用金额及当前余额
截至 2022年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
■
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）
■
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额23,668,001.02元，与募集资金专项账户余额差异1,721,383.19元，其中，差异1,847,971.28元系2022年10月26日，系法院因“2021琼0106民初13467号”案件扣划资金，公司已于2023年1月31日使用自有资金偿还，其余差异126,588.09元系利息扣减手续费累计形成的金额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2016年第二次临时股东大会表决通过，并于2021年第三届第二十四次董事会对其进行修订。
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019 年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
公司于2021年7月29日，2021年8月2日，2021年8月2日和2021年8月3日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年8月9日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就 2021 年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金
金额单位：人民币元
■
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金
金额单位：人民币元
■
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额23,668,001.02元，与募集资金专项账户余额差异1,721,383.19元，其中，差异1,847,971.28元系2022年10月26日，系法院因“2021琼0106民初13467号”案件扣划资金，公司已于2023年1月31日使用自有资金偿还，其余差异126,588.09元系利息扣减手续费累计形成的金额。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。2022年度使用募集资金补充流动资金金额为85,791,179.25元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期末募集资金专户因诉讼被冻结余额为19,590,243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1,847,971.28元。
截至2023年1月31日，公司已归还被扣划资金，并出具《关于公司积极推进解决募集资金冻结、扣划事项的承诺函》，承诺将积极推进解冻，并及时履行信息披露义务。截至目前，公司已按承诺要求按月披露冻结变动情况。
除上述未及时披露账户被冻结、划扣事项，未及时归还扣划款外，公司募集资金使用及披露不存在其他问题，上述问题公司已完成整改。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
二〇二三年四月二十一日
附表
募集资金使用情况表
面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
金额单位：人民币元
■
附表
募集资金使用情况表
面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
金额单位：人民币元
■
附表
■
