第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,267,781,836.73元，减去当年计提法定盈余公积金53,240,176.21元，当年可供股东分配的利润为1,214,541,660.52元。
母公司2022年年初未分配利润1,941,317,613.35元，当年实现净利润532,401,762.10元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润2,068,265,392.62元。
按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2022年度拟向全体股东每10股派1.45元（含税），总计386,511,164.51元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.49%，占年末母公司可供分配利润18.69%。
母公司2022年年初资本公积29,682,093,495.30元，本期增加85,193,768.88元，期末余额29,767,287,264.18元。本年度不送股也不转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
当前，航空发动机产业正处于新一轮科技革命、产业革命和军事革命交织联动、高速发展的阶段，航空发动机既在大国博弈的“漩涡”之中，又在军事科技革命的“浪尖”之上。世界航空强国加紧布局和推进航空动力前沿技术研究，并已形成先发优势。环伺世界航空强国，美国自适应变循环发动机已完成验证机研制、英国发布了航空零排放战略，新一代战机方案愈发清晰，无人化、数字化、电气化、氢能、增材制造、复合材料等新理念、新技术、新材料的应用都在快速积累量变。在同强者竞技、向一流迈进的征程中，我们必须依靠自主创新加快突破、紧追快赶，跑出比强敌更快的速度，才能实现同代发展、超越发展，才有可能实现弯道超车、变道超车。
国内航空发动机产业加速发展的趋势依然没有减弱，丰富的技术积累和较高的产业辐射效应是新时期经济复苏的强劲动能。公司作为国内航空发动机研发制造“领头羊”，拥有完备的航空发动机产品谱系，在先进航空发动机研制技术、能力、数据、管理、经验等方面具有深厚的积淀。
军用航空市场方面：公司拥有国内顶尖的研制和生产加工技术，在军用发动机产品市场中占据主导地位。随着国内军用航空发动机零部件制造准入门槛降低以及现代化产业链建设的趋势，具有一定技术能力和竞争力的企业不断入局，增加了市场竞争，有利于促进行业整体发展。
民用航空市场方面：国际民用航空市场窄体客机用大型涡扇发动机已发展了四代，宽体客机用大型涡扇发动机发展了三代，民用大功率涡桨发动机、民用涡轴发动机已经发展了四代，耗油率不断降低、首翻期不断延长，产品经济性不断提高；用于中小型多用途的小功率民用涡桨发动机在经济性、安全性等方面不断提高；用于教练机／特种作业飞机（直升机）的民用航空活塞发动机产品成熟且已大众化。当前，民用航空市场正在加速复苏，国内民用航空市场空间巨大，C919已交付用户，即将投入商业载客运营，国产商用发动机前景广阔、需求急迫。公司将重点开拓整机及单元体制造、新产品研发、维修服务等技术附加值和经济附加值较高的业务领域。
近年来国家重视国产商用民用航空发动机研制工作，公司积极参与民用航空发动机研制，在国产民用航空发动机市场中抢占先机。
虽然未来公司在军、民用市场上面临一些局部竞争，但有利于公司利用社会资源转型升级，在加强核心能力的同时逐步促进非核心业务社会化，有助于公司升级供应链管控模式、优化产业结构。总体来看，公司仍将处于行业领先地位。
公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。
公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。
报告期内，公司实现主营业务收入3,657,028.88万元，同比增长8.63%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入3,460,439.27万元，同比增长8.53%；外贸出口转包业务实现收入165,033.91万元，同比增长27.76%；非航空产品及其他业务实现收入31,555.71万元，同比减少35.45%。
公司经营模式为多元化经营，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大市场。从产业链所处位置看，航空发动机及衍生产品覆盖全产业链，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务处于产业链中游，以生产制造为主，参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作。为应对国际航空业衰退风险，公司及下属子公司逐步拓展国内民用飞机动力市场。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修保障服务为特色。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入3,709,714.89万元，同比增长8.78%，其中主营业务收入3,657,028.88万元，同比增长8.63%，其他业务收入52,686.01万元，同比增长20.57%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务实现收入3,460,439.27万元，同比增长8.53%；外贸出口转包业务实现收入165,033.91万元，同比增长27.76%；非航空产品及其他业务实现收入31,555.71万元，同比减少35.45%。全年实现归属于上市公司净利润126,778.18万元，同比增长6.75%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-15
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）通知于2023年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席7人，董事赵亮先生、孙洪伟先生委托董事长杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司2022年度总经理工作报告》对公司2022年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2023年度重点工作计划。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司2022年度董事会工作报告》对公司2022年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对2023年重点工作进行了部署。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《独立董事年度述职报告格式指引》《中国航发动力股份有限公司独立董事议事规则》及《公司章程》等相关规定和要求，在2022年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提取2022年资产减值准备的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2023-17）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2022年资产核销的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2023-17）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-18）。
独立董事发表的独立意见认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2023-19）。
该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见如下：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事发表的独立意见认为：2022年，公司对自身及控股子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司的内部控制设计与运行健全有效。《中国航发动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2022年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司对中国航发集团财务有限公司截至2022年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，并编制了《中国航发动力股份有限公司关于2022年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司关于2022年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》比较全面、客观、真实地反映了中国航发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该评估报告的评估结论。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，编制了《2022年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2022年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《中国航发动力股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于经理层成员2022年度经营业绩考核结果及2023年度经理层成员经营业绩考核指标的议案》
公司组织对经理层成员2022年度经营业绩责任书指标完成情况进行了考核，制定了2023年度经理层成员经营业绩考核指标，并出具了《中国航发动力股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果及2023年度经理层成员经营业绩考核指标》。
独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果及2023年度经理层成员经营业绩考核指标》是按照公司相关制度规定，是根据经理层成员2022年度内经营实绩、履职情况及2023年经营计划作出的，有利于持续推进公司经理层成员管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高质量发展。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于2022年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在对内部董事及高级管理人员2022年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，提出薪酬考核发放预案如下：
2022年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为1,080万元，其中内部董事薪酬额度为343万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。
独立董事发表的独立意见认为：公司在对董事、高级管理人员团队2022年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》
公司综合分析了2023年面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展目标和2023年生产经营工作安排，在综合考虑经营风险和应对措施的基础上，编制了《中国航发动力股份有限公司2023年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于续聘2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-20）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十九、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
结合实际情况及预计未来生产经营状况，公司拟与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》。具体内容详见公司于本公告日发布的《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。
该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见如下：中国航发集团财务有限公司作为中国航发集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十、审议通过《关于2023年度投资者关系管理工作计划的议案》
公司在全面梳理以往投资者沟通工作开展情况、系统分析存在问题和短板的基础上，结合公司实际制定了《中国航发动力股份有限公司2023年投资者关系管理工作计划》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2022年年度股东大会。公司2022年年度股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2023年4月21日（周五）下午14时15分
2.股权登记日：2023年4月14日
3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：
（1）《关于2022年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于2022年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
（4）《关于2022年年度报告及摘要的议案》
（5）《关于2022年度财务决算报告的议案》
（6）《关于2022年度利润分配方案的议案》
（7）《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》
（8）《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（9）《关于2022年度内部董事薪酬的议案》
（10）《关于2023年度财务预算的议案》
（11）《关于续聘2023年审计机构的议案》
（12）《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-16
中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）通知于2023年3月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托职工监事雷卫龙先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提取2022年资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2022年资产核销的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2022年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于经理层成员2022年度经营业绩考核结果及2023年度经理层成员经营业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于2022年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十九、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2023年3月31日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-17
中国航发动力股份有限公司
关于2022年度提取资产减值准备和核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）会计政策相关规定，为了客观地反映公司2022年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备45,890.45万元，超过公司2022年度经审计净利润的10%。
（二）计提资产减值准备的具体情况说明
1.应收款项坏账准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。
（2）计提情况
本期计提12,330.43万元，按单项计提共计1,667.09万元，其余10,663.34万元按预期信用损失率计提。
2.存货跌价准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。
（2）计提情况
本期计提30,472.16万元，其中：原材料因设计改型等原因丧失使用价值，计提减值准备5,570.67万元；自制半成品及在产品因产品更新换代、结构调整等原因出现减值迹象，计提减值准备7,634.42万元；库存商品因产品更新迭代等原因出现减值迹象，计提减值准备17,230.88万元；周转材料计提减值准备36.19万元。
3.固定资产减值准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
（2）计提情况
本期计提2,111.46万元，主要是部分固定资产功能落后，不满足生产需要。
4.在建工程减值准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
（2）计提情况
本期计提976.40万元，主要是对已停止无法继续执行的部分在建项目计提减值。
（三）计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2022年度公司因上述事项拟计提各类资产减值准备共计45,890.45万元，计提减值准备拟全额进入公司2022年经营业绩，减少公司2022年度利润总额45,890.45万元。
二、本次资产核销的情况
（一）资产核销的情况概述
为了真实反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司组织所属单位开展资产清查工作，根据清查结果，对已确认无法回收的应收款项和已确认无法使用的存货、在建工程进行核销，核销金额为33,468.08万元，超过公司2022年度经审计净利润的10%。
（二）资产核销的具体情况说明
单位：万元
■
（三）资产核销对公司财务状况的影响
上述资产核销共计33,468.08万元，不会对当期损益产生影响。本次资产核销符合公司实际情况及企业会计准则等相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-18
中国航发动力股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.145元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）2022年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,267,781,836.73元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。
截至2022年12月31日，公司总股本2,665,594,238股，以此计算合计拟派发现金红利386,511,164.51元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.49%，占年末母公司可供分配利润18.69%。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年3月29日，公司第十届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年3月29日，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-19
中国航发动力股份有限公司
关于2022年度关联交易实际执行
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。
●公司独立董事认为，本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
●公司2022年度关联交易实际执行情况尚需提交公司股东大会审议。
一、2022年度关联交易实际执行情况
2022年度，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；购买商品、接受劳务；借款利息；贷款、存款。
2022年1月7日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2022年第二次临时股东大会审议批准。2022年12月23日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2022年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
公司2022年度关联交易实际执行情况具体如下：
1.销售商品、提供劳务等
单位：万元
■
2.购买商品、接受劳务等
单位：万元
■
3.支付借款利息情况
单位：万元
■
4.贷款、存款情况
单位：万元
■
中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）为公司实际控制人，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）在报告期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司第十届董事会第二十一次会议在审议《关于2022年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。
二、关联方介绍
1.中国航发
中国航发成立于2016年5月31日，注册资本为5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
中国航发为公司控股股东及实际控制人，根据《上市规则》，中国航发构成公司的关联方。
2.航空工业集团
航空工业集团成立于2008年11月06日，注册资本为6,400,000万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼，经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。
航空工业集团在报告期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，根据《上市规则》，航空工业集团构成公司的关联方。
3.中国航发集团财务有限公司
中国航发集团财务有限公司成立于2018年12月10日，注册资本为150,000万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。
股权结构：中国航发持有其100%股权。
中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上市规则》，中国航发集团财务有限公司构成公司的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2022年度关联交易的主要内容包括：
1.销售商品、提供劳务；
2.购买商品、接受劳务；
3.借款利息；
4.贷款、存款。
（二）关联交易定价政策
2022年度关联交易的定价政策为：
1.有政府定价的，执行政府定价；
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、独立董事意见
就上述关联交易，独立董事发表独立意见：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2022年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-20
中国航发动力股份有限公司
关于续聘2023年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2023年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户9家。
（二）投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉及从业人员82名；未受到刑事处罚及自律监管措施。
二、项目信息
■
（一）基本信息
1.项目合伙人王志勇近三年从业情况：
■
2.项目签字注册会计师张金海近三年从业情况：
■
3.项目质量控制复核人李永江近三年从业情况：
■
（二）诚信记录
上述人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
■
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2022年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是地发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。
因此，我们同意续聘立信对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。
（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘立信为公司2023年度审计机构。公司2023年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司第十届董事第二十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-21
中国航发动力股份有限公司关于与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。
●为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，根据业务发展需要，公司拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）重新签订《金融服务协议》（以下简称本次交易或本次关联交易）。
●过去12个月公司在中国航发财务公司的日平均协议存款余额574,357.56万元，流动资金贷款215,780.83万元；公司未与不同关联人发生交易类别相关的交易。
●本议案尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
经公司第十届董事会第三次会议审议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与中国航发财务公司于2021年6月签订《金融服务协议》，根据协议内容，公司向中国航发财务公司存入之每日最高存款结余不超过人民币200亿元，公司在中国航发财务公司可循环使用的综合授信额度不超过人民币80亿元。
为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，根据业务发展需要，公司拟与中国航发财务公司重新签订《金融服务协议》。原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。
2023年3月29日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票赞成，并发表独立意见如下：中国航发集团财务有限公司作为中国航发集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
中国航发财务公司与公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发），根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
过去12个月，公司在中国航发财务公司的日平均协议存款余额574,357.56万元，流动资金贷款215,780.83万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；公司未与不同关联人发生本次交易类别相关的交易。
本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的交易对方中国航发财务公司系公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发财务公司为
公司的关联方。
（二）关联方基本情况
企业名称：中国航发集团财务有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：管见礼
注册资本：人民币150,000万元
成立日期：2018年12月10日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。
股权结构：中国航发持有其100%股权。
三、协议的主要内容
（一）交易种类及范围
中国航发财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：
1.存款服务；
2.结算服务；
3.综合授信服务；
4.经金融监管机构批准的其他金融服务。
（二）定价原则
1.中国航发财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率；同时，也应不低于同期中国航发财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2.中国航发财务公司向公司及子公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期市场报价利率；同时，也应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3.中国航发财务公司为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。
4.中国航发财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）。
（三）交易额度
存款服务：每日最高存款结余不超过人民币200亿元。
贷款服务：可循环使用的综合授信额度不超过人民币230亿元。
（四）资金风险控制措施
1.中国航发财务公司提供本协议项下的服务应当已经国家及地方相关行业主管部门批准或许可，中国航发财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。
2.中国航发财务公司签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。
3.中国航发财务公司在为公司及其子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及其子公司在中国航发财务公司资金的安全和正常使用。如中国航发财务公司因各种原因不能支付公司及/或其子公司的存款，公司有权从中国航发财务公司已经提供给公司及/或其子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司有权利单方终止本协议；如因中国航发财务公司过错发生资金损失，中国航发财务公司应全额赔偿公司的损失，且公司有权利单方终止本协议，若中国航发财务公司无法全额偿还公司的损失金额，则差额部分用中国航发财务公司发放给公司及/或其子公司的贷款抵补。
4.中国航发财务公司承诺一旦发生协议规定及其他可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务，且公司有权利单方终止本协议。
（五）协议的生效条件和有效期
重新签订后的《金融服务协议》的有效期为3年，自双方签字盖章，并经公司董事会审议通过提交股东大会审定批准后生效。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
中国航发财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。同时，中国航发财务公司作为中国航发内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、独立董事意见
就本次关联交易，独立董事发表了独立意见，认为：
中国航发集团财务有限公司作为中国航发集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2023年3月31日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2023-22
中国航发动力股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年4月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月21日14点15分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7、12
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司；此外，中国航空工业集团有限公司需单独对议案7回避表决。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023年4月20日9:00~11:30，14:00~17:00；2023年4月21日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2023年4月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2023年3月31日
报备文件
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600893 公司简称：航发动力
中国航发动力股份有限公司
