随着我国金融市场的快速发展
“股权代持”的情形愈发普遍......
Q
什么是“股权代持”？
A
指真实股东请他人代为持有某公司的股权或股份，代持人成为公司名义上的股东。
Q
股权代持有什么特点？
A
它具有高度隐秘性，极易掩盖公司受益所有人身份信息，从而被不法分子利用来清洗犯罪所得。
典型案例
2013年至2017年，白某使用诈骗手法非法集资，为隐匿资产，使用非法集资款收购深圳某公司。白某及同伙找到鹿某许诺其好处费，通过签署股权代持协议将前述深圳某公司法定代表人及股东变更为鹿某，但实际控制人仍然为白某。
为制造鹿某出资收购股权假象，白某提供非法集资款200万元现金存入鹿某账户，再由鹿某以收购股权名义转至白某账户，伪造虚假交易资金记录。
案发后，法院宣判白某及同伙犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，处罚金350万元；宣判鹿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，处罚金一万元。
温馨提示
股权代持活动中，利用自己的身份帮他人代持公司股权时，如明知相关款项可能涉及不法所得，仍通过提供个人资金账户、虚假支付对价等方式，协助将犯罪所得及其收益转化为“合法”财产的，涉嫌洗钱犯罪。
为了避免成为洗钱犯罪的帮凶，提醒大家做到以下几点：
1.切勿因蝇头小利，为来源不明的公司及股东代持股份，可能涉嫌通过虚构交易帮助他人转换或转移财产。
2.合法使用自己的金融账户，出租、出借金融账户是违法行为，切莫成为犯罪分子的“白手套”。
3.拒绝高利诱惑，远离非法集资，树立反诈骗反洗钱的风险意识。
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