关停可疑电话卡234万张
“成都全市电信网络诈骗发案同比下降8.3%，有效遏制了电信网络诈骗案件高发多发的势头。”
1月5日，成都市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通气会，成都市公安局刑事犯罪侦查局政委李健详细介绍了2022年打击治理电信网络诈骗犯罪的工作情况。
李健指出，成都公安充分发挥刑侦主力军作用，始终对电诈案件及其衍生的帮信犯罪保持严打高压态势。2022年以来，全市打击处理涉诈人员、破获电诈及关联犯罪案件同比分别上升32.7%、107.0%。破获受损金额百万元以上案件47件，破获“802”VOIP组网专案，打掉涉诈窝点43个。
过去一年，成都公安全力压降发案，强化预警防范全面提升反制效能。组建反诈实验室，吸纳银行和三大通信运营商的反诈工程师共同参与，2022年全市发案数和被骗受损金额分别同比下降8.3%、11.8%。
与此同时，成都公安强化源头治理，持续深入推进“断卡”专项行动，2022年以来，全市共关停可疑电话卡234万张，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡分别同比下降62.6%、48.2%。
典型案例1
提供银行卡给电诈人员
成都一跑分洗钱团伙被打掉
近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，诈骗分子为了逃避公安机关打击，利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移，因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰产业链。为了有效遏制电信网络诈骗犯罪，2020年10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严打“两卡”违法犯罪。
“断卡”行动以来，成都市公安局反诈中心联合人民银行成都分行营管部及各大商业银行对存量银行卡进行分级分类管控，发现部分涉案资金转移由网银、第三方支付渠道转变为柜面业务或ATM取现。市局反诈中心对涉案银行卡进行分析研判后，发现一群盘踞在成都市长期组织他人进行银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙。
市局反诈中心在确定团伙构架后迅速下达指令，由双流分局抽调精干警力成立专案小组，配合市局反诈中心开展后续研判及打击工作。通过一系列缜密侦查，摸清了以尹某、金某富、刘某杰3人为核心的跑分犯罪团伙人员构架、地域分布以及涉案人员通信工具、行动轨迹等信息。
2022年3月24日，专案组组织警力在重点区域精准布控，开展收网行动。一举挡获正在实施“跑分”的犯罪嫌疑人尹某等8人。
经查明，自2022年2月以来，犯罪嫌疑人尹某通过微信与境外涉诈团伙勾连，并通过朋友邀约及网络发布招募信息等方式，聚集多人提供银行卡为境外诈骗团伙跑分洗钱，从中牟利20余万元。犯罪嫌疑人尹某系该团伙主犯，纠集同乡金某富、刘某杰负责在网上发布招募信息或通过朋友线下介绍提供银行卡。
该团伙的作案时间一般选择为白天时段，作案地址通常为卡主活动地就近的茶楼，在现场实施“跑分”结束后，以现金的方式向卡主支付750-800元不等报酬，或以每提供1张卡获得100元的标准向介绍人支付报酬，存在同一人提供多张卡“跑分”的情况。
嫌疑人到案后，专案组民警通过证据串联，发现该团伙自2022年2月以来，尹某等人组织招募多人共使用96张银行卡为境外诈骗团伙跑分洗钱，涉案金额400余万元，涉及各地诈骗案件30余件。随后专案组部署开展了集中收网行动，截至目前，该案共到案50人，其中采取强制措施39人。
典型案例2
高薪诱惑招募亲朋
为电诈团伙输送诈骗人员
近期，成都市大邑县公安局通过对回流人员开展“梳篦式”筛查审查，深挖拓展，成功侦破“10·20”专案，打掉一个电信诈骗团伙。
2018年3月至2020年5月，犯罪嫌疑人揭某某主要充当“蛇头”角色，在大邑县及成都市周边地区通过同学、朋友、亲戚拉拢介绍后，组织人员偷渡到境外，为电信诈骗团伙输送诈骗人员。
摸清揭某某犯罪团伙的行为规律、涉案要素和网络生态后，专案组赴云南、河北、湖北、青海4省同步开展抓捕工作，抓获犯罪嫌疑人91人，其中揭某某团伙金主2人、蛇头1人、高管5人、组长2人、组员37人，实现了对揭某某团伙组织偷越国（边）境实施电信网络诈骗犯罪的全链条打击。
华西都市报-封面新闻记者 钟晓璐
