近日，在印度尼西亚巴厘岛举办的二十国集团（G20）领导人第十七次峰会已闭幕。
G20领导人宣言呼吁全球加强反洗钱工作。宣言中提到，我们认识到国际社会需要加大努力，有效打击洗钱、恐怖融资和扩散融资。我们重申致力于实现金融行动特别工作组（FATF）及区域反洗钱组织（FSRB）的战略优先事项，领导应对这些威胁的全球行动。我们欢迎FATF关于推动实施虚拟资产国际标准倡议，特别是“旅行规则”和受益所有权的透明度，承认其在打击严重影响经济和社会的系统性腐败和环境犯罪方面的作用。我们支持FATF正在开展的工作，即加强全球努力，根据各国制度没收犯罪收益，并将资金返还给受害者和受害国。我们鼓励二十国集团所有成员加强合作，通过并有效实施FATF标准。
金融安全是国家安全的重要组成部分，也是国家的重要竞争力，面对洗钱、恐怖融资等跨国犯罪需要各国的通力合作。而各国本身也需要加强反洗钱监管，近两年，我国的反洗钱工作逐步趋严。
11月17日，2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海召开。
中国人民银行反洗钱局副局长王静在论坛上强调，“强监管、防风险”是当前人民银行反洗钱监管工作的主基调。近年来，人民银行在反洗钱工作上已确定了以风险评估为基础，执法检查和日常监管相结合的“风险为本反洗钱监管框架”。
“预计到2022年年底，人民银行总行及各分支机构将在此轮监管周期内，实现对全国1500家法人机构的反洗钱检查全覆盖。从而强化反洗钱执法检查和处罚力度，提高反洗钱监管的劝诫性。”王静表示。
王静指出，下一步人民银行将着重引导金融机构建立自我驱动的洗钱风险管理机制，充分调动金融机构反洗钱工作的积极性、主动性。
