8月31日消息，中国人民银行厦门市中心支行行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司厦门市分行因未按规定对高风险客户采取强化识别措施等八项违法违规事实，被监管警告并处罚款196.5万元。
具体违规事实如下：
1．超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；
2．未按照规定开展客户身份重新识别；
3．未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；
4．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；
5．与身份不明的客户进行交易；
6．未按要求对金融消费者投诉进行正确分类且错报、漏报投诉数据；
7．未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容；
8．将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目。
另外，相关责任人陈泽熹被罚1万元；郑毅被罚6万元。
