新浪财经

黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十二次会议(临时)决议公告

中国证券报

关注

证券代码:600598     证券简称:北大荒      公告编号:2022-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议(临时),会议通知于2022年6月29日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案:

一、关于聘任刘化莲女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任姜耀辉先生为公司副总经理的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司更换总会计师的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于实施债务重组的议案

独立董事对本议案发表了独立意见:我们对关于实施债务重组的事项进行了审慎审核,认为本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定,符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于投资设立“大有生态农业有限公司”的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于增设总部内设部门及调整相关部门职能的议案

根据工作需要,结合公司经营管理的实际情况,进一步优化公司总部内设机构设置。公司总部增设“企业经营管理部”和“科技信息产业部”,对现有部分部门的名称进行变更,将公司“农业经济部”变更为“农业发展部”,并调整部分部门职能。

本次总部内设部门调整后,部门数量由11个增加为13个。13个职能部门分别为:党委工作部(人力资源部)、纪委工作部、综合办公室(董事会办公室)、发展战略部、财务部、农业发展部、资本运营部、审计部、风险控制部、法律事务部、安全应急办公室、企业经营管理部、科技信息产业部。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

证券代码:600598     证券简称:北大荒      公告编号:2022-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议(临时),审议并通过了《关于聘任姜耀辉先生为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议,聘任姜耀辉先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见:我们对姜耀辉先生的履历进行了审慎审核,认为姜耀辉先生具备公司任职条件和履职能力,不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

附 :姜耀辉先生简历

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

姜耀辉先生简历

姜耀辉,男,汉族,1974年生,硕士研究生,农艺师。1997年参加工作,历任黑龙江省农垦总局北安分局格球山农场种子公司技术员、农场生产科科员、生产队长、管理区副主任、管理区主任、管理区书记、副场长,黑龙江省农垦北安管理局长水河农场副场长,黑龙江省农垦北安管理局红星农场场长、党委副书记,黑龙江北大荒农垦集团红星农场有限公司党委书记、董事长,红星农场场长、社会事务部主任,北大荒农垦集团有限公司北安分公司党委委员、副总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。

证券代码:600598       证券简称:北大荒       公告编号:2022-030

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于更换总会计师及指定人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会近日收到了公司董事会秘书、总会计师葛树峰先生递交的书面辞职报告。葛树峰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书、总会计师职务,不再担任公司任何职务。

截止本公告日,葛树峰先生直接持有公司股票1,734股(系2015年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买),除此之外未通过其他方式持有公司股份。葛树峰先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,葛树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

葛树峰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献,公司及公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议(临时),审议并通过了《关于公司更换总会计师的议案》和《关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议,聘任李国良先生为公司总会计师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,董事会指定董事、总经理马忠峙先生代行董事会秘书职责。

董事会秘书代行人的联系方式如下:

联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号

联系电话:0451-55195980

电子信箱:sse600598@163.com

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见:我们对李国良先生的履历进行了审慎审核,认为李国良先生具备公司任职条件和履职能力,不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。

附:马忠峙先生和李国良先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

简    历

马忠峙,男,汉族,1972年生,硕士研究生,经济师。1995年参加工作,历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理,黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长,黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任,兼黑龙江省庆安县副县长(挂职),北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理。

李国良,男,汉族,1978年生,硕士研究生,高级会计师。2002年参加工作,历任黑龙江省农垦总局财务处企业科科员,黑龙江省农垦总局财务处税务管理办公室科长,黑龙江省农垦总局财务处机关财务科(挂职)科长,北大荒农垦集团有限公司财务管理部高级主管等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。

证券代码:600598     证券简称:北大荒      公告编号:2022-031

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于三级子公司债务重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

(一)各公司之间关系

哈尔滨乔仕房地产开发有限公司(以下简称:“乔仕公司”)是黑龙江省岱旸投资管理有限公司(以下简称:“岱旸公司”)的控股子公司(岱旸公司占股权的51.22%,2个自然人占股权的48.78%)。

岱旸公司是黑龙江鑫亚经贸有限责任公司(原北大荒鑫亚经贸有限责任公司,以下简称:“鑫亚公司”)的全资子公司。

鑫亚公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

(二)交易事项

乔仕公司与其股东乔治因损害岱旸公司利益责任一案,法院判决乔治返还乔仕公司3,220万元债务及利息,现乔治已无偿还债务的能力,第三人乔丽艳、李宏拟代替乔治偿还债务。

二、 交易对方情况介绍

1.乔治

住    址:哈尔滨市道里区通江街

2.乔丽艳

住    址:哈尔滨市道里区安化街

3.李宏

住    址:哈尔滨市道里区观江国际

4.哈尔滨乔仕房地产开发有限公司

统一社会信用代码:78753493-7

法定代表人:解易林

类    型:有限责任公司

成立日期:2006年7月27日

注册资本:肆仟壹佰万元整

登记机关:双城市工商行政管理局

住    所:哈尔滨市双城市车站街利民小区西边门市11号

经营范围:房地产开发与经营;房地产经纪;物业管理;建筑工程施工。

三、债务重组协议的主要内容

(一)第三人乔丽艳拟用其为所有权人的2套房产,李宏用其为所有权人的1套房代替乔治偿还债务。上述3套房产经黑龙江中融房地产估价咨询有限公司预评估,评估总价3,311.03万元。

(二)第三人乔丽艳、李宏用其权属的资产评估作价代替债务人乔治偿还的是等于或者略高于应偿还的本金3,220万元,不足偿还债务利息,该方式相当于免除了乔治的债务利息。

(三)乔治将其持有的乔仕公司股权转让给岱旸公司。

四、 债务重组对公司的影响

岱旸公司应收乔仕公司借款已全额计提坏账准备,若能顺利实现乔仕公司案外人代偿事宜,则按清收回资产的价值冲减相应的以前年度已计提的坏账准备,形成当年利润。最终对公司本期利润或期后利润的影响金额及会计处理,须以注册会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

独立董事对本议案发表了独立意见:我们对关于实施债务重组的事项进行了审慎审核,认为本次债务重组事项符合相关法律、法规的规定,符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

加载中...