因未按照规定履行客户身份识别义务等两宗罪 招商银行广州分行被罚224万元

6月24日消息，中国人民银行广州分行行政处罚信息公开表显示，招商银行股份有限公司广州分行因未按照规定履行客户身份识别义务等两项违法违规事实，被监管罚款224万元。

具体违规事实如下：

1、未按照规定履行客户身份识别义务

2、未按照规定报送可疑交易报告

另外，相关责任人何清宇、林征分别被罚款3.9万元；徐亮被罚款4.5万元。

原文如下：