一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他。本集团利润主要来源于主营业务。
本集团截至2021年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币6,560,078千元,较2020年度增长9.23%；归属于上市公司股东的净利润为人民币348,548千元,较2020年度增长7.29%，基本每股收益人民币0.56元。
本公司拥有近80年发展历史，具有规模化、产业链配套等发展优势，是亚洲主要的解热镇痛类药物生产出口基地。为全国首批15家实施制剂国际化战略先导企业之一。现为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划生物医药产业基地骨干企业，拥有国家级企业技术中心，建有企业博士后科研工作站，与50多家科研机构及高等院校有着广泛合作。
2021年本集团克服原材料及运费迅猛涨价、人民币大幅升值、市场需求低迷等各种困难，及时调整策略，积极迎难而上，保持了营业收入和利润双增长，主要经营指标连续8年创历史新高。
(1)注重市场营销，龙头带动力更大
出口创汇实现3.25亿美元，同比增长10.50%,其中鱼油系列产品销售额人民币近亿元，激素系列销售额同比增长50.2%。国内原料药实现销售额人民币8.9亿元，同比增长14.9%，其中兽药同比增长40%。
制剂工业实现销售额人民币14亿元，同比增长11.8%。10大制剂战略品种实现销量增长31.5%。11个保健品成功上市，采用自产高纯度EPA原料打造的鱼油软胶囊产品，成为公司大健康板块的前沿产品。公司被认定为山东省高端品牌培育企业。
固体制剂出口突破21亿片，美多芭项目投入商业运营，多个国际合作项目加快推进。
新华健康与淄博市医保局共创的“淄博互联网+大健康平台”上线运营，与淄博市中心医院共创“慢病管理中心”，开设互联网智慧药房，“医保服务”、“慢病服务”、“自主品牌”正加快形成新华特色“互联网+医疗健康”服务生态。
(2)注重科技创新，发展驱动力更强
公司全年研发费用人民币3.4亿元，全年获得药品批件12个，授权专利14件。与中国药科大学、中国石油大学、北京理工大学等新建立合作平台。
强化高新技术应用，提升了工艺水平和废气治理水平。全年实现原材料和动力消耗节约人民币3,295万元。
新华制药与新达制药顺利通过高新技术企业复审，新华寿光顺利通过高新技术企业认定。公司2个项目分获山东省科技进步三等奖、淄博市重大科技成果一等奖，3个项目通过省级验收。现代医药国际合作中心被认定为省级数字化车间、省属企业数字化转型典型应用场景、淄博市智能车间、两化融合优秀项目。公司获得国家工信部两化融合管理体系评定证书，被批准为第一批“淄博市生物医药创新创业共同体”建设主体单位，被评为山东省科技领军企业、山东省全员创新企业、山东省两化融合优秀企业。
(3)注重项目建设，发展推动力更猛
注射剂研发平台及GMP改造项目完成施工。
新华寿光特色原料药项目、同新药业500吨甾体药物中间体项目开始土建施工。
高密兽药项目取得兽药生产许可证，通过了兽药GMP检查，10个品种12个文号即将获得国家批准。高端宠物饲料项目基本完成土建工程。
(4)注重企业管理，发展保障力更实
生命线形势稳定，全年未发生一般及以上安全环保质量事故。
公司顺利通过国家应急管理部“双重预防体系建设”试点单位验收，被国家应急管理部确定为“工业互联网+危化安全生产试点企业”。
通过各种质量审计163次，完成了7个产品的国际注册，国家、省级抽查198批产品全部合格，“以欧美市场为导向的国际化全面质量管理经验”获评山东省工业企业“质量标杆”典型经验项目。
加大环保投入，完成5项重点环措项目。公司被国家工信部列入2021年度绿色制造名单。
(5)注重改革改制，发展活力更强
在公司及子公司经理层全面实施契约化和任期制管理。
完成了1,243个岗位的“六定”测评，重新定岗定级，兼岗并岗52个，减少定员105人。
完成了第一期股权激励第一次行权550.8万股，第二期股权激励共计激励2,490万股已获批准。
与湖北共同药业股份有限公司共同出资设立山东同新药业有限公司，建设年产500吨甾体药物中间体项目，为下一步做强做大激素创造了条件。
(6)注重人才引进，发展促动力更足
年内新聘任中国工程院周宏灏院士担任公司临床药理学研究首席科学顾问，新增1名“国家重点人才工程计划”人选担任公司基因与细胞工程研究首席科学家，新引进大学本科以上人员163人，其中硕士以上66人。
公司被列为淄博市首家开展特级技师评价单位，5人获评首批特级技师。公司展览馆先后被全国医药行业、省医药行业、省关工委、省国资委确定为红色教育基地和爱国主义教育基地。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2021年1月19日本公司2018年A股股权激励计划第一个行权期可行权的550.80万份股票期权获得登记并上市流通。详情参见2021年1月15日及之前巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、2021年4月14日分别召开本公司第十届董事会2021年第二次临时会议、第十届监事会2021年第一次临时会议，并于2021年6月30日召开2020年度周年股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会，审议通过非公开发行A股股票方案的相关议案，详情见2021年4月15日及7月1日及之后巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、2021年12月31日，公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会审议通过了2021年A股股票期权激励计划，该激励计划拟向激励对象授予2,490万份股票期权，其中首次授予2,315万份，预留175万份。同日，公司第十届董事会2021年第七次临时会议确定以2021年12月31日为授予日，向符合条件的196名激励对象首次授予2,315万份股票期权，详情见2022年1月1日及之前巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2022-14
山东新华制药股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于二零二二年三月十六日以电邮形式发出，会议于二零二二年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、批准本公司二零二一年度报告及年报摘要，其中二零二一年度报告、二零二一年度董事会报告、二零二一年度经审核的财务报告将提交二零二一年度周年股东大会审议；
二零二一年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司二零二一年年度报告》第九节。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、批准关于二零二一年度利润分配的议案；
二零二一年度的财务报告及账目已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零二一年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币348,548,495.99元，本公司实现的净利润为人民币226,573,219.18元。
二零二一年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：
1.按照本公司二零二一年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币22,657,321.92元。
2.根据《证券发行与承销管理办法》第十八条“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”的规定，建议待本次非公开发行A股股票实施完毕后，按照《公司章程》及相关法律法的规定另行审议2021年度利润分配方案。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、确认本公司二零二一年度发生的日常关联交易；
二零二一年度预计发生的日常关联交易已经二零一八年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二零一八年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二零二一年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张代铭、徐列、丛克春等3名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事5名，以5票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
四、通过本公司二零二一年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
本公司本年度计提减值损失合计人民币3,058.30万元，其中计提坏账准备人民币-268.38万元，存货跌价准备人民币3,325.58万元，合同资产减值准备1.10万元。
本年度公司对部分已达到资产使用寿命的固定资产进行了处置，本年度发生资产处置收益人民币18.87万元。
本次计提资产减值准备及处置资产对公司二零二一年度利润总额影响金额为人民币3,039.43万元。
公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二零二二年审计机构的议案，将提交二零二一年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二零二二年度的酬金（二零二一年度上述审计机构审计酬金为人民币78万元（含税））（见同日发布的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》）；
独立董事事前认可及对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过关于按国内要求编制的二零二一年度公司内部控制评价报告的议案；
本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
《2021年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
八、通过本公司二零二二年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二零二一年度周年股东大会审议；
本公司二零二二年度董事、监事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪和业绩薪总额为人民币226.8万元（含税），高级管理人员基础薪和业绩薪总额为人民币205.6万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，对超额完成利润部分，发放业绩提成奖及单项奖。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
九、通过关于修订《公司章程》的议案（见同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》），并将提交股东大会进行审议。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
本次董事会听取了公司独立董事关于2021年度工作情况的述职报告。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2022-15
山东新华制药股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第六次会议通知于二零二二年三月十六日以电邮形式发出，会议于二零二二年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席刘承通主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过二零二一年度监事会报告，并将提交二零二一年度周年股东大会审议。
二零二一年度监事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司二零二一年年度报告》第十一节。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、通过二零二一年度报告及业绩公告，并同意董事会将其提交二零二一年度周年股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二零二一年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、通过二零二一年度经审计的财务报告，并同意董事会将其提交二零二一年度周年股东大会审议。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的议案，认为董事会决议程序合法，依据充分；
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、确认二零二一年度关联交易情况，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限。
关联监事刘承通回避表决，非关联监事4名，4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过二零二一年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司2021年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、 法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。报告期内公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司监事会
2022年3月30日
山东新华制药股份有限公司
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2022-13
2021
年度报告摘要
