（上接B107版）
6、经营范围：船舶制造;船舶维修及出租;潜水作业;沉船沉物打捞服务;船舶技术业务咨询；电器机械及配件、油漆(危险化学品除外)、船用辅机、体育用品销售;机械设备及助航仪器设备安装、修理;健身服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7、主要财务数据(未经审计)：截止2021年12月31日，资产总额13256.56万元，净资产-1385.88万元，2021年度实现营业收入13696.63万元，实现净利润564.1万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司
（三十三）连云港新海湾码头有限公司
1、注册地点：连云港市赣榆区柘汪镇响石村
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：张永波
4、注册资本：70000万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司（65%），江苏新苏港投资发展有限公司（25%），连云港港口控股集团有限公司（10%）
6、经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2021年12月31日，资产总额230586.47万元，净资产88057.72万元，2021年度实现营业收入42454.25万元，实现净利润5304.63万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东副总裁张永波任此公司法定代表人
（三十四）连云港中联理货有限公司
1、注册地点：连云港开发区长江路3号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：王科
4、注册资本：320万人民币
5、主要股东：中联理货有限公司（65%),连云港港口集团有限公司（35%）
6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司董事杨彦文在此公司任副董事长
（三十五）连云港新海岸房地产开发有限公司
1、注册地点：连云港市连云区墟沟石门桥东侧四海大厦（底层、第二层）
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：陈兆坤
4、注册资本：20000万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：凭资质开展房地产开发、销售；自有房屋租赁；室内外装璜；物业管理；建材、装璜材料、五金、电工器材、钢材、木材批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2021年12月31日，资产总额135623.5万元，净资产18221.93万元，2021年度实现营业收入7464.88万元，实现净利润-1736.17万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东全资子公司
（三十六）连云港港口集团物资有限公司
1、注册地点：连云港市连云区大松树桃林路10号
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：曹小华
4、注册资本：300万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：建材、木材、金属材料、塑料制品、橡胶制品零售经营；以下经营范围限分支机构经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司控股股东全资子公司
（三十七）江苏蓝宝星球科技有限公司
1、注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：南岚
4、注册资本：4560万人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运 第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务 ；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据(未经审计)：截止2021年12月31日，资产总额3946.75万元，净资产3669.83万元，2021年度实现营业收入6625.63万元，实现净利润-280.64万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东全资子公司，公司董事南岚在此公司任执行董事、法定代表人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易主要内容详细情况见本公告“一、关联交易基本情况”相关内容，公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
接受劳务关联交易定价政策：1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4) 若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。
港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据，商定协议价。
公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方，以公司为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。
2021年12月15日，公司控股股东连云港港口集团有限公司之全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司中标承运分公司港口内部和外部转场货物运输业务。公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
公司与关联方除2001年签署的《土地使用权租赁协议》和2018年签署的《供水服务协议》到期正在商议续签外，与其他关联方签署的关联交易协议都在有效期内。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。
公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-031
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年4月8日(星期五)上午 09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年3月30日(星期三)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jslygwdx@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月8日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2022年4月8日（星期五）09:00-10:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；
3、上证路演中心网络互动。
三、参加人员
董事长：丁锐先生
总经理：李兵先生
董事会秘书：沙晓春先生
财务总监：徐云女士
独立董事：倪受彬先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月8日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年3月30日(星期三)至4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jslygwdx@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书处
电话：0518-82389262
邮箱：jslygwdx@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-024
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
3、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会审核意见为：
（1）《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
（2）《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）没有发现参与《2021年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
8、审议通过了《2022年度财务预算方案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
10、审议通过了《关于选举孙中华先生为监事会主席的议案》
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
同意选举孙中华先生为公司监事会主席。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-028
江苏连云港港口股份有限公司
关于向金融机构申请贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月25日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》，现就相关事项公告如下：
为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意2022年度公司（含控股子公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过35亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理银行承兑汇票业务）等业务。
提请授权董事长与各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）申请信用贷款及其他业务的相关手续。
本次授信额度与授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-029
江苏连云港港口股份有限公司
关于使用闲置资金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财资金来源：闲置资金
●可使用资金额度：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。
●投资类型：保本型短期理财产品
●投资期限：单笔不超过6个月
●履行的审议程序：第七届董事会第十九次回事审议通过，并提交2021年年度股东大会审议。
一、闲置资金理财的概述
（一）理财投资的基本情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2022年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。
公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。
（二）公司履行的决策程序
2022年3月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：
同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。
三、合同的主要内容
（一）基本说明
公司2022年度计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）产品说明
公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。
（三）敏感性分析
2022年度公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。
（五）独立董事意见
公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合相关法律、法规、规章的规定；在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。同意提交2021年年度股东大会审议。
四、近期理财及收益情况
2021年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益53.67万元。
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:
单位：万元
■
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-023
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年3月15日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于2022年3月25日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事会应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。
会议由董事长丁锐先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2022）第2496号《审计报告》。
《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2021年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-025）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于董事2021年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2022）第2499号《内部控制审计报告》。
《2021年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2021年度社会责任报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2021年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本事项详细内容已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-026）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-027 ）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《2022年度经营计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
15、审议通过了《2022年度财务预算方案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《2022年度投资计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-030）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2022-028）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意2022年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2022-029）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
同意选举董事李兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
21、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司经理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本暂行办法已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
22、审议通过了《关于制定〈连云港港口集团财务有限公司关联金融业务风险处置预案〉的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本预案已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
23、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2021年度风险评估报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
24、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2021年年度股东大会相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-025
江苏连云港港口股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。
● 本次利润分配以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为344,866,554.81元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2021年12月31日，公司以总股本1,240,638,006股计算合计拟派发现金红利37,219,140.18元（含税），本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月25日召开公司第七届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定，保持了一贯的连续性，维护了股东的合法权益。
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年3月25日召开公司第七届监事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审查通过了此次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-030
江苏连云港港口股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
●上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会事务所），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会事务所已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会事务所一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会事务所秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。注册地址为上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼。
2.人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣。截止2021年末，合伙人数量为74人。注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。
3.业务规模
上会事务所2020年度经审计的收入总额为4.97亿元、审计业务收入为2.99亿元、证券业务收入为1.59亿元 ；2021年度出具41份上市公司年度审计报告。客户所在主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上市公司年报审计收费总额为0.45亿元，本公司同行业上市公司审计客户共1家。
4.投资者保护能力
根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2021年12月31日，上会事务所职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5.独立性和诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人江燕，?1998年成为注册会计师， 1996?年开始在上会事务所执业并从事上市公司审计工作，其中?2004?年?12?月至?2016?年?10?月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾先后为多家上市公司提供专业服务。
质量控制复核人项目刘蓓，中国注册会计师，于2002年9月从事审计及内核工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财务报表审计、内控审计等专业服务。
签字会计师傅韵时，2019年取得注册会计师证书，傅韵时从事审计专业服务逾10年，先后为多家大型企业集团、上市公司提供财务报表审计、内控审计等专业服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.审计收费
董事会同意续聘上会事务所为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；内控审计费用30万元与上一年相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于聘任2022年度审计机构的意见
董事会审计委员会在聘任2022年度审计机构过程中认真审查了上会事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，考察了上会事务所作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：
上会事务所了解公司及所在行业的生产经营特点，2021年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。上会事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司继续聘任上会事务所承担公司2022年度财务报告审计工作和2022年度内部控制审计工作有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。
（二）独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可及独立意见
上会事务所具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应的知识和履职能力，在国内资本市场具有良好的公信力和影响力，熟悉国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。
公司继续聘任上会事务所承担公司2022年度财务报告审计工作和2022年度内部控制审计工作的事项按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序， 相关聘任、审议程序合法合规。
（三）董事会对《关于聘任2022年度审计机构的议案》的审议和表决情况
公司第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-032
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月15日 14 点 00分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月15日
至2022年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见 2022 年3月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：6、 7、 10、 11、 12、 15、 17
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2022年4月12日（星期二）一12日（星期三）8:30一17:00
（三）授权委托书：详见附件1
六、其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389262 传真号码：0518-82389251
联系人：韦德鑫
联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2022年3月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
