（上接B107版）
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
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2、特别说明：
（1）上述议案1.00、议案2.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案1.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案9.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述议案6.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（4）按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2022年4月26日（星期二）上午9：00一11：30，下午14：00一17：00
2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2022年4月26日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
4、会议联系方式：
联系人：袁卫亮
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）
邮箱：yuanweiliang@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室
邮编：528000
5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
6、现场参会人员务必提前关注并遵守佛山市以及公司有关防疫防控要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十七会议决议》;
2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2022年3月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”。
2．填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
佛山市国星光电股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托
先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司2021年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、自然人委托须本人签名（或盖章），单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2022-014
佛山市国星光电股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议已于2022年3月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年3月22日下午以现场方式在公司召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权
全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司2022年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。
四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展的需要。
具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司编制的《公司2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2022年度预算方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司2022年度预算方案结合了公司2022年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以经审计母公司累计可供分配的利润1,581,222,994.19元为依据，以2021年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），总计分配30,923,858.45元，剩余累计未分配利润1,550,299,135.74元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元人民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司不断扩大的销售规模及设备投资，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司继续开展票据池业务，总实施额度不超过50亿元。
具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
十一、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项。
具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。
十三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2022年3月24日
