山东三维化学集团股份有限公司
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-011
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事的业务包括工程业务、化工业务、催化剂业务，具体情况如下：
（1）工程业务
公司拥有化工石化医药行业工程咨询甲级、化工石化医药行业工程设计甲级、市政行业（城镇燃气工程）和建筑行业（建筑工程）乙级、以及A1、A2、A3类压力容器和GA、GB、GC、GD类压力管道设计资质，致力于为化工、石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目开车、后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务。
（2）化工业务
公司系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业，主要从事各类化工新材料研发以及正丙醛、正丙醇、异丙醇、正丁醛、异丁醛、正丁醇、正戊醛、异戊醛、正戊醇、异戊醇、醋酸正丙酯等高纯度产品和混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯产品的生产与销售。
（3）催化剂业务
公司可为用户提供催化剂、水解剂、脱硫剂和脱毒剂等30多种规格的系列产品。公司主要产品包括：QDB系列耐硫变换催化剂，QLS、QSR系列硫磺回收催化剂，QSJ系列水解剂，QTD、QZH系列脱毒剂、脱硫剂以及稀土橡胶催化剂等。其中，QDB系列耐硫变换催化剂综合性能处于国际领先水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）公司全称、证券简称及经营范围变更
1、公司于2021年4月19日召开的第五届董事会2021年第三次会议及2021年5月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文全称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文全称由“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；证券简称由“三维工程”变更为“三维化学”；对公司经营范围进行变更；对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于2021年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司于2021年5月17日完成了变更公司全称、经营范围的工商变更登记手续，具体内容详见公司于2021年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》。
3、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2021年5月18日起由“三维工程”变更为“三维化学”，证券代码（002469）保持不变、英文简称（SUNWAY）保持不变。
（二）收购子公司少数股东权益
1、2021年3月17日，第五届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东权益的议案》，决定以自有资金8,421.07万元收购周立亮等25名自然人合计持有的诺奥化工9.91%股权，具体内容详见公司于2021年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司部分少数股东权益的公告》。2021年3月23日，本次股权转让相关的工商变更登记手续全部办理完毕，公司持有诺奥化工的股权比例增加至99.80%，具体内容详见公司于2021年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司部分少数股东权益进展暨完成工商变更登记的公告》。
2、2021年8月24日，公司第五届董事会2021年第六次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，决定以自有资金169.55万元收购王敏持有的诺奥化工0.20%股权。同日，本次股权转让相关的工商变更登记手续全部办理完毕，公司持有诺奥化工的股权比例增加至100.00%，诺奥化工成为公司全资子公司，具体内容详见公司于2021年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更登记的公告》。
山东三维化学集团股份有限公司
董事长：曲思秋
二〇二二年三月二十一日
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-016
山东三维化学集团股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第五届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李心瑶女士为公司审计部负责人（新任，简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司原审计部负责人李秀冰先生因工作调整，即日起不再担任公司审计部负责人职务，仍在公司担任其他职务。
备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
李心瑶女士简历
李心瑶：女，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，汉族，大学本科学历。2009年7月参加工作，曾就职于中国中投证券有限公司从事投资顾问工作；2017年至2021年任中国中金财富证券有限公司投资经理；2022年3月起任本公司审计部负责人。
截止本公告日，李心瑶女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-018
山东三维化学集团股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月30日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、董事会秘书冯艺园先生、财务总监王文旭先生、独立董事潘爱玲女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月29日（星期二）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-015
山东三维化学集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第五届董事会2022年第一次会议、第五届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
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本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、第五届监事会2022年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-013
山东三维化学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第五届董事会2022年第一次会议、第五届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）人员信息：截至2021年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量264人，注册会计师人数1481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。
（7）业务收入信息：2020年度经审计的收入总额252,055.32万元，其中审计业务收入225,357.80万元，证券业务收入109,535.19万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：2020年度上市公司审计客户家数376家，收费总额41,725.72万元，涉及主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业，与公司同行业上市公司审计客户家数24家。
2、投资者保护能力
（1）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。
（2）大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：殷宪锋先生，本项目的签字注册会计师。2002年7月成为注册会计师并开始从事上市公司审计工作；2013年1月起在大华会计师事务所执业；2020年10月起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。殷宪锋先生从业年限超过20年，负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、大型国企财务报表决算审计等工作，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：方庆军先生，2017年8月成为注册会计师；2010年1月起从事上市公司审计工作；2014年1月起在大华会计师事务所执业；2014年1月起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量1家。方庆军先生从业年限超过10年，参与过多家企业的IPO审计、上市公司年度审计、企业并购审计、清产核资等工作，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：李峻雄先生，大华会计师事务所合伙人。1997年3月成为注册会计师；1997年6月起从事上市公司审计工作；1997年6月起在大华会计师事务所执业；2012年1月开始从事复核工作；2018年12月起为本公司提供复核服务；近三年复核上市公司审计报告数量超过50家。李峻雄先生从业年限超过20年，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计费用
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会2022年第一次会议进行审议。
2、独立意见
大华会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间，遵守职业道德规范、勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会2022年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、监事会意见
公司2020年聘请的大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。
四、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、第五届监事会2022年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
4、独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见；
6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
7、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-014
山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月21日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会2022年第一次会议、第五届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。
一、投资理财事项概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司拟以不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。
3、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
4、资金投向
公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。
5、投资期限
单笔投资期限不超过12个月。
6、授权实施期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、实施方式
由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。
8、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资理财风险的控制措施
公司财务部将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险防范措施。
我们同意公司滚动使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财事项，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会的核查意见
经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。
六、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次会议决议；
2、第五届监事会2022年第一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2022-009
山东三维化学集团股份有限公司
第五届董事会2022年
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次会议通知于2022年3月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年3月21日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。独立董事2021年度述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告及摘要》
《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-011）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》
截至2021年12月31日，公司资产总额为人民币326,687.88万元，比期初增加人民币14,426.48万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计人民币248,038.15万元，比期初增加人民币31,653.94万元。2021年度，实现营业收入人民币263,146.53万元，较上年度增加人民币195,550.11万元；实现合并财务报表范围内归属于全体股东的净利润为人民币37,748.81万元，较上年度增加人民币450.50万元。
《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022] 003227号《审计报告》确认，2021年度公司母公司实现净利润人民币102,381,229.89元，支付2020年度股利人民币97,329,394.50元，提取法定盈余公积金人民币10,238,122.99元，加年初未分配利润人民币437,088,920.33元，报告期末母公司未分配利润为人民币431,902,632.73元。合并后公司未分配利润为人民币1,075,589,257.10元。
公司拟以2021年12月31日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），共计人民币162,215,657.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：2021年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021－2023年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最终的审计收费。
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对续聘2022年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年研发支出及2022年研发经费预算》
2021年度研发经费预算9,010万元，实际发生10,300.99万元。为进一步鼓励化工新材料和工程技术研发，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据2022年公司业务建设计划情况，拟定2022年度公司研发经费预算为10,200万元。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请银行授信的议案》
为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度、向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司淄博临淄支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限为一年。公司2022年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币3亿元，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元，并授权董事长具体决策及安排实施。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(下转B28版)
