导读：著名私募及基金销售平台“金斧子”创始人及实际控制人张开兴等人因涉嫌非法吸收公众存款罪，由深圳市公安局南山分局移送至检察院审查起诉。
近日，深圳市南山区检察院通报称，著名私募及基金销售平台“金斧子”创始人及实际控制人张开兴等人因涉嫌非法吸收公众存款罪，由深圳市公安局南山分局移送至检察院审查起诉。
然而，在检察院宣布案情当天，张开兴高调出席公司600多人参加的直播年会并发表讲话，颇有向外界宣告“自由身”的浓厚意味。
此外，上市公司金一文化主要应收账款方实控人也卷入其中。
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P2P滚雪球涉嫌非吸
近日，深圳市南山区人民检察院发布公告，P2P滚雪球历届股东实控人等7人涉嫌非法吸收公众存款案，由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。
侦查机关认为，深圳市金斧子网络科技有限公司(下称“金斧子”)、深圳市富甲金融信息服务有限公司(下称“富甲金融”)、深圳金观实业有限公司(下称“金观实业”)先后持有深圳前海滚雪球财富管理有限公司(下称“滚雪球公司”)100%股权。
滚雪球公司旗下运营滚雪球网贷平台，该平台2015年上线运营P2P业务，通过公开宣传向社会不特定对象吸收投资，再与多家助贷机构合作，将助贷机构寻找的资产端设计包装成标的产品在平台上销售。
通报提到，犯罪嫌疑人张开兴为滚雪球公司董事长、法人代表及实际控制人，犯罪嫌疑人唐才国等三人为富甲金融股东，犯罪嫌疑人钟葱为金观实业实控人，犯罪嫌疑人林云为江西金赣珠宝有限公司(下称“金赣珠宝”)法定代表人，犯罪嫌疑人邹晓晖为金观实业总经理。合计7人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。
经审计，2015年到2019年6月期间，滚雪球平台吸收共计151513名投资人约42.52亿元。经过清退后，待偿充提差（净本金，剔除债转）约7055.39万元。目前专案账号回款约6991.78万元。
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张开兴和金斧子
公开信息显示，张开兴，金斧子创始人及CEO，毕业于中山大学，获学士学位。曾就职于迅雷网络4年，为迅雷云计算事业部早期创始员工，并担任运营主管，参与迅雷会员从0到400万的运营规划和管理工作，多次荣获迅雷年度优秀员工奖。
2012年，张开兴和几名合伙人一起创立互联网财富管理机构金斧子，后者最初是一个理财问答社区，后来逐渐转型为互联网私募发行与服务平台，专注于高净值人群的资产配置。2016年上半年，金斧子获得独立第三方基金销售牌照，以及私募投资基金管理人资质。
2012年，金斧子获得腾讯创始人之一的曾李青的天使轮投资；2014年12月，金斧子获得红杉资本千万美元级别的A轮融资。金斧子在其官网上将自己描绘为“央企+上市公司+国际著名风投”的多元化股东背景互联网财富管理平台。官网信息显示，金斧子的股东还包括招商局创投、松禾资本、华西股份、人人公司等。
金斧子一份官方宣传资料显示，其致?于成为中国领先的家庭资产配置服务平台，注册用户数80万，截至2020年，?斧?累计资产配置规模已超350亿。金斧子宣称其拥有多项金融业务资质，例如基金销售、保险代理、私募股权等。
张开兴虽然因涉嫌非吸被刑拘以及起诉，但他仍然是金斧子的实际控制人。企查查大数据分析显示，张开兴持有金斧子运营主体深圳市金斧子网络科技有限公司12.42%的股份，表决权31.7765%。
在金斧子的官网上还专门开设了一个CEO推荐的栏目，其中“开聊”栏目是张开兴聊各种私募话题。2021年2月份之前通常每月有3次，但3月份到5月份每月仅更新一次。5月份之后至今，“开聊”再未更新过。可见，被警方调查及刑拘事件对张开兴的正常工作带来了一定影响。
03上市公司主要应收账款方老板也在列
本案中，犯罪嫌疑人张开兴为滚雪球公司董事长、法定代表人及实际控制人，犯罪嫌疑人唐才国、周劲峰、张石原为富甲金融股东，犯罪嫌疑人钟葱为金观实业实控人，犯罪嫌疑人林云为金赣珠宝法定代表人，犯罪嫌疑人邹晓晖为金观实业总经理。
启信宝显示，金观实业成立于2018年，注册资本为1000万元，自然人罗瑞华、邹晓晖分别持股70%、30%。结合南山区检察院的通报来看，罗瑞华、邹晓晖似乎只是钟葱的马甲。
事实上，钟葱还有一个身份，那便是金一文化前实际控制人，现第二大股东。在钟葱掌控金一文化期间，邹晓晖曾出任公司副总经理，负责融资管理等方面工作。
截至2021年12月25日，钟葱仍持有金一文化股票7532.81万股，持股比例为7.93%。以金一文化目前的股价估算，钟葱持股市值约为3.07亿元。不过，钟葱持股全部处于冻结状态，存在司法再冻结的股份为7030.16万股，占其持股总数的93.33%。
记者注意到，金一文化自2018年以来陆续披露了一系列钟葱持股被司法冻结/新增冻结的公告。
从上市公司实际控制人到如今涉嫌“非吸罪”被移送起诉，钟葱的经历令人唏嘘。2014年1月，金一文化登陆深交所。彼时，公司创始人钟葱年仅29岁。那一年，他被誉为A股最年轻董事长，引来万众瞩目。在《胡润百富榜2017》中，钟葱以35亿元的身家排在第1214位，他也一度被称为“瑞金首富”。然而，伴随着资金危机的爆发，钟葱很快陷入泥潭，诸多债务诉讼导致其所持金一文化股份被陆续冻结；期间，钟葱甚至不得不退居二线，将金一文化控制权出让给了北京市海淀区国资委。
金一文化主要应收账款方实控人也卷入其中
启信宝显示，林云不止是金赣珠宝法定代表人，还是该公司实际控制人。
相较于已经淡出金一文化经营管理的钟葱，林云此番被诉恐怕更让金一文化投资者关注，这源于金赣珠宝与金一文化有深度的业务合作和庞大的资金往来。
记者注意到，林云于2019年曾对媒体表示，金赣珠宝是金一文化全国品牌运营商；林云设立的深圳市一品翠珠宝有限公司（以下简称一品翠珠宝）于2015年获金一文化排他性独家授权运营管理“金一翡翠”品牌。启信宝显示，目前林云已非一品翠珠宝股东。
一家叫博金贷的平台还曾这样描述：金赣珠宝作为承接金一文化在江西省战略布局的重要合作伙伴，已在江西省内协助设立四百家门店。博金贷将为该四百家门店提供黄金进货款，款项直接进入上游公司――金一文化，形成资金闭环运作。
事实上，数据或许更能说明问题。
2021年2月，金一文化在回复深交所问询时透露，公司2020年末前五名应收账款主要为加盟渠道及经销渠道的销售货款。其中，上市公司对金赣珠宝的应收账款期末余额为5.41亿元。
此外，截至2020年末，上市公司对深圳金赣珠宝有限公司（以下简称深圳金赣）的应收账款期末余额为4.95亿元，对江西和美珠宝有限公司（以下简称江西和美）的应收账款期末余额为2.31亿元。深圳金赣为金赣珠宝全资子公司，江西和美为金赣珠宝控股子公司（金赣珠宝持股比例为90%，林云持股10%）。
信托圈内人注意到，金一文化2020年对金赣珠宝、深圳金赣、江西和美的应收账款计提坏账准备的比例均为23.33%，计提金额分别为1.26亿元、1.15亿元、5386.93万元。经过该计提后，应收账款金额仍十分庞大。
金一文化近两年业绩十分低迷。2020年、2021年前三季度，公司净利润分别亏损25.60亿元、3.18亿元。如今，主要应收账款方实际控制人出事，无疑让公司雪上加霜。
对于钟葱、林云涉嫌“非吸罪”被移送起诉事件，记者于2月11日联系了金一文化，并按照对方要求发送了采访邮件，但截至发稿尚未获得回复。
