7月29日，央行莆田中支公开行政处罚，中国建设银行股份有限公司莆田分行因五项违法行为，合计罚没人民币127万元并予以警告。
具体来看，五项违法行为有：
1．与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；
2．未按规定开展持续的客户身份识别；
3．占压财政存款；
4．存在小微企业主经营性贷款统计错误问题；
5．对特约商户网络地址管理不到位。
此外，时任中国建设银行股份有限公司莆田分行副行长许朝霞对1．与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；2．未按规定开展持续的客户身份识别负有责任，罚款2.5万元。
时任中国建设银行股份有限公司莆田分行个人金融部总经理吴国栋对1．与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；2．未按规定开展持续的客户身份识别负有责任，罚款2.5万元。
时任中国建设银行股份有限公司仙游榜头支行行长李盛对特约商户网络地址管理不到位，罚款5万元并予以警告。
