南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2020年度报告摘要

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原标题：南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2020年度报告摘要

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

公司代码：603066 公司简称：音飞储存

2020

年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2020年度，公司已使用现金17,298,112.9元（不含交易费）回购2,018,765股。占公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润的18.28%。

为了更好地回报投资者，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计19,121,704.81元。2020年度公司现金分红结合回购股份现金占当年归属于母公司股东净利润的38.48%。

公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

音飞储存是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商，主要从事仓储机器人系统（系统集成业务）、高精密货架业务和运营服务业务。

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公司是集研发、制造、安装调试及运营为一体的综合性物流服务企业，面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业，提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。

（二）报告期内公司的经营模式

仓储机器人系统（系统集成业务）：系统集成是集光、机、电、软为一体的系统工程，能够实现物料传输、识别、分拣、堆码、仓储、检索和发售等各个环节的全程自动化作业。公司系统集成包括自动化物流系统的规划设计、软件开发、设备生产或定制采购、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等，为客户提供定制化的系统集成综合解决方案，使客户实现货物出入库、存储、输送、搬运、分拣、配送、数据分析等流程的自动化、信息化和智能化，提升物流效率、节约人力成本、减少占地面积，为客户创造价值。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标→设计→采购生产→安装调试→初验→运行→终验→质保。

高精密货架业务：公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式或从固定客户获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计；采购部门依据设计部门提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购；生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产，生产完成后运送至客户指定地点交货或安装。

运营业务：公司提供基于数据采集分析的仓储自动化设备运维服务等多形式的合作方式，一方面获得服务收益，另一方面带动公司仓储机器人系统（系统集成业务）的销售和集成技术的提升。

互联网业务：公司通过国内外电子商务平台和直播电商，打造自身的电子商务团队和直播团队在各大平台上开展直播销售，探索更为多元化的销售渠道。

（三）报告期内行业情况

1、社会物流总额保持平稳增长

2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。

从构成看，工业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计算，同比增长2.8%；农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位与居民物品物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长8.9%；再生资源物流总额1.6万亿元，增长16.9%。

2、社会物流总费用与GDP的比率小幅回落

2020年社会物流总费用14.9万亿元，同比增长2.0%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平。

从结构看，运输费用7.8万亿元，增长0.1%；保管费用5.1万亿元，增长3.9%；管理费用1.9万亿元，增长1.3%。

3、物流业总收入保持较快增长

2020年物流业总收入10.5万亿元，比上年增长2.2%。

4、2020年，物流仓储行业是“先抑后扬”，年初受新冠疫情管控的影响，在某些隔离封闭措施严厉地区，物流运输几乎停止，处于产业链中下游的企业大面积减速甚至停工。但是从4月份后，随着国内新冠疫情得到有效控制，尤其与疫情防护相关产业以及智能制造行业投融资加大，仓储业开始迅速回暖，自动化仓储需求相比往年更为旺盛，促进仓储物流企业进一步加快向着智慧仓储、智能仓储、绿色仓储的方向发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入66,464.04万元，同比下降5.21%，其中自动化系统集成业务实现营业收入38,950.53万元，同比增长6.79%，占公司实现主营业务收入的59.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,633.08万元，同比下降13.2%；实现归属于上市公司股东的净利润9,463.68万元，同比增长21.13%。

截至报告期末，公司资产总额142,990.51万元，同比减少1.88%，归属于上市公司股东的净资产104,338.55万元，同比增长6.89%，公司资产负债率为26.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

注：天津音飞供应链管理有限公司已于2020年9月注销；杭州综合保税区冷链管理有限公司因本期处置了部分股权而丧失控制权。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-006

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年3月29日以现场会议方式召开，会议通知于2021年3月19日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席文双双女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司2020年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2020年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

监事会认为：公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

（3）2020年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及公司子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计2021年度关联交易事项客观、公允、合理，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-009

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司关于公司及公司子公司

2021年度综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度，期限为自2020年度股东大会审议通过后一年。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-012

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 1家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：诸旭敏

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗天幸

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王涛

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司2020年度财务报表审计收费为65万元，内部控制审计收费为15万元。

2021年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2020年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2021年3月29日，公司第四届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情况

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2021年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-013

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司关于2020年度日常关联交易

情况以及2021年度日常关联交易

预计的公告

重要内容提示：

● 公司2020年度日常关联交易情况和2021年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准。

● 公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2020年度执行和2021年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2020年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2021年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

（二）2020年度日常关联交易情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

■

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表

■

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

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二、关联方介绍和关联关系

企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王远模

注册资本：350.3万元

注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号

主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。

与上市公司的关联关系：公司的合营公司

企业名称：南京音飞峰云科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：靳国泉

注册资本：600万元

注册地址：南京市江宁区迎翠路7号1幢中关村软件园一层楼西区126室

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

与上市公司的关联关系：公司的参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司关于公司投建景德镇智能物流

装备产业项目的公告

重要内容提示：

● 投资项目名称: 景德镇智能物流装备产业项目

● 投资金额: 项目投资总额约20亿元，资金筹措方式为自有资金和自筹资金；

● 特别风险提示:目前该项目处于前期准备阶段。后续项目进展仍存在一定不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将根据项目建设进度，并及时履行信息披露义务。

一、本次对外投资概述

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）拟在景德镇市设立子公司江西音飞有限公司（暂定名，以主管部门批准为准）并投资建设景德镇智能物流装备产业项目，建设地点位于景德镇市高新技术产业开发区，计划总投资20亿元，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。

公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）,根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资标的情况

（一）项目简介

本次项目总投资约20亿元，占地面积约400亩。项目地点为景德镇市高新技术产业开发区。

本次项目分两期建设，一期项目筹建周期为18个月，预计于2021年动工建设。项目投资主要包括智能工厂、研发办公、生活配套的建设以及生产设备购置等。本项目建设资金来源为公司自有资金和自筹资金，资金按照项目进展需求分期投入。

（二）项目实施的必要性

1、随着技术投入的不断加大，公司沉淀的技术越来越多和产品越来越丰富，为下一步新产品生产拓展新的产品制造能力，物流自动化行业持续增长，市场需求会不断扩大。景德镇智能物流装备产业项目的投建是对公司新产品的开发及拓展，加强产能优势；

2、按地域分布分析物流自动化行业市场，华东地区多年蝉联第一，华北、华南地区位列二三位。西南、华中等地区的随着经济高速发展，市场需求增长迅速。设立江西音飞有限公司有利于开展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区的物流自动化系统集成业务及售后体系；

3、公司股东景德镇陶文旅控股集团有限公司具有强大的业务资源，拥有资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。江西音飞有限公司将借助陶文旅集团资源，开展新材料陶瓷智能制造行业的产线集成、系统集成业务；

4、江西省是农业大省，江西音飞有限公司以景德镇农产品冷链和中央厨房的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江西地区主要冷链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。

5、由陶文旅集团举办的全日制本科层级职业学校-景德镇艺术职业大学已获国家教育部批准，该大学设有物流管理专业。江西音飞有限公司将组织行业专家进入学校教学授课，邀请学生进入企业进行现场参观和指导教学，为学生提供了更多的社会实践实习机会，为公司储备专业人才，为物流行业持续输送职业技术人才。

（三）项目实施的可能性

1、交通运输条件

景德镇市拥有杭瑞、景鹰、德昌、景婺黄四条高速公路，交通便利。杭瑞高速公路东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市。景婺黄（常）高速公路作为重要的生态和旅游线路，地方加密高速，让景德镇成为了重要高速枢纽城市。

2、原材料供应

景德镇周边有江西新余钢铁厂、杭州钢铁厂和马鞍山钢铁厂，皆约350一400公里。原材料产品类型齐全，供应充足。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目将以自有及自筹资金为主要投入来源。自筹资金包括但不限于自有资金、定向增发、项目融资、投资基金等方式。公司将根据项目建设需求，在不影响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。

四、可能存在的风险及应对措施

目前该项目处于前期准备阶段。后续项目进展仍存在一定不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将根据项目建设进度，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-015

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月21日10点00分

召开地点：景德镇市珠山区珠山大道720号景德镇陶文旅集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月21日至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见本公司于2021年3月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月19日和4月20日- 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

联系电话：025-52726394

传真号码：025-52726394

联系人：钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-007

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司2020年度利润分配预案公告

重要内容提示：

● 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2020年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润94,636,813.41元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2020年12月31日，可供公司（母公司）股东分配的利润为499,303,217.92元。

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2020年度，公司已使用现金17,298,112.9元（不含交易费用）回购2,018,765股。占公司2020年度实现归属上市公司股东净利润的18.28%。

公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（三）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2021-005

南京音飞储存设备（集团）股份有限

公司第四届董事会第七次会议决议公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年3月19日以通讯方式发出会议通知，于2021年3月29日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案》

为继续回报投资者，现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10 股派发现金红利人民币0.65元（含税），不进行送股和资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。