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嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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原标题:嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:603871        证券简称:嘉友国际        公告编号:2021-009

转债代码:113599        转债简称:嘉友转债

转股代码:191599        转股简称:嘉友转股

重要内容提示:

● 投资标的名称:福建省嘉友国际物流有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“福建嘉友”)

● 投资金额:公司认缴人民币2,000万元,占出资比例100%;

● 特别风险提示:本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

为满足嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)发展需求, 进一步完善公司业务布局,公司拟投资设立全资子公司福建嘉友,具体内容如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟对外投资设立全资子公司福建嘉友,福建嘉友注册资本为人民币2,000万元,公司占出资比例的100%。公司拟以货币资金方式出资,资金来源为自有资金。

(二)董事会审议情况

公司于2021年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件,并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。

(三)根据《嘉友国际物流股份有限公司章程》和相关法律法规的规定,本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需当地工商登记部门核准。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟设立标的公司名称:福建省嘉友国际物流有限公司(暂定名)

2、注册地址:福建省龙岩市上杭县临城镇双拥路民政福利中心9楼

3、公司类型:有限公司

4、注册资本:人民币2,000万元,公司认缴人民币2,000万元,占出资比例100%。

5、经营范围:

道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。冷链物流、电子商务平台建设;货运配载,搬运、装卸服务,分批包装、配送服务,代理报关、报检服务;海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理;供应链管理;物流信息技术开发;云计算技术服务、数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;仓储服务(不含危险品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自营和代理货物及技术进出口;矿产品的进出口,车辆维修保险,汽配销售,国内贸易;物流园区建设及运营管理。

上述基本信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资,有利于公司开拓新市场,整合各类物流资源,提升综合竞争力。福建嘉友的设立将对公司未来的经营发展产生积极影响,符合全体股东利益和公司发展战略要求。

2、本次对外投资拟以公司自有资金投入,不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险,投资收益存在不确定性。

五、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年2月26日

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