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金科地产集团股份有限公司关于变更

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原标题:金科地产集团股份有限公司关于变更

(上接B311版)

(5)公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表                                                                 单位:万元

1系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

注:上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2020年10月29日召开的公司第十届董事会第五十六次会议审议通过,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了相关独立意见。

二、担保对象基本信息

1、公司名称:武汉市藩秀房地产开发有限公司

成立日期:2020年7月20日

注册地址:武汉市经济技术开发区44R2地块武汉海伦春天Q1,1栋1单元1-2层10室

法定代表人:陈志刚

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其49.9%的股权, 武汉润倍房地产投资有限公司持有其50.1%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年7月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为17,089.61万元,负债总额为0万元,净资产为17,089.61万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-16.19万元,净利润-16.19万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

2、公司名称:武汉业硕房地产开发有限公司

成立日期:2020年7月24日

注册地址:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

法定代表人:杨华

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发及商品房销售等

与本公司关系:公司持有其33%的权益,武汉华宇业瑞企业管理有限公司持有其34%的权益,武汉东原睿泰房地产开发有限公司持有其33%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年7月成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为35,506.00万元,负债总额为35,506.00万元,净资产为0万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称:南宁晴洲房地产开发有限公司

成立日期:2020年7月10日

注册地址:南宁市邕宁区龙福路2号大唐世家8#楼2层办公室

法定代表人:曾婉

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:根据合资合作协议的约定,公司将持有其33%的股权,广西大唐世家投资有限公司将持有其34%的股权,南宁市弘彰投资有限责任公司将持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合资合作协议约定的股权结构:

该公司系2020年7月新成立,无最近一年财务数据。。

截止2020年9月末,该公司资产总额为9,372.90万元,负债总额为9,469.43万元,净资产为-96.53万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-96.53万元,净利润-96.53万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

4、公司名称:温州荣耀置业有限公司

成立日期:2020年6月17日

注册地址:浙江省温州市瓯海区南白象街道西象锦园1幢201室-2室

法定代表人:代奎

注册资本:100,000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其24%的权益,杭州市城建开发集团有限公司持有其26.1%的权益,宁波投创荣安置业有限公司持有其25.9%的权益,温州市梁鹏置业有限公司持有其24%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年6月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为84,823.80万元,负债总额为34,837.61万元,净资产为49,986.19万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-104.31万元,净利润-104.31万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

5、公司名称:漯河市鸿耀置业有限公司

成立日期:2020年5月8日

注册地址:河南省漯河市源汇区翠华山路西河东路交叉口向东100米路南

法定代表人:王江华

注册资本:4,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其25%的股权,郑州悦旭房地产开发有限公司持有其25%的股权,河南昌建地产有限公司持有其25%的股权,河南省康桥置业有限公司持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年5月成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为49,024.17万元,负债总额为45,202.51万元,净资产为3,821.66万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-178.34万元,净利润-178.34万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

6、公司名称:信阳昌豫房地产开发有限公司

成立日期:2020年5月19日

注册地址:河南省信阳市市辖区高新区工十路与北环路交叉口西北角

法定代表人:张瑾

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发及销售

与本公司关系:公司持有其49%的股权,河南昌建地产有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年5月成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为26,996.07万元,负债总额为27,222.27万元,净资产为-226.20万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-226.20万元,净利润-226.20万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

7、公司名称:重庆韦成置业有限公司

成立日期:2020年6月30日

注册地址:重庆市开州区云枫街道寨子坪社区滨湖西路477号A1幢

法定代表人:谭兵

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其49%的股权, 重庆海成实业(集团)有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系2020年6月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该公司资产总额为41,081.83万元,负债总额为36,135.98万元,净资产为4,945.85万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-54.14万元,净利润-54.14万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

8、公司名称:重庆威斯勒建设有限公司

成立日期:2017年12月15日

注册地址:重庆市合川区溪镇金涪路189号

法定代表人:张中炼

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发等。

与本公司关系:公司持有其50.01%的股权,广州市天境房地产开发有限公司持有其49.99%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2019年末,该公司资产总额为217,252.54万元,负债总额为215,312.61万元,净资产为1,939.93万元,2019年实现营业收入0万元,利润总额-5,720.27万元,净利润-4,290.20万元。

截止2020年9月末,该公司资产总额为131,561.26万元,负债总额为129,626.21万元,净资产为1,935.05万元,2020年1-9月实现营业收入10.09万元,利润总额29.56万元,净利润-4.88万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断,本次被担保对象为公司参股房地产项目公司,公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展,有利于参股房地产项目公司的开发建设,符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保,担保公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司,公司安排专人参与经营管理,严控财务风险,并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力,不存在不能按期偿还金融机构借款的风险,担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营,风险可控,不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年9月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,593,002.85万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,724,034.20万元,合计担保余额为9,317,037.04万元,占本公司最近一期经审计净资产的340.45%,占总资产的28.97%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第十届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十月二十九日

证券简称:金科股份     证券代码:000656     公告编号:2020-179号

金科地产集团股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第十二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年10月29日,公司第十届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第十二次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2020年11月16日(周一)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2020年11月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月16日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020年11月10日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2020年11月10日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》;

2、审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;

3、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;

4、审议《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第五十六次会议审议通过,相关内容于2020年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2020年11月11日至2020年11月12日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衎

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第五十六次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(样本)

兹委托         先生/女士(身份证号码:                          )代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第十二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券简称:金科股份     证券代码:000656      公告编号:2020-180号

金科地产集团股份有限公司关于变更定期报告披露时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于 2020年10月31日披露公司 2020年第三季度报告。目前公司已经提前完成2020年第三季度报告的编制工作,决定于2020年10月30日披露2020年第三季度报告,敬请投资者关注。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年十月二十九日

证券简称:金科股份     证券代码:000656     公告编号:2020-181号

金科地产集团股份有限公司关于

控股子公司取消部分担保额度及拟对控股子公司和公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、本次经公司控股子公司审批通过的对控股子公司及公司担保额度为预计担保额度,将根据各控股子公司及公司融资情况决定是否实施并根据金融机构的要求出具担保文件。控股子公司对公司全资子公司及公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前,本次预计的担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露相关规定,及时履行信息披露义务。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为了加强对控股子公司的担保管理,有效控制公司控股子公司对控股子公司的担保额度,结合控股子公司资金需求和融资担保安排,公司控股子公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度,并新增对部分控股子公司及公司担保额度。

(一)取消部分控股子公司担保额度情况

根据担保事项的实施情况、控股房地产项目公司的融资担保安排,结合外部环境变化及公司实际情况,公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)同意取消经其审议通过但尚未实施的对部分控股子公司担保额度合计87,200万元。具体明细如下:

各担保对象担保额度取消情况表

单位:万元

(二)新增对部分控股子公司及公司担保额度情况

为提高控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,公司控股子公司包括但不限于重庆金科原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,控股子公司提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前,控股子公司对控股子公司的担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

本次控股子公司拟为控股子公司及公司提供的预计担保金额合计不超过474,900万元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效,将根据各控股子公司及公司融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。具体详见预计新增担保额度情况表:

预计新增担保额度情况表                                                               单位:万元

1系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

注:上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号-交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序,当担保事项实际发生时,公司按金融机构的要求出具相应的担保文件,并及时履行信息披露义务。

二、担保对象基本信息

1、公司名称:亳州金骏房地产开发有限公司

成立日期:2020年8月17日

注册地址:安徽省亳州市高新区亳菊路南、牡丹路北、建安路东

法定代表人:田品勇

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%股权

该子公司于2020年8月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为25,789.40万元,负债总额为25,789.64万元,净资产为-0.24万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-0.25万元,净利润-0.24万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:盐城百俊房地产开发有限公司

成立日期:2019年4月26日

注册地址:射阳县县城奥体新城16号楼111号

法定代表人:于万昌

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末,该子公司资产总额为116,125.86万元,负债总额为117,752.7万元,净资产为-1,626.84万元,2019年实现营业收入377.83万元,利润总额-2,163.29万元,净利润-1,626.84万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为145,435.89万元,负债总额为136,502.77万元,净资产为8,933.11万元,2020年1-9月实现营业收入24.24万元,利润总额-472.96万元,净利润-608.92万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:巩义市金上百世置业有限公司

成立日期:2020年8月4日

注册地址:河南省郑州市巩义市紫荆路街道紫荆路29号

法定代表人:王龙

注册资本:5,454.55万元

主营业务:房地产开发与经营

与本公司关系:公司持有其55%的股权,河南隆泰建材有限公司持有其45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图:

该子公司系2020年8月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为8,990.04万元,负债总额为3,542.19万元,净资产为5,447.84万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-6.71万元,净利润-6.71万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:新乡市金梁置业有限公司

成立日期:2020年8月5日

注册地址:河南省新乡市红旗区洪门镇向阳路506号

法定代表人:王龙

注册资本:5,800万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

该子公司于2020年8月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为18,867,76万元,负债总额为18,926.37万元,净资产为-58.61万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-58.61万元,净利润-58.61万元。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:金科地产集团股份有限公司

成立日期:1994年3月29日

注册地址:重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)

法定代表人:蒋思海

注册资本:533,971.58万元

主营业务:房地产开发等

截止2019年末,公司资产总额为32,160,501.67万元,负债总额为26,945,385.51万元,净资产为5,215,116.16万元,2019年实现营业收入6,777,337.45万元,利润总额833,505.85万元,净利润635,699.79万元。

截止2020年9月末,公司资产总额为38,326,250.54万元,负债总额为32,067,344.56万元,净资产为6,258,905.98万元,2020年1-9月实现营业收入4,772,557.94万元,利润总额718,230.32万元,净利润557,679.43万元。

公司非失信被执行人。

6、公司名称:宜昌金宏房地产开发有限公司

成立日期:2020年6月4日

注册地址:宜昌市西陵区西陵一路19-1-2-706号

法定代表人:钱建明

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

该子公司于2020年6月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为48,764.78万元,负债总额为48,792.50万元,净资产为-27.72万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。

该子公司非失信被执行人。

7、公司名称:重庆金辰房地产开发有限公司

成立日期:2020年9月1日

注册地址:重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢2-2

法定代表人:王申殿

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其70%的权益,重庆市诚和通实业有限公司持有其30%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图:

该子公司于2020年9月新成立,无最近一年及一期财务数据。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

8、公司名称:重庆金科中俊房地产开发有限公司

成立日期:2012年12月28日

注册地址:重庆市渝北区新南路184号附12、13号金科星城

法定代表人:周达

注册资本:29,411.76万元

主营业务:房地产开发

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末,该子公司资产总额为279,511.93万元,负债总额为245,667.11万元,净资产为33,844.82万元,2019年实现营业收入2,821.83万元,利润总额-3,186.85万元,净利润-3,186.85万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为843,226.66万元,负债总额为811,538.77万元,净资产为31,687.89万元,2020年1-9月实现营业收入1,433.04万元,利润总额-2,560.22万元,净利润-2,156.92万元。

该子公司非失信被执行人。

9、公司名称:重庆源昊装饰工程有限公司

成立日期:2011年4月20日

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号附6-4号

法定代表人:刘东涛

注册资本:5,000万元

主营业务:各类工程建设活动;销售照明设备、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含化学危险品)等

与本公司关系:公司控股子公司重庆卓科企业管理有限公司持有其80%的股权,天津金昊源企业管理合伙企业(有限合伙)持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

截止2019年末,该子公司资产总额为159,890.91万元,负债总额为152,964.75万元,净资产为6,926.16万元,2019年实现营业收入36,179.06万元,利润总额1,858.52万元,净利润1,390.30万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为468,002.77万元,负债总额为460,880.24万元,净资产为7,122.53万元,2020年1-9月实现营业收入28,747.93万元,利润总额1,528.75万元,净利润1,144.50万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

10、公司名称:长沙金科房地产开发有限公司

成立日期:2013年1月8日

注册地址:长沙市经济技术开发区向阳路1号金科时代中心3栋9楼

法定代表人:杨成

注册资本:15,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末,该子公司资产总额为241,601.28万元,负债总额为238,348.15万元,净资产为3,253.13万元,2019年实现营业收入16,823.25万元,利润总额-2,887.35万元,净利润-2,127.5万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为193,735.97万元,负债总额为186,453.93万元,净资产为7,282.05万元,2020年1-9月实现营业收入62,228.49万元,利润总额5,339.29万元,净利润4,028.92万元。

该子公司非失信被执行人。

11、公司名称:山西金科鸿途房地产开发有限公司

成立日期:2020年9月9日

注册地址:山西省太原市小店区北营北路太原南站商务写字楼北区5号楼7层

法定代表人:刘兴春

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其85%的股权,安吉华沐信息咨询合伙企业(有限合伙)持有其10%的股权,重庆上鼎城投资有限责任公司持有其5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图:

该子公司于2020年9月新成立,无最近一年及一期财务数据。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由控股子公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司拟对公司控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

公司控股子公司对公司全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求被担保对象其他股东或者该被担保对象提供反担保。

截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年9月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,593,002.85万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,724,034.20万元,合计担保余额为9,317,037.04万元,占本公司最近一期经审计净资产的340.45%,占总资产的28.97%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、控股子公司关于担保事项的审批文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二○二○年十月二十九日

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