原标题：中国重汽集团济南卡车股份有限公司公告（系列）
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020一48
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于非公开发行股票事宜获得山东省
国资委批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年10月10日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重汽”）收到山东重工集团有限公司转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）向其出具的《山东省国资委关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字【2020】73号）。批复主要内容如下：
“一、同意中国重汽非公开发行不超过168,111,600股（含本数）A股股票的方案，募集资金额不超过70亿元（含本数）。募集资金用于项目建设及补充流动资金。
二、此次发行完成后，中国重汽总股本不超过839,192,400股（含本数），其中中国重型汽车集团有限公司持股比例不低于总股本的51%。
三、山东重工集团有限公司要指导中国重型汽车集团有限公司正确行使股东权利，维护国有股东利益，防范风险，促进上市公司健康发展。
四、如发行过程中对上述发行方案作出调整，请及时将调整后的方案重新报我委审核。发行结束后10个工作日内，将发行情况报我委备案。”
公司本次非公开发行A股股票事项还需经公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020一49
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二〇年第五次临时股东大会决议
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年第五次临时股东大会现场会议于2020年10月12日下午14：30在公司本部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2020年10月12日下午14:30，网络投票时间为2020年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15，结束时间为2020年10月12日下午15:00。
会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2020年9月29日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为671,080,800股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计35人，代表公司股份458,006,115 股，占上市公司总股份的68.2490%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权股份443,369,178股, 占上市公司有表决权股份总数的66.0679%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共28人，代表股份14,636,937股，占上市公司有表决权股份总数的2.1811％；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数为24,862,989 股，占公司有表决权股份总数的3.7049%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数451,663,661 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.6152%；
中小股东总表决情况：同意股份数18,520,535股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的74.4904%；
议案获得通过。
（2）选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数451,663,661 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.6152%；
中小股东总表决情况：同意股份数18,520,535股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的74.4904%；
议案获得通过。
2、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数457,070,492 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7957%；
中小股东总表决情况：同意股份数23,927,366股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的96.2369%；
议案获得通过。
（2）选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数457,070,492 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7957%；
中小股东总表决情况：同意股份数23,927,366股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的96.2369%；
议案获得通过。
（3）选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数459,372,914 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.2984%；
中小股东总表决情况：同意股份数26,229,788股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的105.4973%；
议案获得通过。
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（1）总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（5）发行数量
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（6）限售期
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（7）上市地点
总表决情况：同意456,970,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7739%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意23,827,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.8351％；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
（9）本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
（10）募集资金用途
总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
（1）总表决情况：同意457,837,275股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9631%；反对150,040股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0328%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意24,694,149股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的99.3209％；反对150,040股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.6035％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
（1）总表决情况：同意457,837,275股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9631%；反对150,040股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0328%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意24,694,149股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的99.3209％；反对150,040股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.6035％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
10、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
11、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。
（1）总表决情况：同意457,053,591股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7920%；反对213,455股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0466%；弃权739,069股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1614%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,910,465股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的96.1689％；反对213,455股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.8585％；弃权739,069股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的2.9726％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
上述议案3-10为股东大会特别决议事项，亦经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案1、2、11为普通决议事项，亦经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案均不涉及关联事项。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十三日
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020一50
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三次会议通知于2020年9月30日以书面送达和传真方式发出，2020年10月12日下午16：30在公司本部会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事9人，实到8人。公司非独立董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事靳文生先生代为出席会议并予以表决。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、曲洪坤、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；
审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、靳文生、云清田，召集人为张宏；
薪酬与考核委员会委员：张宏、马增荣、周书民、刘正涛，召集人为马增荣。
以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十三日
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020一51
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2020年9月29日以书面送达和传真方式发出，于2020年10月12日下午16:45采用现场表决方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到监事6人，实到6人。经由半数以上监事共同推举，本次会议由监事贾胜欣先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举贾胜欣先生担任公司监事会主席。其任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。
贾胜欣先生个人简历刊登于2020年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-40，公司第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十三日
