原标题：宝泰隆新材料股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
1、公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、石墨烯、针状焦等产品的生产销售以及技术研发和服务。
2、公司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。
3、经营模式及业绩驱动因素
（1）公司主要经营模式
循环经济产业链。即公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产采用干法熄焦，回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度99.96%的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司用于生产精制洗油，宝泰隆新能源有限公司在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，将中油加氢生产精制洗油，将煤沥青生产针状焦。
产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状，公司推进实施“转型升级”战略，即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯及中间相炭微球、针状焦等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施稳定轻烃项目和芳烃项目。
资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源，公司自身拥有马场煤矿、大雁煤矿、东辉煤矿等煤矿资源，建成投产后可以提供部分公司煤化工产品所需原材料，以降低以原材料采购成本；同时公司拥有的密林石墨矿目前已探明晶质石墨矿物量为554万吨，建成投产后，可以为公司石墨烯产品提供充足的原材料。截止2019年12月31日，公司拥有各项发明和实用新型专利157项，报告期内，公司完成重点技改项目28项，2019年累计申报专利22项，申请国家科技项目3项，市重大科技项目1项，公司石墨烯产品荣获国际石墨烯产品认证中心（IGCC）颁发的认证证书，作为石墨烯制备领域的最高荣誉，标志着公司走在了全球石墨烯产业前列，为公司转型发展提供了强有力的支撑。
（2）公司业绩驱动因素
完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平；新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。2019年，受焦炭市场价格经济周期变化等因素的影响，东北地区焦炭市场整体呈现偏弱行情。公司5万吨针状焦项目和焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目的投产，为下步向煤基清洁能源产品升级和向新材料领域转型奠定了基础。报告期内，针状焦产品在主营业务中的比重与往年同期相比，呈现逐步提升态势。
（二）行业情况
1、行业发展情况
■焦炭行业：2019年东北地区焦炭市场整体呈现先扬后抑走势。1～5月份，焦炭下游需求增加导致焦炭市场价格上升；6月份，钢厂对焦炭的需求量下降，焦炭价格走低明显；7～9月份依旧保持震荡下行行情；10～12月国内冶金焦市场延续弱势。
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从上游煤炭市场来看，2019年以来，随着国家去产能政策的继续强力实施，受煤炭供应偏紧影响，煤炭市场整体高位运行，煤炭需求缺口不断增大，供需矛盾依然存在，东北地区煤价延续涨势。
全国情况：随着产能结构优化的不断展开，煤炭产能置换也在持续进行，煤炭行业发展较为平稳。煤炭企业效益整体向好。
东北地区情况：受煤矿整治整合政策影响，煤矿数量大幅减少，煤矿开工率锐减，煤炭产量降低，煤炭价格居高不下，从而导致焦炭行业利润被不断压榨，较去年大幅下滑。
从下游钢铁市场来看，钢铁行业实施供给侧改革这三年来，钢铁企业总体产能减少，供需趋于合理，价格基本保持平稳，存续的钢铁企业利润保持增长。2019年，钢铁行业继续巩固去产能成果，增强钢铁企业竞争能力，提高了生产积极性，产能利用率继续提升，存续的钢铁企业产量大幅增长，总体运行平稳。
■煤化工行业：2019年是中国石化产业高质量发展的转折年。技术创新是现代煤化工产业高质量发展的重要关键点，绿色发展是现代煤化工产业高质量发展的根本要求。
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■热电行业：电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业，行业保持稳定。
■新材料行业
从针状焦行业来看，煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料，煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。近两年受针状焦市场需求旺盛影响，针状焦新上企业和产能大幅增加，市场竞争激烈；2019年针状焦市场需求从高峰下滑，供需失衡是价格下滑的主要原因，另外，国内针状焦企业生产针状焦的工艺水平和产品质量低于国外同类企业，也是导致2019年国内针状焦市场价格下滑的原因。
煅前针状焦方面：在历经了10年国家财政补贴扶持后，2019年新能源汽车补贴政策退坡，为2022年底完全退出做好铺垫。同时，在政策细则制定上也更加灵活化、市场化，具备全产业链核心技术储备和较高规模效应的企业将会有更大的抗风险能力。动力电池行业进行了一次行业洗牌，优胜劣汰，进而导致煅前针状焦价格一路走低。但从长远来看，电动车逐渐成为锂电池的第一大需求产业。由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，随着国家对新能源产业新扶持政策的出台，锂电池行业发展前景较好。（信息来源于搜狐网）
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煅后针状焦方面：受石墨电极价格一路走低的影响，导致国内煅后针状焦价格较2018年大幅下跌。另外，随着国内新建针状焦项目的不断建成投产，针状焦供应充足，市场呈现供大于求的局面，煅后针状焦价格不断下降。
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从石墨烯行业来看，为了进一步扶持石墨烯这样世界材料领域革命性高科技产业的不断壮大，我国相继出台了多个鼓励新材料行业发展的政策。随着石墨烯技术在世界范围内的广泛发展，石墨烯技术正不断的从实验室走向工业化。
2、公司所处的行业地位
公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业，较大的甲醇生产企业，国际领先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业，跻身于全国化工企业500强、黑龙江省企业50强，位于黑龙江省民营百强企业前10位，2017年，公司被国家工信部和财政部评为“国家技术创新示范企业”。
公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省；公司作为国内石墨烯行业领先企业之一，为了进一步促进石墨烯技术产业化，公司相继投产了1000吨石墨烯导电油墨生产线、20吨高浓缩石墨烯分散液生产线以及宝希（七台河）公司的石墨烯电热膜生产线，并继续与北京石墨烯研究院合作，开展石墨烯下游应用新技术的开发，公司的石墨烯产业正逐步从实验室向工业化阶段进步。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
1、营业收入和归属于上市公司股东的净利润存在差异影响因素
（1）主要产品的销量、单价、单位成本、毛利情况
焦炭产品 单位：吨、元/吨
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甲醇产品 单位：吨、元/吨
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针状焦 单位：吨、元/吨
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粗苯 单位：吨、元/吨
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精制洗油及沥青调和组分 单位：吨、元/吨
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电力 单位：度、元/度
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暖气 单位：吉焦、元/吉焦
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其他产品 单位：元
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以上产品毛利合计 单位：元
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营业收入变动原因：主要是各季度主营产品销售、单价变动导致，三、四季度营业收入较一、二减少，主要是三、四季度焦炭的销量减少及销售价格下降所致。
（2）归属于上市公司股东的净利润情况
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其他损益项目包括税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、资产处置收益、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东损益等。
从上表可以看出，其他损益项目四个季度基本持平，所以影响归属于上市公司股东的净利润
的因素主要是产品的毛利，各种主营产品销量、单价、单位成本的变化导致各季度归属于上市公司股东的净利润差异。
其他损益项目包括税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、资产处置收益、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东损益等。从上表可以看出，其他损益项目变化金额不大，所以影响归属于上市公司股东净利润的因素主要是产品的毛利，各种主营产品销量、单价、单位成本的变化导致三、四季度毛利较小，造成不同季度归属于上市公司股东净利润的差异。
2、第三季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是公司主营产品销售数量、销售价格较一、二季度下降所致。
单位：元
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3、一、二季度经营活动产生的现金流量净额平稳，三季度经营活动产生的现金流量净额较一、二季度减少，主要原因是三季度销售收入减少，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金与二季度基本持平；四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度减少，主要原因是应付票据到期支付较前期增加1.89亿元及为2020年一季度储备原煤增加支出所致。另外，销售收入与回款时间也存在不同步的情形。
（1）各季度经营活动现金流量项目
单位：万元
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（2）应收票据贴现、到期解付及应付票据到期支付情况
单位：万元
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）已于2019年1月14日完成全部债券回售及2018年1月13日至2019年1月12日期间的利息，并于当日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌，具体内容详见公司临2019-004号公告及上海证券交易所收益证券综合电子平台公告；
2、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）已于2019年3月25日支付完毕自2018年3月24日至2019年3月23日期间的利息，具体内容详见公司披露在上海证券交易所收益证券综合电子平台上的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）2019年付息公告》；
3、公司于2019年11月15日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《提前偿还部分“宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）”本息》的议案。根据公司董事会会议决议，公司于2019年11月22日按比例提前偿还发行的“17宝材02”债券票面余额33.33%的本金，并支付债券自2019年3月24日至2019年11月21日期间的利息，本次偿还部分本金后，债券剩余本金金额为200,010,000元，具体内容详见公司披露在上海证券交易所收益证券综合电子平台上的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）提前偿还部分本金的公告》和《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）支付提前偿还部分本金对应利息的公告》。
5.3 公司债券评级情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年，公司累计完成掘进进尺2,062延米；采购原煤45.15万吨，精煤148.13万吨；入洗原煤108.63万吨；生产精煤47.43万吨，焦炭133.25万吨，甲醇公司生产甲醇10.79万吨，稳定轻烃项目生产甲醇6.54万吨；加工煤焦油9.92万吨，生产精制洗油3.44万吨，针状焦2.85万吨；发电4.19亿度；供热303.97万吉焦；公司累计销售焦炭113.37万吨，焦粉6.18万吨，焦粒2,270吨；洗沫煤1.68万吨；粗苯1.49万吨；销售甲醇公司甲醇10.17万吨、稳定轻烃项目生产的甲醇5.30万吨；1#精制洗油2.97万吨，2#精制洗油901吨，沥青调和组分2.63万吨；煅前针状焦10,700吨，煅后针状焦2,986吨，上网电量0.52亿度。
2019年度，公司实现营业收入2,725,523,206.67元，同比下降23.46%；利润总额97,349,057.75元，同比下降78.55%；归属于上市公司股东的净利润70,410,524.49元，同比下降79.32%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润60,596,244.63元，同比下降83.72%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（一）会计政策变更
（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经公司董事会审议决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
公司于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：
——公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
——公司持有的某些理财产品，按流动性原列报于其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
A、对合并财务报表的影响
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B、对公司财务报表的影响
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首次执行日，金融资产减值准备调节表
A、对合并报表的影响
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B、对公司财务报表的影响
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对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
A、对合并报表的影响
于2019年1月1日按照新金融工具准则的规定进行分类并重新计量了新金融资产账面价值，重新计量对合并报表的影响：（1）应收款项：在应收款项账面价值重新计量时同步调增递延所得税资产67,189.48元，对股东权益的影响为：①调增归属于母公司股东权益474,617.87元，其中，调增未分配利润509,042.74元、调减盈余公积34,424.87元；②调减少数股东权益67,695.82元；（2）其他权益工具投资：在其他权益工具投资账面价值重新计量时同步调增递延所得税负债742,416.08元，对股东权益的影响：调增归属于母公司股东权益2,227,248.24元，其中，调增其他综合收益2,227,248.24元。
B、对公司财务报表的影响
于2019年1月1日按照新金融工具准则的规定进行分类并重新计量了新金融资产账面价值，重新计量对财务报表的影响为：（1）应收款项：在应收款项账面价值重新计量时同步调增递延所得税资产114,749.58元，对股东权益的影响为：调减未分配利润309,823.87元、调减盈余公积34,424.87元；（2）其他权益工具投资：在其他权益工具投资账面价值重新计量时同步调增递延所得税负债742,416.08元，对股东权益的影响：调增归属于母公司股东权益2,227,248.24元，其中，调增其他综合收益2,227,248.24元。
（2）其他会计政策变更
除执行新金融工具准则导致的会计政策变更外，公司在本年无其他会计政策变更。
（二）会计估计变更
报告期内，公司无会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计19家，本报告期合并财务报表范围变化情况是：（1）非同一控制下企业合并为宝清县建龙大雁煤业有限公司；（2）同一控制下企业合并为宝希（北京）科技有限公司。
宝泰隆新材料股份有限公司
董事长：焦云
2020年4月24日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-018号
宝泰隆新材料股份有限公司第四届
董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据2020年4月14日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2020年4月24日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事8人，实际参加会议的董事8人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了十八项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦云先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《公司会计政策变更》的议案
财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉（以下简称“收入准则”）的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
根据财政部上述通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更，具体变更情况如下：
（1）新收入准则会计政策变更
本次变更后，公司将按执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）本次会计政策变更对公司的影响
根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《公司2019年度计提资产减值准备》的议案
为真实反映公司2019年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
（1）信用减值准备
2019年按照公司的坏账政策，充分考虑应收款项情况，合理预计应收款项信用风险，对应收款项计提信用减值准备374.08万元，其中计提应收账款信用减值准备782.84万元，计提其他应收款信用减值准备-408.76万元。
（2）存货跌价准备
2019年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计342.05万元。
综上所述，本次计提资产减值准备将减少公司2019年1-12月合并报表利润总额716.13万元，上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《公司2019年年度报告及年报摘要》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2019年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为70,410,524.49元，提取盈余公积10,513,755.64元，加年初未分配利润结余1,122,615,695.70元，本年度可供分配利润为1,183,021,507.29元。根据《公司章程》的规定，公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。
该事项已事前提请公司独立董事审核通过并发表了独立意见，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-020号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、财政部的相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中财务审计费用为人民币40万元/年，内部控制审计费用为人民币20万元/年。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-021号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《公司2020年度银行融资计划》的议案
根据公司2020年度生产经营需要，经公司财务部门测算，公司2020年拟向银行借款额度不超过人民币157,300万元，具体明细如下：
公司2020年度银行融资计划额明细表
单位：万元
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上述借款资金拟以公司及控股子公司权属的房产、土地、机器设备等资产进行抵押，或者通过其他担保等方式向中国建设银行股份有限公司七台河分行、中国工商银行股份有限公司七台河分行、中国农业银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司七台河分行、中国银行股份有限公司七台河分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行等金融机构申请。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，同时授权公司董事、副总裁兼财务总监并公司财务部门具体办理相关事宜，包括到不动产登记中心、市场监督管理局等资产登记管理部门办理抵押、质押等相关事项的登记手续，董事会可按银行要求出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，本次审议的银行融资计划额度及授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议公司年度银行融资计划的股东大会召开之日止。
截至2019年12月31日，公司借款总额为149,962.00万元，对外担保总额为1,000万元，全部为对公司全资子公司担保。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了《公司2020年度日常经营性供销计划》的议案
为保证公司生产和销售的正常进行，根据生产部门对原煤和精煤的需求及对焦炭等产品产出的预计，公司拟定了2020年度日常经营性供应和销售计划，公司供应部和销售部将根据该计划签订采购原煤及销售焦炭等产品的合同。具体计划如下：
（1）预计采购量
原煤：120万吨；精煤：126万吨
（2）预计销售量
焦炭：125万吨；甲醇：9.5万吨；轻烃生产甲醇28万吨；针状焦：2.15万吨
公司将根据疫情持续情况及实际生产经营情况调整上述供销计划，公司董事会提请股东大会授权公司供应部和销售部负责办理签订合同的具体事宜。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《公司2020年度日常关联交易计划》的议案
该事项已事前提请公司独立董事审核通过并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-022号公告。
由于万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙），是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青先生合伙成立，同时焦贵彬先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人职务；万锂泰公司第三大股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东，其实际控制人为焦云先生；另外，万锂泰公司股东之一七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）是由公司30名高管及核心技术人员共同出资成立，焦贵彬先生为汇隆基的执行事务合伙人；副董事长、副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先生，董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、副总裁兼财务总监常万昌先生均为汇隆基股东之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，董事长焦云先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事王维舟先生、董事常万昌先生为该事项的关联人，在审议该事项时，上述关联董事应回避表决。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-023号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过了《公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-024号公告。
表决结果：赞成 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
18、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-025号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第1、3、7、9、10、11、12、13项议案须提交公司年度股东大会审议通过。
三、上网文件
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二O年四月二十七日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-019号
宝泰隆新材料股份有限公司第四届
监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据2020年4月14日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议于2020年4月24日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有监事3人，出席会议监事3人，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共有十二项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会全体监事推举孙明君先生主持会议，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》的议案
公司代码：601011 公司简称：宝泰隆
（下转B116版）
