原标题：中国电力建设股份有限公司
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证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2020-019
中国电力建设股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股10%的印尼北苏3号2×50MW火电站项目公司PT MINAHASA CAHAYA LESTARI提供等比例担保。
●本次担保金额上限不超过2,630.30万美元，截至本公告披露日，已按股权比例实际承担担保责任的金额为1,360.37万美元。
●本次担保不存在反担保。
●截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、担保情况概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》，同意公司及其下属子公司按照其所持项目公司的股权比例（参股）进行担保并纳入担保计划进行管理，有效期为自2019年1月1日至2019年年度股东大会召开日；其中包括同意下属全资子公司中国电建集团国际工程有限公司按其所持项目公司的股权比例（参股）为印尼北苏3号2×50MW火电站项目提供担保，金额不超过17,869万元人民币。
中国电建集团国际工程有限公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司已与印度尼西亚当地企业PT TOBA BARA ENERGI共同成立印尼北苏3号2×50MW火电站项目公司PT MINAHASA CAHAYA LESTARI（以下简称“MCL公司”），其中，中国水电建设集团国际工程有限公司持股10%、PT TOBA BARA ENERGI持股90%。MCL公司已与印尼曼迪利银行与印尼基础设施融资有限公司组成的银团分别于2018年12月21日和2019年1月22日签署项目融资协议和授信协议，MCL公司共获得银行批准的授信金额为26,253.60万美元，对应担保人所需提供的担保总额为26,302.97万美元（包括授信金额26,253.60万美元及潜在拖欠罚款49.37万美元）。中国水电建设集团国际工程有限公司按照持股比例10%提供担保且担保上限不超过2,630.30万美元（按照2019年4月记账汇率6.7307计算，约为人民币17,703.76万元，未超过前述担保预计金额17,869万元人民币）。截至本公告披露日，中国水电建设集团国际工程有限公司已按股权比例实际承担担保责任的金额为1,360.37万美元。
二、被担保人基本情况
本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股的MCL公司提供融资担保。
MCL公司注册资本为20万美元，注册地址为Treasury Tower,Level 33,Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190，董事长Dimas Adi Wibowo，经营范围为印尼北苏三2X50MW燃煤项目。
截至2019年12月31日，MCL公司账面资产总额14,146.76万美元，负债总额10,215.09万美元，其中银行贷款总额为5,711.92万美元、流动负债总额为157.35万美元，净资产3,931.67万美元，净利润1,510.36万美元，营业总收入9,917.54万美元（以上数据未经审计）；MCL公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
截至目前，MCL公司与公司不存在关联关系。
三、累积对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为7.00亿元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的0.65%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为788.36亿元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的73.29%；不存在逾期担保。
四、备查文件
1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2020-020
中国电力建设股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股15%的孟加拉国达卡机场高架快速路项目公司第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE)CO.,LIMITED）提供等比例担保。
●本次担保金额上限不超过1.30亿美元，截至本公告披露日，已按股权比例实际承担担保责任的金额为835.98万美元。
●本次担保不存在反担保。
●截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、担保情况概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》，同意公司及其下属子公司按照其所持项目公司的股权比例（参股）进行担保并纳入担保计划进行管理，有效期为自2019年1月1日至2019年年度股东大会召开日；其中包括同意下属全资子公司中国电建集团国际工程有限公司按其所持项目公司的股权比例（参股）为孟加拉国达卡机场高架快速路项目提供融资担保，金额不超过88,400万元人民币。
中国电建集团国际工程有限公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司已与中国山东对外经济技术合作集团有限公司、泰国意大利泰发展股份有限公司共同成立第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE)CO.,LIMITED）（以下简称“FDEE公司”），其中，中国水电建设集团国际工程有限公司持股15%、中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股34%，泰国意大利泰发展股份有限公司持股51%。FDEE公司已与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团于2019年3月30日签署项目贷款协议，FDEE公司共获得银团批准的贷款金额为8.61亿美元，对应担保人所需提供的担保总额为8.61亿美元。中国水电建设集团国际工程有限公司按照持股比例15%提供担保且担保上限不超过1.3亿美元（按照2019年4月记账汇率6.7307计算，约为87,499.10万元人民币，未超过前述担保预计金额88,400万元人民币）。截至本公告披露日，中国水电建设集团国际工程有限公司已按股权比例实际承担担保责任的金额为835.98万美元。
二、被担保人基本情况
本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股的FDEE公司提供融资担保。
FDEE公司注册资本为33,592.46万美元，注册地址为14，Purana Paltan(3rd floor), Dar-us-Salam Arcade, Dhaka-1000, Dhaka,Bangladesh，董事长Xu Jinyang，经营范围为孟加拉国达卡机场高架快速路项目。
截至2019年12月31日，FDEE公司账面资产总额11,140.49万美元，负债总额5,081.02万美元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为1,977.51万美元，净资产6,059.57万美元，净利润-62.19万美元，营业总收入为0（以上数据未经审计）；FDEE公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
截至目前，FDEE公司与公司不存在关联关系。
三、累积对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为7.00亿元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的0.65%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为788.36亿元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的73.29%；不存在逾期担保。
四、备查文件
1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2020-021
中国电力建设股份有限公司
2019年度业绩说明会暨现金
分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2020年4月28日（星期二）15:00-16:00。
●会议召开形式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线交流。
●参与方式：投资者可在4月27日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月28日召开2019年度业绩说明会暨现金分红说明会（以下简称“本次说明会”），就公司2019年度业绩情况及现金分红方案的相关事宜予以说明。
二、说明会召开的时间、形式
本次说明会将于2020年4月28日（星期二）15:00-16:00以网络形式召开。
三、参加人员
公司总会计师、董事会秘书等人员将参加本次说明会，就公司2019年度业绩情况及现金分红方案的相关事宜予以说明，并回答有关问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在4月27日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在4月28日15:00-16:00通过互联网（网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
联系人：李积平
电话：010-58381999
传真：010-58382133
邮箱：zgsd@sinohydro.com
特此公告。
中国电力建设股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
