原标题：华仪电气股份有限公司
(上接B176版)
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
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股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-036
华仪电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第25次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
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2、人员信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
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5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1、人员信息
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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（三）审计收费
2019 年度的财务审计报酬为人民币115万元，内控审计报酬为人民币35万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2020 年审计费将综合考虑公司的业 务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
三、续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务，具有足够的投资者保护能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告与内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成各项审计任务。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第七届董事会第25次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-037
华仪电气股份有限公司关于
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2020年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；
●2020年度日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月22日，公司第七届董事会第25次会议审议了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈孟列先生、范志实先生、陈孟德先生、祁和生先生对该议案回避表决。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事祁和生先生、周民艳女士和汪光宇女士于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司预计的2020年日常关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且2020年度日常关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。我们同意2020年度日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、陈道荣
系本公司实际控制人，符合《上交所股票上市规则》10.1.5条第（一）款规定的关联关系情形。
2、华仪集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：10亿元
住 所：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、浙江华仪电子股份有限公司
法定代表人：陈孟德
注册资本：11,000万元
住 所：浙江省乐清经济开发区华仪风电产业园
经营范围：电能表、热量表、数据采集终端设备、电力线载波通信模块（含芯片）、智能重合闸断路器、智能计量设备、电能质量设备、仪器仪表、电子元器件、电器机械及器材技术开发、制造、加工、销售；集成电路、计算机软件（不含电子出版物）的设计、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：赵伯光
注册资本：5,100万元
住 所：乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备及配件（不含小型智能重合闸断路器）、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售；有色金属、燃料油、化工产品（以上不含危险化学品及易制毒化学品）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
5、华仪投资控股有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：20,000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：对实业投资控股。
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
6、河南华时化工股份有限公司
法定代表人：范志实
注册资本：10,000万元
住 所：信阳市工十四路8号
经营范围：烧碱、液氯、31%高纯度盐酸、次氯酸钠生产。
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
7、深圳市禾望电气股份有限公司
法定代表人：韩玉
注册资本：43,089万元
住 所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层
经营范围：一般经营项目是：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务；电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电气产品及其软件产品的生产；电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。
关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
控股股东华仪集团目前流动性较为紧张，公司与其发生的交易为租入租出业务，且公司租入金额大于租出金额，履约风险较低。控股股东子公司虽盈利能力较弱，在前期同类关联交易中，未出现重大违约的情形。其他关联方经营状况良好，具有交易的履约能力，在前期同类关联交易中，未出现重大违约的情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第25次会议决议
2、公司第七届监事会第22次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-0038
华仪电气股份有限公司关于2020年度预计为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司浙江一清环保工程有限公司、信阳华仪开关有限公司、华仪国际电力有限公司。
●本次担保数量：合计不超过22.60亿元的担保计划
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保计划）：截至公告披露日，公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币11,373.00万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元，逾期未结清或被告知提前到期合计金额为64,866.80万元。公司已针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
一、担保情况概述
为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划2020年度为全资子公司华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司浙江一清环保工程有限公司、信阳华仪开关有限公司、华仪国际电力有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币22.60亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。
各子公司具体担保计划额度如下：
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二、被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日，注册资本为116,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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2、华时能源科技集团有限公司
华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公司直接持有其85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其14.67%股权），注册地址: 北京市丰台区南四环西路188号5区12号楼1层—6层；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为施工总承包；风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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3、信阳华仪开关有限公司
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为5,500万元，注册地址：信阳市工业城工十四路22号；法定代表人：陈斌；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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4、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币20,800万元；注册地址:乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：周碧云；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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5、华仪国际电力有限公司
华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司,本公司持有其70%股权，成立于2017年01月05日；注册资本:人民币5,100万元；注册地址: 乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、输配电及控制设备、机械设备 、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；电力工程总承包。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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6、浙江一清环保工程有限公司
浙江一清环保工程有限公司,系本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司, 华仪环保有限公司持有其85%股权, 成立于2011年3月7日，注册资本为10,008万元，注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A2301-A2316号房；法定代表人：陈孟列；经营范围：服务：环保工程、市政工程、建筑工程、机电工程的开发设计、施工，环保设施营运服务，环境检测、水质检测（以上涉及资质的凭资质证经营）；技术开发、技术咨询、技术服务：工业自动化工程、环保技术；批发、零售：环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品、化学试剂、化工原料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；其它无需报经审批的一切合法项目。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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7、上海华仪风能电气有限公司
上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司, 注册地址: 浦东新区泥城镇飞渡路800号1幢；法定代表人：张学民；公司类型：有限责任公司；经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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8、偏关县优能风电有限公司
偏关县优能风电有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司, 成立于2015年8月13日，注册资本为200万元，注册地址：偏关县城内十字街美佳丽小区一号楼4层7单元401#；法定代表人：吴展；经营范围：风电项目建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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9、宁夏太阳山白塔水风电有限公司
宁夏太阳山白塔水风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（内蒙古华时风电有限公司持有其100%的股权，华仪风能有限公司持有内蒙古华时风电有限公司100%的股权）, 成立于2010年8月13日，注册资本为7,600万元，注册地址：宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区；法定代表人：张扬；经营范围：风电场投资建设及运营管理(法律法规规定应经许可方可经营的，未获许可不得生产经营)
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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10、永城华时风电有限公司
永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时能源科技集团有限公司持有其100%的股权）, 成立于2017年4月14日，注册资本为300万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：吴展；经营范围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营正常，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额担保金额为151,558.00万元（含结构性存款质押）占公司2019年末经审计净资产的132.29%；其中：违规担保金额为92,590万元，占公司2019年末经审计净资产的80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币11,373.00万元，占公司2019年末经审计净资产的9.93%。
截至公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元，逾期未结清或被告知提前到期合计金额为64,866.80万元。公司针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第25次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-039
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司2020年度预计为公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：本公司
● 本次担保数量：合计不超过11亿元的担保计划
● 累计担保数量（不含本次担保计划）：截至公告披露日，公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币11,373.00万元。
● 本次是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元，逾期未结清或被告知提前到期合计金额为64,866.80万元。公司已针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
一、担保情况概述
为满足公司经营需要，提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、上海华仪风能电气有限公司及控股子公司华仪国际电力有限公司计划为本公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币11亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内。
各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下：
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上述担保事项经公司第七届董事会第25次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。
二、被担保人基本情况
本公司（略）
三、担保协议的主要内容
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的实际需要，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额担保金额为151,558.00万元（含结构性存款质押）占公司2019年末经审计净资产的132.29%；其中：违规担保金额为92,590万元，占公司2019年末经审计净资产的80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币11,373.00万元，占公司2019年末经审计净资产的9.93%。
截至公告披露日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元，逾期未结清或被告知提前到期合计金额为64,866.80万元。公司针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第25次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-040
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第22次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第22次会议于2020年4月12日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月22日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2019年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
表决结果：同意3、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；
（1）、公司2019年年度报告的起草编制及第七届董事会第25次会议、第七届监事会第22次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）、公司2019年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
（3）、在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）、公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司股东大会审议；
10、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《监事会关于对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2020年4月24日
证券代码：600290 证券简称：ST华仪 公告编号：2020-041
华仪电气股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日13点 00分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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14、听取公司独立董事2019年度述职报告（非表决事项）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月22日召开的第七届董事会第25次会议及第七届监事会第22次会议审议通过，会议决议公告将于2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：9、10、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：华仪集团有限公司、陈道荣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2020年5月12日 8：30---16：30
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室
六、 其他事项
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、出席会议人员食宿费、交通费自理。
4、联系方式：
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
邮政编码：325600
联 系人：金旭丹、刘娟
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600280 股票简称：ST华仪 编号：临2020-042
华仪电气股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年4月24日停牌一天。
●实施退市风险警示的起始日：2020年4月27日
●实施退市风险警示后的股票简称：*ST华仪；股票代码：600290（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类与简称：A 股股票简称由“ST华仪”变更为“*ST华仪”。
2、股票代码仍为“600290”。
3、实施退市风险警示的起始日：2020年4月27日。
二、实施退市风险警示的适用情形
公司2018年度、2019年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2020年4月24日停牌1天，2020年4月27日起被实施退市风险警示，被实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。被实施风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施针
公司将按照战略发展规划，以落实年度生产经营计划和各项目标任务为抓手，外拓市场，内强管理，增收节支，降本增效，努力提升经营质量，实现业绩扭亏为盈，争取撤销风险警示。主要措施：
（一）积极开拓主业，提升企业盈利能力
输配电产业：积极调整输配电业务结构，聚焦重点业务领域，不断提升公司利润率。积极布局电力物联网和电气智能化，充分发挥自身的行业经验和产业优势，专注输配电产品物联网化技术攻关，优化资源配置，不断强化企业创新能力，提升企业核心竞争力，努力实现跨越式发展，推动生产经营和转型升级。积极开发海外市场，积极开发非洲及美洲等海外市场，充分利用有效资源，打造新的增长引擎。
风电产业：加快大容量风机研发、投产进度，抢占主流业务市场。坚持“以资源换市场”的模式，加快推进资源开发，市场跟进，风电运维等模式。注重风电效益提升，夯实售后服务，总结风电场运营管理经验，延伸风能产业链，寻找新的经济增长点。
环保产业：聚焦废水、废气等核心业务，重点布局湖北武汉、襄阳、湖南岳阳、四川成都、山西朔州、陕西榆林等地区的废水、废气市场。积极开展战略合作，充分发挥技术优势，不断提升公司业绩。同时加强与设计院合作，实现强强联合、优势互补，提升企业的知名度和综合实力。不断提升公司的环保装备智能化水平，创建“专精特新”中小企业。
（二）不断提升公司流动性
1、为进一步整合公司资源，缓解公司资金压力，经公司于2019年12月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，将公司全资子公司华时能源科技集团有限公司将其直接或间接持有的黑龙江梨树风力发电有限公司70%股权、鸡西新源风力发电有限公司70%股权进行转让，转让价格合计为55,860万元。截至2020年3月31日，公司已收到28,618.36万元，上述股权转让款缓解了公司的经营性资金的紧张。
2、加强与各金融机构的沟通，确保金融融资的稳定。
3、加强客户质量的筛选，加快应收账款的回款，确保企业自身业务的造血功能。
（三）加强内部控制，完善内控体系
公司董事会将进一步加强公司治理，强化内部控制监督检查，严格防范重大风险，促进公司规范运行，努力推动公司持续健康发展。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：金旭丹
2、联系地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道228号
3、咨询电话：0577-62661122
4、电子邮箱：hyzqb@heag.com
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2020-043
华仪电气股份有限公司关于
对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月21日，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对华仪电气股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2020】0144号）。公司高度重视，第一时间向公司全体董、监、高进行了传达，对相关问题进行了认真自查梳理与核实，现回复如下：
一、业绩预告显示，本期业绩预亏的主要原因之一为因违规担保的预计负债、及关联方资金占用等事项公司计提了26亿元坏账准备。请公司：（1）逐项列示上述预计负债与坏账准备涉及的具体项目及金额；（2）说明本期大额计提预计负债与坏账准备的具体原因，计提金额是否审慎，预计负债与坏账准备大幅增加的原因和合理性；（3）相关违规事项发生在2017年、2018年与2019年，但前期未计提相关预计负债与坏账准备的原因和主要依据，并说明2019年度计提标准的一致性和合理性；（4）逐笔披露相关资产出现减值迹象的依据及时点，并说明是否存在跨期调节利润的情形，是否存在通过减值对当期财务报表进行不当盈余管理的情形，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：(一) 逐项列示上述预计负债与坏账准备涉及的具体项目及金额
1.公司业绩负债及坏账准备涉及的具体金额如下：
单位：万元
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[注]：该部分担保损失系公司以自有资金购买的结构性存款为浙江伊赛科技有限公司、华仪电器集团浙江有限公司借款、票据提供质押担保，由于上述债务到期无法偿还，银行直接扣转上述结构性存款，详细说明见本问询函一(一)3之说明。
2.资金占用形成的应收款项
单位：万元
■
[注1]：上述可供出售金融资产系公司2017年度以投资款名义支付宁波梅山保税港区高禾投资管理合伙企业（有限合伙）15,000.00万元。
[注2]：2019年度，公司将以前年度通过货币资金、可供出售金融资产转出的资金占用款全部确认为对华仪集团有限公司(以下简称华仪集团公司)的其他应收款。
3. 因承担连带担保所产生的损失
(1) 子公司华仪风能有限公司(以下简称华仪风能)以结构性存款为华仪电器集团浙江有限公司向江苏银行股份有限公司太仓支行（以下简称江苏银行）申请的1亿元额度的商业承兑汇票保贴业务提供质押担保。因出票人华仪电器集团浙江有限公司到期未能兑付，根据《质押合同》，华仪风能公司10,000.00万元存款已于2019年12月25日被江苏银行强制划转。
（2) 华仪风能以结构性存款为华仪电器集团浙江有限公司向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称平安银行）申请的19,000万元的贷款提供质押担保。因借款人华仪电器集团浙江有限公司到期未能偿付本息,根据《质押合同》，华仪风能公司19,931.74万元存款已分别于2019年12月18日、2019年12月25日分批被平安银行强制划转。
（3) 子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称华仪科技）以结构性存款为浙江伊赛科技有限公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称厦门国际）申请的43,240万元的贷款提供质押担保。因借款人及本公司发生重大风险事件，华仪科技公司收到厦门国际《贷款提前到期通知函》，根据《质押合同》，华仪科技公司43,754.09万元存款已于2019年11月29日被厦门国际强制划转。
4. 因对外担保确认预计负债所产生的损失
截至2019年12月31日，公司确认的预计负债均系对外担保形成，具体明细如下：
■
[注]：该债务已通过债权买卖的方式，尚未履行完毕的本金500万元相关债权人变更为安吉鼎业投资合伙企业（有限合伙），上述债权人已提出诉讼，目前一审判决公司需支付上述本金及利息合计647.80万元
根据新金融准则相关规定，公司执行新金融工具准则后，如果属于财务担保合同，担保损失的确认和计量适用金融工具准则，故公司对上述应承担对外担保连带赔偿责任导致资金被划转的款项以及预计因对外担保承担连带担保责任所产生的损失均直接计入信用减值损失。
(下转B178版)
