原标题：山西蓝焰控股股份有限公司
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注：上表中，实际发生金额与预计金额数据均为不含税价格。公告编号2019-013是指公司于2019年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2019-041是指公司于2019年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2019年度日常关联交易的公告》；公告编号2019-061是指公司于2020年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》。二、关联人介绍和关联关系
（一）山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
1、基本情况：法定代表人李鸿双，注册资本390,519.56万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店，主营烟煤和无烟煤开采洗选等。截至2019年底，公司总资产2,940.09亿元，净资产722.96亿元，主营业务收入1,741.89亿元，净利润15.78亿元。
2、与本公司关联关系：该关联方持有本公司40.05%的股权，为本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：该关联方是山西省属国有企业集团，依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
2020年,本公司下属山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰公司”）与该关联方所属分公司拟发生日常关联交易,关联人具体情况如下:晋煤集团寺河煤矿，注册地址水县嘉丰镇，主营烟煤和无烟煤开采洗选等；晋煤集团装备物资公司，注册地址山西省晋城市城区北石店镇，主营物资采购等；晋煤集团天溪煤制油分公司，注册地址山西省晋城市泽州县金村镇金村村，主营甲醇、液氮生产销售等；晋煤集团通信分公司,注册地址山西省晋城城区北石店，主营信息化等业务；晋煤集团林业分公司，注册地山西省晋城城区北石店乡临泽村，主营林木种植等；山西广电信息网络（集团）有限责任公司晋煤分公司，注册地山西省晋城市城区北石店晋煤集团新闻中心大楼，主营广播电视信息网络开发业务等。
（二）晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司
1、基本情况：法定代表人张永宾，注册资本600万元，注册地址为山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区，主营矿山机械设备。截至2019年底，公司总资产433.07万元，净资产88.89万元，主营业务收入526.34万元，净利润21.85万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其采购设备。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（三）晋城凤凰实业有限责任公司
1、基本情况：法人代表田志勇，注册资本1,620.983万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店（凤凰山矿），主营矿山机电设备加工等。截至2019年底，公司总资产31,389.13万元，净资产15,012.02万元，主营业务收入20,784.11万元，净利润412.26万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其采购材料。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（四）河南晋煤天庆煤化工有限责任公司
1、基本情况：法定代表人张卫国，注册资本166,000万元，注册地址为沁阳市沁北工业集聚区，主营煤炭销售等。截至2019年底，公司总资产550,006.04万元，净资产139,670.70万元，主营业务收入182,014.36万元，净利润828.42万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方采购液化煤层气、提供运输服务。该关联方依法存续，经营正常,具备履约和支付能力。
（五）晋城天煜新能源有限公司
1、基本情况:法定代表人孙买占，注册资本15,000万元,注册地址为山西省晋城市城区北石店镇王台铺村，主营液化煤层气生产储配等。截至2019年底,公司总资产32,082.05万元，净资产-11,754.15万元，主营业务收入12,953.44万元，净利润-3,879.54万元。
2、与本公司关联关系:该关联方为晋煤集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方采购液化煤层气、销售煤层气。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（六）晋城蓝焰煤业股份有限公司
1、基本情况：法定代表人李学慧,注册资本74,585.37万元,注册地址为晋城市城区北石店,主营煤炭生产加工利用等。截至2019年底，公司总资产1,495,475.20万元，净资产853,414.42万元，主营业务收入693,874.72万元，净利润122,666.47万元。
2、与本公司关联关系:该关联方为晋煤集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析:蓝焰公司拟向该关联方及其分公司提供煤层气井施工与技术服务、煤层气井与土地租赁业务。其中,分公司成庄矿，主营烟煤和无烟煤开采洗选等；古书院矿，主营煤炭综合利用及加工等。上述关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（七）山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司
1、基本情况：法定代表人程永新,注册资本100,000万元，注册地址为山西省长治市长子县慈林镇，主营煤炭开采。截至2019年底，公司总资产940,482.03万元，净资产655,533.85万元，主营业务收入552,236.03万元，净利润79,821.62万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方购买电力、销售煤层气业务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（八）山西长平煤业有限责任公司
1、基本情况：法定代表人申瑞屏，注册资本57,200万元，注册地址为高平市寺庄镇掘山村，主营矿产资源开采等。截至2019年底，公司总资产740,277.20万元，净资产270,032.54万元，主营业务收入316,306.70万元，净利润-4,371.97万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向关联方购买电力。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（九）山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司
1、基本情况：法定代表人王星，注册资本144,294.92万元，注册地址为山西省晋城开发区兰花路1199号，主营机械制造与安装等。截至2019年底，公司总资产890,458.93万元，净资产100,929.68万元，主营业务收入226,247.68万元，净利润-37,369.05万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与该关联方发生设备及电力购买业务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约能力。
（十）山西焦煤集团有限责任公司
1、基本情况：法定代表人王茂盛，注册资本106.23亿元，注册地址为太原市新晋祠路一段1号，主营矿产资源开采。截至2019年9月底，公司总资产3,418.45亿元，净资产933.86亿元，营业收入1,392.30亿元，净利润33.41亿元。
2、与本公司关联关系：该关联方与晋煤集团同属山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”），符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方及其子分公司购买电力、提供煤层气井施工服务。各企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（1）华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿，负责人张海彦，注册地址为山西省吕梁市柳林县穆村镇沙曲村，主营煤炭开采等。截至2019年底，总资产2,934.18亿元，净资产733.85亿元，营业收入1,028.33亿元，净利润0.04亿元。
（2）山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司，负责人郝建华，注册地址为山西省晋中市介休市北村东，主营机电设备等。截至2019年底，公司总资产37,744.51万元，净资产5,155.21万元，营业收入88,977.38万元，净利润2,148.65万元。
（3）山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿，负责人曹俊文，注册地址为古交市木瓜会村，主营煤炭开采等。
（4）山西西山金信建筑有限公司，法人代表苗培义，注册资本8,100万元，注册地址为古交市金牛街60号，主营矿山工程施工、建筑工程总承包等。
（5）西山煤电（集团）有限责任公司，法定代表人王玉宝，注册资本92.50亿元，注册地址为太原市万柏林区西矿街335号，主营煤炭开采和洗选业。
（十一）山西铭石煤层气利用股份有限公司
1、基本情况：法定代表人史忠强，注册资本35,237.96万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇农机管理站，主营管道工程等。截至2019年底，公司总资产177,556.01万元，净资产72,227.03万元，主营业务收入111,939.53万元，净利润7,397.75万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与关联方及其各子公司发生购买原材料、煤层气销售、电力销售、设备及房屋租赁业务、接受其管线清障、煤层气压缩服务业务。该关联方各子公司依法存续，经营正常，具有履约和支付能力。
（1）晋城铭安新能源技术有限公司，法人马军亮，注册资本4,500万元，注册地址为山西省晋城市城区苗匠村西侧，主营燃气经营等。截至2019年底，公司总资产4,930.30万元，净资产4,765.37万元，主营业务收入1,242.21万元，净利润-71.51万元。
（2）山西三晋新能源发展有限公司，法人王元清，注册资本24,000万元，注册地址为长治县苏店镇苏店村东，主营天然气管道建设等。截至2019年底，公司总资产40,464.18万元，净资产12,025.32万元，主营业务收入23,365.20万元，净利润-167.91万元。
（3）晋城市银焰新能源有限公司，法人马军亮，注册资本1,800万元，注册地址为山西省晋城市城区古矿绿苑小区28号楼4楼，主营燃气器具等。截至2019年底，公司总资产3,573.91万元，净资产1,907.21万元，主营业务收入3,886.03万元，净利润4.42万元。
（4）山西铭汇燃气工程有限公司，法人和林波，注册资本4,000万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店生态园区东侧，主营燃气管道安装等。截至2019年底，公司总资14,364.58万元，净资产6,961.33万元，主营业务收入12,472.11万元，净利润1,028.38万元。
（十二）山西宇光电缆有限公司
1、基本情况：法定代表人常小健，注册资本10,100万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇司徒村，主营电线销售等。截至2019年底，公司总资产18,777.07万元，净资产-7,096.04万元，主营业务收入4,187.24万元，净利润-5,264.02万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团所属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与其发生煤层气销售业务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十三）山西晨光物流有限公司
1、基本情况：法定代表人赵建明，注册资本10,000万元，注册地址为山西省晋城市泽州县南村镇，主营道路货物运输等。截至2019年底，公司总资产39,206.43万元，净资产-22,921.68万元，主营业务收入56,490.69万元，净利润-3,589.11万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团所属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与该关联方及其分公司发生煤层气销售、房屋租赁及抽油机维修业务。各关联方依法存续，经营正常，具有履约和支付能力。
（1）晋中晨光物流有限公司，负责人李军，注册地址为晋中市榆次区王杜村，主营道路货物运输等。截至2019年底，公司总资产2,591.87万元，净资产2,046.17万元，主营业务收入7,005.42万元，净利润-104.90万元。
（2）山西晨光物流有限公司沁水分公司，负责人韩江波，注册地址为晋城沁水县胡底乡中李庄村，主营危险货物运输等。截至2019年底，公司总资产4,364.15万元，净资产-1,405.75万元，主营业务收入188.57万元，净利润-27.35万元。
（十四）晋城市得一工贸有限公司
1、基本情况：法定代表人翟剑锋，注册资本1,059万元，注册地址为晋城沁水县嘉峰镇殷庄村，主营矿山机电产品经销及维修等。截至2019年底，公司总资产28,048.24万元，净资产3,945.49万元，主营业务收入14,885.60万元，净利润812.75万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团所属金驹实业子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与其发生煤层气销售及提供住宿服务业务。该公司依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十五）山西晋城煤层气天然气集输有限公司
1、基本情况：法定代表人史忠强，注册资本15,000万元，注册地址为山西省晋城市古矿绿苑小区28号楼3楼，主营煤层气销售等。截至2019年底，公司总资产24,529.6万元，净资产12,486.45万元，主营业务收入10,779.59万元，净利润1,070.05万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其销售煤层气。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十六）山西沁东能源有限公司
1、基本情况：法定代表人王占雄，注册资本30,000万元，注册地址为山西省晋城市沁水县郑庄镇东大村，主营能源项目建设等。截至2019年底，公司总资产123,374.51万元，净资产30,096.45万元，主营业务收入2,985.99万元，净利润-14.36万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其销售煤层气。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十七）山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司
1、基本情况：法人代表袁向东，注册资本2,000万元，注册地址为山西省晋城市沁水县嘉峰，主营煤矿机械设备制造等。截至2019年底，总资产12,776.92万元，净资产4,607.91万元，主营业务收入7,056.37万元，净利润342.92万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与其发生煤层气销售业务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十八）山西能源煤层气有限公司
1、基本情况：法定代表人史忠强，注册资本11,928万元，注册地址为山西省沁水县端氏镇高庄村，主营煤层气开发利用等。截至2019年底，公司总资产36,159.71万元，净资产8,786.03万元，主营业务收入12,790.42万元，净利润1,428.15万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其销售煤层气。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（十九）山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
1、基本情况：法定代表人李小喜，注册资本270,000万元，注册地址为山西省晋城市城区西上庄办事处坡底村，主营对外投资、设备租赁等。截至2019年底，公司总资产1,465,614.38万元，净资产53,756.37万元，主营业务收入193,196.33万元，净利润-38,486.78万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团所属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与其发生电力销售业务。该关联方依法存续，经营正常，具有履约和支付能力。
（二十）太原天然气有限公司
1、基本情况：法定代表人朱喜成，注册资本149,199.05万元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区晋阳街东沺三巷三号七层至十三层，主营燃气储运等。截至2019年底，公司总资产535,791.86万元，净资产143,944.80万元，主营业务收入232,581.41万元，净利润6,051.42万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团所属山西燃气集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方销售煤层气。公司依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（二十一）山西省国新能源发展集团有限公司
1、基本情况：法定代表人刘军，注册资本93,779万元，注册地址为太原市小店区长治路345号1幢A座22层，主营燃气开发等。截至2019年9月底，公司总资产4,732,500.17万元，净资产569,171.14万元，主营业务收入1,131,203.07万元，净利润-52,965.60万元。
2、与本公司关联关系：该关联方与晋煤集团同属国投公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方所属子公司销售煤层气业务。各关联公司依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。具体如下：
（1）山西压缩天然气集团晋东有限公司，法人胡俊平，注册资本3,000万元，注册地址为山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段，主营管道燃气等。截至2019年底，公司总资产82,550.2万元，净资产10,032.26万元，主营业务收入38,755.7万元，净利润349.03万元。
（2）山西煤层气（天然气）集输有限公司，法人王与泽，注册资本44,750万元，注册地址为山西示范区长治路345号，主营天然气输气管网规划等。
（3）山西燃气产业集团有限公司，法人王延军，注册资本38,000万元，注册地址为太原市小店区晋阳街22号江天国际1-5层3层010，主营煤层气输配系统及管网工程建设等。
（4）山西国兴煤层气输配有限公司，法人狄向阳，注册资本10,000万元，注册地址为太原市小店区南内环街98-2号财富大厦2001室，主营煤层气管道和相关设施建设、经营管理，燃气经营等。
（5）山西国新物流有限公司，法人茹志鸿，注册资本15,000万元，注册地址为太原市阳曲大盂镇大泉沟村，主营道路货物运输等。截至2019年底，公司总资产41,567.76万元，净资产7,456.43万元，营业收入32,046.3万元，净利润201.67万元。
（二十二）山西国化能源有限责任公司
1、基本情况：公司法人聂银杉，注册资本100,000万元，注册地址为山西综改示范区太原科技创新城化章北街山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司4楼632室，主营天然气管道建设与输送等业务。截至2019年底，公司总资产344,917.78万元，净资产92,420.08万元，主营业务收入186,997.45万元，净利润8,794.78万元。
2、与上市公司的关联关系：该关联方为山西国际能源集团有限公司子公司，与晋煤集团同属于国投公司管控，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟向其所属子公司销售煤层气。该关联方企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（二十三）阳泉煤业（集团）有限责任公司
1、基本情况：法人代表翟红，注册资本758,037.23万元，注册地址为阳泉市北大西街5号，主营矿产资源开采。截至2019年9月底，公司总资产24,507,178万元，净资产5,641,791万元，主营业务收入13,130,929万元，净利润40,102万元。
2、与上市公司的关联关系：该关联方为与晋煤集团同属国投公司管控，晋煤集团为我公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与该关联方所属山西石港煤业有限责任公司发生煤层气销售业务。企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
山西石港煤业有限责任公司，法人代表王冬平，注册资本11,000万元，注册地址为左权县寒王乡石港镇，主营矿产资源开采等。
（二十四）山西晋煤集团技术研究院有限责任公司
1、基本情况：法定代表人都海龙，注册资本7,000万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇东上村，主营技术开发、技术咨询等。截至2019年底，公司总资产29,060.21万元，净资产15,523.06万元，主营业务收入29,374.23万元，净利润2,651.59万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向其提供技术研发服务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（二十五）大同煤矿集团有限责任公司
1、基本情况：法定代表人郭金刚，注册资本1,703,464.16万元,注册地址为山西省大同市矿区新平旺，主营矿产资源开采等。截至2019年底，公司总资产36,069,957万元，净资产8,100,668万元，营业收入14,435,298万元，净利润36,359万元。
2、与本公司关联关系：该关联方与晋煤集团同属国投公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟为其所属子公司提供煤层气井施工服务。各关联公司依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
（1）同煤大唐塔山煤矿有限公司，法定代表人匡铁军，注册资本207,254万元，注册地址为大同市南郊区杨家窑村，主营煤炭开采与销售等。
（2）同煤国电同忻煤矿有限公司，法定代表人张雪峰，注册资本101,850万元，注册地址为大同市矿区新平旺同煤大厦十三层，主营煤矿开采等。
（二十六）易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司
1、基本情况：法定代表人王保玉，注册资本5,000万元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区平阳路124号B192室，主营煤与煤层气共采等。截至2019年底，公司总资产8,568.76万元，净资产5,237.93万元，主营业务收入543.08万元，净利润为15.28万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司接受该关联方提供的技术服务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约能力。
（二十七）晋城乾泰安全技术有限责任公司
1、基本情况：法定代表人金殿华，注册资本1,100万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇北石店村(北小区)，主营计量检定等。截至2019年底，公司总资产8,548.31万元，净资产7,910.50万元，主营业务收入4,130.66万元，净利润为1,121.32万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团所属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟接受其计量设备检测服务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（二十八）山西安信建设工程检测有限公司
1、基本情况：法定代表人常小健，注册资本800万元，注册地址为山西省晋城市北石店，主营货物运输、建筑工程制品检测等。截至2019年底，公司总资产3,548.79万元，净资产1,040.25万元，主营业务收入5,898.39万元，净利润为-1,102.70万元。
2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟接受其管道检测服务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（二十九）晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司
1、基本情况：法定代表人彭军，注册资本4,955.56万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇，主营花卉种植等。截至2019年底，公司总资产5,868.37万元，净资产3,395.79万元，主营业务收入3,913.17万元，净利润为51.18万元。
2、与本公司关联关系：该关联人为晋城宏圣建筑工程公司所属子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟接受其绿化工程服务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。
（三十）晋城奥迅电梯工程有限公司
1、基本情况：法人代表焦志亭，注册资本800万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇王台矿区，主营电梯销售等。截至2019年底，公司总资产1,929.38万元，净资产956.01万元，主营业务收入1,138.52万元，净利润-1.20万元。
2、与上市公司关联关系：该关联方为晋煤集团山西长平煤业有限责任公司子公司，晋煤集团为我公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟接受该关联方电梯维保服务。该企业依法存续，经营正常，具备履约能力。
(三十一)华远国际陆港集团有限公司
1、基本情况：法定代表人武强，注册资本181.97亿元，注册地址为山西示范区太原唐槐园区龙盛街18号4号楼909室，主营资本运营、国际陆港等。截至2019年9月底，公司总资产1,036.68亿元，净资产344.33亿元，主营业务收入184.38亿元，净利润2.19亿元。
2、与本公司关联关系：该关联方与晋煤集团同属国投公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司拟与该关联方所属晋城市汇盛物流有限公司发生煤层气运输业务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约能力。
晋城市汇盛物流有限公司，法定代表人程育钢，注册资本500万元，注册地址为山西省晋城市城区西环路中段苗匠物流园区，主营货物道路运输等。
（三十二）太原煤气化燃气集团有限责任公司
1、基本情况：法人代表赵喜存，注册资本30,000万元，注册地址为太原市万柏林区和平南路11号，主营城镇管道燃气等。截至2019年底，总资产43,124.02万元，净资产29,713.05万元，主营业务收入17,762.00万元，净利润-790.84万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团所属山西燃气集团旗下子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方销售煤层气。该公司依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
武乡县森众燃气有限公司，法定代表人牛红卫，注册资本2,300万元，注册地址为武乡县南沁路富庄桥头，主营燃气经营、燃气器具经营、维修等。
（三十三）左权燃气有限责任公司
1、基本情况：法人代表刘宝荣，注册资本4,000万元，注册地址为山西省晋中市左权县辽阳镇鱼跃口村，主营燃气销售等，截至2019年底，总资产5,021.06万元，净资产1,543.73万元，主营业务收入6,438.91万元，净利润481.42万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团所属山西燃气集团旗下子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方销售煤层气并接受管道运输服务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
（三十四）山西省文化旅游投资控股集团有限公司
1、基本情况：法人代表王文保，注册资本500,000万元，注册地址为山西省太原市长治路226号高新动力港1幢8层8010、8011室，主营旅游景区的投资开发运营等。截至2019年9月底，总资产5,681,097.90万元，净资产1,749,300万元，主营业务收入1,203,128.28万元，净利润3,897.19万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为山西省文化旅游投资控股集团有限公司子公司，与晋煤集团同属国投公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司与该关联方所属山西省投资集团九洲再生能源有限公司发生废油处置业务。该公司依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
山西省投资集团九洲再生能源有限公司法人代表刘会刚，注册资本10,000万元，注册地址吉县吉昌镇林雨村，主营废矿物油收集等。
（三十五）山西晋煤集团沁秀煤业有限公司
1、基本情况：法人代表王春进，注册资本121,195.93万元，注册地址为晋城沁水县城滨河北路沁园小区2号楼一单元201室，主营原煤开采等，截至2019年底，总资产762,502.45万元，净资产433,470.35万元，主营业务收入241,496.39万元，净利润39,901.27万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团控股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方所属岳城煤矿提供煤层气井施工服务业务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
（三十六）山西煤层气有限责任公司
1、基本情况：法人代表蓝天翔，注册资本34,000万元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区南中环街中段数码港2号4层C区，主营煤层气投资与技术开发等，截至2019年底，总资产189,593.52万元，净资产42,031.19万元，主营业务收入56,163.45万元，净利润3,290.62万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团所属山西燃气集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方所属沁水分公司提供煤层气运输服务业务。该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。
（三十七）山西燃气集团有限公司
1、基本情况：法人代表李鸿双，注册资本80.60亿元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区晋阳街东沺三巷3号，主营煤层气开发、燃气利用等，截至2019年底，总资产236.21亿元，净资产101.27亿元，主营业务收入128.52亿元，净利润7.13亿元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团控股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方提供车辆租赁业务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约和支付能力。
太原煤气化（集团）晋中燃气有限公司，法人代表刘宝荣，注册资本16,277.73万元，注册地址为山西省晋中市榆次区焦化街54号，主营燃气输配、销售等。
（三十八）晋城宏圣建筑工程有限公司
1、基本情况：法人代表邱光林，注册资本65,945.64万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店镇，主营煤炭销售、建筑工程等，截至2019年底，总资产595,645.61万元，净资产143,378.61万元，主营业务收入480,381.52万元，净利润5,790.18万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司接受该关联方提供的井场道路施工、供电工程服务业务。该关联方依法存续,经营正常，具备履约能力。
（三十九）晋城古书院工贸有限公司
1、基本情况：法人代王华刚，注册资本2,400万元，注册地址为山西省晋城市城区书院街古矿内，主营道路货物运输等，截至2019年底，总资产32,938.50万元，净资产3,624.07，主营业务收入24,926.88万元，净利润-2,179.99万元。
2、与本公司关联关系：该关联方为晋煤集团所属山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析：蓝焰公司向该关联方所属万德福超市采购物资。该公司依法存续,经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易内容：本公司及所属子公司拟向关联方采购电力、物资材料、设备及液化煤层气等原材料，并接受关联方提供煤层气井施工、技术服务、设备研发与检测维修、租赁、煤层气运输服务等业务。本公司及所属子公司拟向关联方销售电力、煤层气及废旧物资，并向其提供煤层气井施工与租赁、运输服务等业务。
定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。煤层气有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。
付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购等其他业务按照合同或协议约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
1、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰公司”）与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司（乙方）、晋城古书院工贸有限公司（丙方），于2019年4月9日签订物资采购三方协议。协议约定甲方通过“晋煤京东网上超市”向丙方（平台采购实施单位）采购物资、并由乙方（采购归口管理部门）收受甲方货款后向丙方进行支付。丙方收取甲方在平台订单金额2%作为管理服务费，该费用直接计入商品价格，合同有效期10个月。
2、蓝焰公司与晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司，于2019年经公开招标，签订4份设备买卖合同，合同总金额为1,161.10万元,合同约定购置三种型号抽油机设备，共计89套/台，现剩余55套/台需要购置。
3、蓝焰公司（乙方）与晋城天煜新能源有限公司（甲方）、晋城市诚安物流有限公司销售分公司（丙方）签订煤层气往来转账协议。LNG价格以当日液化气市场价为准，按月结算。
4、蓝焰公司（乙方）与山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司（甲方）签订供用电购买长期协议。电价依据供电公司对金鼎公司收取电费电价及损耗分摊计费方式对乙方收费，并加收总电价5%管理费，协议电费单价0.702元/度。
5、蓝焰公司所属吕梁蓝焰煤层气公司与山西汾西矿业集团供用电分公司签订供用电购买长期协议，吕梁公司预付电费按上年度最大用电量收取，交纳间隔维护费及间隔费用104万元。
6、蓝焰公司所属山西西山蓝焰煤层气公司与西山煤电集团公司签订的供用电购买长期协议，用电地址屯兰矿北三风井，计量方式为高供高计，电价按山西省电网电价及集团公司核定标准执行。
7、蓝焰公司与山西铭石煤层气利用股份有限公司签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
8、蓝焰公司所属诚安物流销售分公司（乙方）与山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司（甲方）于2019年10月1日签订南苏风井锅炉房2台15T燃气锅炉燃气使用合同，乙方通过LNG和CNG方式向甲方供应煤层气，并负责提供供气设备、配备设备运行维护人员，供气地点长治市长子县赵庄煤业南苏风井，CNG供应价格和LNG出厂液价按合同约定执行，随政策、市场波动调整，按月结算，合同有效期一年。
9、蓝焰公司所属诚安物流销售分公司与晋城铭安新能源集输有限公司于2019年10月16日签订煤层气（CNG）销售合同，合同有效期截至2020年3月31日；同年拟与其续签销售合同，有效期为2020年10月26日至2021年3月31日。供气地点为凤凰山矿北风井，售气价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，执行预付款制度，按月结算。
10、蓝焰公司所属诚安物流销售分公司与晋中晨光物流有限公司签订煤层气（CNG）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，执行预付款制度，按月结算，合同有效期一年。
11、蓝焰公司与山西三晋新能源发展有限公司签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
12、蓝焰公司与晋城天煜新能源有限公司签订煤层气（管输）销售合同，供气地点为蓝焰煤层气公司管网，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
13、蓝焰公司与山西晋城煤层气天然气集输有限公司签订煤层气（管输）销售合同，供气地点为蓝焰公司西气东输管网张岭分输站、成庄分输站，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
14、蓝焰公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订的供用电销售长期协议，用电地址郝家庄首站，计量方式为高供高计，电价按合同约定执行。
15、蓝焰公司所属山西西山蓝焰煤层气有限责任公司（供气方）与山西三晋新能源发展有限公司（运输方）、太原天然气有限公司（用气方），于2019年9月签订煤层气（管输）委托运输及计量交接合同，供气方与运输方交接点为蓝焰公司中心站，运输方与用气方交接点为清徐西木庄站，供气方按合同约定价格与用气方结算煤层气气款，运输方按合同规定结算期与用气方结算煤层气代输费用。三方一致协商，合同价随煤层气政策、市场波动动态调整，签订补充协议。合同有效期一年。
16、蓝焰公司所属漾泉蓝焰煤层气有限责任公司与太原天然气有限公司签订煤层气销售合同，供气地点为蓝焰公司分输站内供气点，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算。
17、蓝焰公司与太原煤气化燃气集团有限责任公司柳林分公司签订煤层气（管输）销售合同，供气地点为吕梁市柳林县下眉芝集气站，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
18、蓝焰公司与山西压缩天然气集团晋东有限公司签订煤层气（管输）销售合同，供气地点为漾泉公司分输站，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
19、蓝焰公司与山西煤层气（天然气）集输有限公司签订煤层气（管输）销售合同，供气地点为蓝焰公司赵庄公司增压站内，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。
20、蓝焰公司拟与山西燃气产业集团有限公司签订煤层气（管输）销售合同，通过石西区块自有输气管线向买方供应煤层气，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，合同执行预付款制度，按月结算，合同有效期一年。
21、蓝焰公司与山西国兴煤层气输配有限公司签订煤层气（CNG）销售补充协议，价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，按月结算，合同有效期为2019年6月20日至2020年3月31日。
22、蓝焰公司与山西国化能源有限责任公司签订煤层气销售合同，供气地址为蓝焰公司胡底工区2#增压站，价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，执行预付款制度，按月结算，合同有效期一年。
23、蓝焰公司与山西石港煤业有限责任公司签订煤层气（CNG）销售补充协议，供气地点为左权公司分输站出口，价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，按月结算，合同有效期一年。
24、蓝焰公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿已签订的建设工程施工合同工程尾款2,332.10万元，部分按合同约定预计2020年完成。
25、蓝焰公司与晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿签订的建设工程施工合同工程尾款1,315万元，部分按合同约定预计2020年完成。
26、蓝焰公司所属诚安物流销售分公司与山西煤层气有限责任公司沁水分公司，签订LNG公路运输合同，价格随运输市场运价变化调整，以当月运价确认函为准计费，按月结算，有效期截至2020年12月31日。
27、蓝焰公司所属诚安物流销售分公司与河南晋煤天庆煤化工有限责任公司，签订液化煤层气运输合同，运输价格随国家政策或燃油价格变动等因素动态调整，按月结算，有效期截至2020年2月29日至2020年12月31日。
28、蓝焰公司与山西铭石煤层气利用股份有限公司，签订煤层气管道输配服务协议，输送方式为蓝焰公司李庄站西气东送管线输送至铭石公司下游接收点，采用涡轮流量计计量，运输单价执行合同价格，管输成本费用随国家有关政策动态调整，按月结算，有效期截至2020年12月31日。
29、蓝焰公司与晋城铭安新能源技术有限公司，签订煤层气委托压缩协议，压缩价格按合同约定执行，加工地点为铭安公司，有效期截至2020年12月31日。
30、蓝焰公司与山西铭汇燃气工程有限公司拟签订建设工程施工合同，合同内容为西气东输管道带气通球工程，工程地点为蓝焰公司李庄首站至许村站。
31、蓝焰公司拟与晋煤集团寺河煤矿签订租赁气井合同，租赁晋煤集团气井数量及年租金额按合同约定执行。
32、蓝焰公司所属左权蓝焰煤层气有限责任公司与左权燃气有限责任公司，签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期7个月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司经营发展,实现资源互补和合理配置，提升企业生产效率，降低经营成本，是合理的、必要的。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的经营活动。上述关联交易不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施，拓展非关联方客户和煤层气销售范围，逐步减少关联交易比重，降低对有关关联方的依赖程度。
五、独立董事事情认可情况和独立意见
1、我们对2020年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，同意提交本次董事会进行审议；
2、公司2020年度日常关联交易预计事项中涉及的采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务等交易均属公司正常生产经营中的持续性业务，遵循公平、公开、公正原则，关联交易价格、定价方式和依据客观公允，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响；
3、公司审议2020年度日常关联交易预计事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意2020年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-021
山西蓝焰控股股份有限公司
关于续聘2020年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，同意公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
1．续聘基本情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2019年为公司提供年度审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在为公司提供审计服务以来，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司财务审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审众环为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。
2．审计费用情况说明
2020年中审众环为公司提供年报审计服务的审计费用预计为109万元，与2019年持平。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月转制为特殊普通合伙制，目前在全国设有36个分支机构，总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，内部治理架构和组织体系完善。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）业务资质：已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）；取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格；具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质；获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（6）从业经历：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。
（9）公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。
2．人员信息
（1）2019年末合伙人数量：130人
（2）2019年末注册会计师数量：1,350人
（3）2019年末从业人员数量：3,695人。
（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
（5）拟签字会计师姓名和从业经历：王郁女士和方正先生
王郁女士，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务。
方正先生，现任中审众环项目经理、具有中国注册会计师职业资格、有10年以上执业经验，在中审众环执业，历任外勤主管、项目经理，对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验。
3．业务信息
（1）2018年总收入：116,260.01万元
（2）2018年审计业务收入：103,197.69万元
（3）2018年证券业务收入：26,515.17万元
（4）2018年审计公司家数：13,022家
（5）上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。
（6）涉及公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。
4．执业信息
（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人王郁女士、项目质量控制负责人谢峰先生、签字注册会计师方正先生均具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验，具备相应专业胜任能力。
5．诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（2）中审众环拟签字项目合伙人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，拟签字注册会计师方正于2019年11月7日被湖北证监局出具警示函。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可情况:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计服务中，能够按照独立审计准则，切实履行工作职责，客观、公正地出具审计报告。为保障审计工作的连续性，我们同意将《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度专项审计工作中，能够严格遵循相关法律法规和会计政策，切实履行审计机构职责，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3．董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
4．监事会审议情况
公司第六届监事会第二十一次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》。
四、报备文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议；
4．审计委员会履职的证明文件；
5．中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-022
山西蓝焰控股股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股 份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。
募集资金计划使用情况如下：
单位：元
■
（二）募集资金使用情况
截止2019年12月31日，公司已累计使用募集资金574,172,733.17元，其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元，用于晋城矿区低产井提产改造项目74,172,733.17元。
（三）募集资金用途变更情况
为了保障募集资金投资收益，公司拟对全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限公司（以下简称“蓝焰煤层气”）实施的“晋城矿区低产井改造提产项目”募投项目（以下简称“原募投项目”）部分内容进行调整，具体调整内容为：
1．原募投项目的实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”；
2．原募投项目中实施的“30口L型井、150口二次压裂井”变更为“33口L型井、157口二次压裂井”；
3．原募投项目中所购买的设备由“8套钻机设备、1套压裂设备”变更为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。
4．取消铺底流动资金。
调整内容见下表：
单位：万元
■
项目原计划投资金额817,110,000元，变更后为849,260,000元（超出募集资金的部分由公司自筹）。目前已购置一套压裂设备及一台钻机部分配套设备，使用募集资金74,172,733.17元。剩余募集资金将依照变更后计划实施。
本次募集资金用途变更金额为327,610,000元，其中：终止赵庄、长平矿区20口L型井工程、100口二次压裂井改造共计投资179,000,000元，减少2台钻机设备共计投资100,000,000元，取消铺底流动资金48,610,000元。上述变更金额占原项目计划投资金额的比例为40.1%。
公司本次对募集资金用途的变更不构成关联交易。
（四）变更募集资金用途的决策程序
本次变更募集资金用途事项需独立董事、监事会发表明确意见，独立财务顾问发表核查意见，还需提交公司股东大会审议。
本项目尚需报晋城市行政主管部门批准取得备案、环评批复后方可实施。公司目前已向晋城市行政审批服务管理局提交了《关于晋城矿区低产井改造提产项目备案的请示》。
二、 变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金项目计划和实际投资情况
原募投项目已在2016年5月取得《山西省发展和改革管理委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案[2016]126号），并根据投资调整于同年6月取得《山西省发展和改革管理委员会关于同意山西蓝焰煤层气集团有限责任公司晋城矿区低产井提产改造项目建设规模、建设内容及项目总投资调整的函》（晋发改备案函[2016]36号）。项目计划投资情况及实施情况如下：
1．30口L型井工程：计划在赵庄、长平、郑庄矿区分别施工10口L型井，计划投资231,000,000元。
实际完成郑庄区块6口L型井施工，未结算付款；
2．150口煤层气井二次改造工程：计划在赵庄、长平、郑庄区块分别选择50口井进行二次压裂改造，计划投资37,500,000元。
实际完成郑庄区块改造工程，未结算付款；
3．压裂设备采购：计划采购1套压裂设备，计划投资100,000,000元。
已采购并应用于技术开发试验，使用募集资金73,365,133.17元；
4．钻机设备采购：计划采购8台钻机设备，计划投资400,000,000元。
已签署1台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，使用募集资金807,600元，主机设备进入制造周期。另2台钻机完成招标，其他钻机设备尚未招标。
（二）募集资金余额及专户存储情况
截止2019年12月31日，募集资金账户余额为736,282,567.88元，其中募集资金专户存储本金余额 723,839,170.15元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,443,397.73元，。
公司及蓝焰煤层气共2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
（三）变更募集资金用途的原因
赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和特征，开发技术难度大，技术体系复杂。为控制投资风险，2017年以来，公司在上述区块以自有资金开展技术攻关和抽采试验。通过试验数据分析，针对赵庄、长平矿区煤层松软、低渗的特征进行的气井改造仍存在技术瓶颈，改造效果低于预期，按原方案实施预计经济效益欠佳；针对郑庄区块气井进行二次压裂改造后单井可增产300M3/d，新施工的L型井单井产气量4000M3/d，产能提升明显，具备改造价值。2019年，公司按原募集资金使用计划完成郑庄矿区二次压裂改造和6口L型井工程，效果良好。为保障公司股东利益，提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实施地点调整为郑庄矿区。
在项目实施中，为保证施工进度，确保工艺连续，提高改造效果，根据工程量、设计工艺因素，结合公司现有设备及施工需求，拟对购置设备作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所需。
三、 募投项目变更后情况说明
（一）募投项目变更后的基本情况和投资计划
1．总投资及资金来源
变更后的晋城矿区低产井改造提产项目总投资849,260,000元，其中“L型井工程费用”314,540,000元、“二次改造费用”73,090,000元、“设备费用”461,630,000元。项目建设资金超出募集资金部分，公司将以自筹资金投入。
2．建设地点
山西省晋城市沁水县郑庄矿区。
3．建设周期
项目建设周期24个月。
4．建设内容
低产井改造提产计划施工33口L型井、157口二次压裂井。
设备购置包括6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备、1套连续油管。
5．投资计划
根据本项目实际情况，拟分二期投入实施：
一期，施工33口L型井钻井工程和157口二次压裂井改造，购置4套钻机设备、2套压裂设备和1套连续油管。预计投资678,390,000元。
二期，施工33口L型井配套工程，购置2套钻机设备、1套膜制氮设备。预计投资170,870,000元。
（二）项目可行性分析
1．项目建设背景
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司是山西蓝焰控股股份有限公司下属的专门从事煤层气地面开发和煤田地质勘探的子公司，拥有各项专业资质，可完成煤层气开发工程的井网布置、钻井、压裂、排采、修井等工艺的设计与施工。具有独立自主知识产权的煤矿区煤层气采前地面预抽技术体系，解决了井下瓦斯抽采受时间、空间等条件限制的问题，为我国煤炭矿区瓦斯综合治理、保证高瓦斯矿井安全生产探索出了一条新的有效途径。
郑庄区块瓦斯含量较高，平均瓦斯含量为16.87m3/t，具备良好的开发潜力，但由于大部分井埋深超过1000m，地应力大，采用常规压裂方法增产效果不明显，部分井产气量低。因此，对郑庄区块大埋深煤层气井进行技术提产改造对增加公司经济收益、推动技术创新尤为重要。
2．项目建设的必要性
（1）提高企业施工管理及科技创新
公司作为山西省煤层气开采的龙头企业，目前钻井施工及抽放开采工程大部分采用外委模式，施工管理较为困难，且由于未来开采的气井埋深较深，委外的施工队工程技术及经验又参差不齐，造成资源浪费。本项目实施后蓝焰煤层气可扩大施工队伍，采用专业的施工管理模式，大幅提高钻井及压裂施工的工艺水平，提高煤层气抽采效率，降低瓦斯对煤矿开采的危害。
另外，蓝焰煤层气拥有一批国内顶尖的煤层气工程技术人员和专家，发明并形成了一套完善的、具有独立自主知识产权的煤矿区煤层气采前地面预抽技术体系，本项目实施后蓝焰煤层气可拥有“产学研”一体化的生产队伍，以技术促进生产效率，又以生产验证推动技术的创新，有利于对企业知识产权的保护，并提高企业及技术人员技术创新，科技研发的积极性，对公司煤层气抽采、瓦斯治理技术及工艺的发展意义重大。
（2）增加公司经济收益，降低开发成本推动长远发展
通过提产改造可增加公司经济收益，提高资源的有效利用，此外，本项目购置的10套设备不仅可以节约本项目的施工费用，在项目完成后，可用于对其他低产井进行工程改造及新煤层气井的施工，降低后续开发成本，增加工程收益。
3．项目实施面临的风险及应对措施
（1）政策风险
项目面临一般企业共有的政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。
应对措施：1、公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇集各方信息，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；2、加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。
（2）市场风险
市场风险来自公司外部，随着潜在进入者与行内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，我国煤层气行业具有营运主体多，市场竞争较激烈的特点。因此会引起公司煤层气销售价格波动进而影响公司收益。
应对措施：1、规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险；2、财务数据从业务数据自动形成，财务业务一体化，提高财务核算、财务分析和资金周转效率。3、建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。4、发展长期性、稳定性客户，签订具有担保性质的长期购买协议。充分发挥价格优势，选择适当的定价策略。
（3）管理风险
项目的实施有一定的周期，涉及的环节较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。
应对措施：1、规范公司治理，制定完善各项管理制度，保障股东和投资者的合法权益；2、加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的培训，提高整体素质和经营管理水平；3、推行目标成本全面管理，加强成本控制；4、倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。
（4）技术风险
企业面临的最主要问题就是自身问题和技术问题，其中技术问题又是根本性问题。公司在低产井改造技术上取得了一定的成果和技术突破，但仍需要加强技术管理与创新，对技术稳定性、适应性等方面进一步加强公关。
应对措施：1、提高公司技术人员职业技能水平和管理水平；2、引进专业技术人员，组建钻井团队，保持公司团队的稳定性；3、严格要求工程质量，确保达到各项规范要求。
（三）项目经济效益分析
低产井改造提产的税后投资内部收益率为11.59%，投资利润率为11.49%，投资回收期为7.46年。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
1、本次变更募集资金用途事项是基于公司近年来技术攻关和煤层气抽采试验情况作出的必要调整，符合公司发展战略，符合目前行业技术发展水平，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险。
2、本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，招商证券认为：
1.蓝焰控股本次变更部分2017年非公开发行股票募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；
2．蓝焰控股本次变更部分2017年非公开发行股票募集资金用途是公司根据项目试验情况作出的调整，符合公司实际经营需要和发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3.蓝焰控股本次变更部分2017年非公开发行股票募集资金用途事项需经公司股东大会审议通过，并经主管部门批准取得备案、环评批复后方可实施。
五、报备文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议；
4．监事会意见；
5．独立财务顾问核查意见；
6．新项目的可行性研究报告。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-023
山西蓝焰控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新会计准则。
二、会计政策变更具体情况
1.变更原因及日期
（1）变更原因：财政部于2017年7月5日发布了新收入准则，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。
（2）变更日期：2020年1月1日。
2.新旧准则变更的主要内容
（1）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
（2）变更后的会计政策
在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：
a.将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
b.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
c.对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
d.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不调整可比期间信息，不涉及对公司以前年度的追溯调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司执行变更后的会计政策。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-024
山西蓝焰控股股份有限公司
对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）是公司下属专门从事煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用业务的全资子公司。
2020年，为支持蓝焰煤层气低产井改造、新区块煤层气勘探开发项目和采空区项目建设以及配套设施的新建或改造工程的顺利推进，公司拟为蓝焰煤层气的银行融资业务提供担保总额8亿元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自股东大会就本事项做出决议之日起一年。具体情况如下:
1．拟为即将到期的1亿元存量借款提供担保，详见下表：
■
2.拟为新增借款7亿元提供担保，详见下表：
■
需要特别说明的是，上述新增借款并不是一次性放款，公司会根据实际资金需求，逐步和银行沟通落实放款事宜,借款期限原则上不超过三年。
二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况
单位：万元
■
截至本次担保前公司对蓝焰煤层气的担保总额为21亿元，实际已发生担保金额为9亿元，担保余额为12亿元。本次担保后对蓝焰煤层气的担保余额为20亿元。
三、被担保人基本情况
1．被担保人简介
名称：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司；
住所：山西省晋城市沁水县嘉峰镇李庄村；
统一社会信用代码：91140521751541342G；
法定代表人：田永东；
注册资本：359,990万元人民币；
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
经营范围：煤层气地面开采；矿产资源勘查；气体矿产勘查（乙级）、固体矿产勘查（乙级）；煤矿瓦斯治理服务；煤层气管道输送；压缩天然气（煤层气）加气母站经营；煤层气工程设计、咨询、监理等技术服务；机电设备及配件采购、安装及维修；普通道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2003 年 8月 14 日。
蓝焰煤层气是公司的全资子公司。
2．被担保人相关的产权及控制关系
■
3．被担保人最近一年主要财务指标
蓝焰煤层气2019年度累计实现营业收入195,606.69万元，实现利润总额71,965.13万元。截至2019年12月31日，公司资产总额803,940.68万元，负债总额379,137.77万元，所有者权益总额424,802.91万元，资产负债率47.16%。
4．被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本公司目前未签订具体担保协议。拟签署的保证协议，担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为蓝焰煤层气与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《银行借款合同》等项下债权（总额为8亿元），担保期限为自银行放款之日起不超过三年。
五、独立董事独立意见
公司对全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司流动资金贷款提供担保总额8亿元的连带责任保证担保，充分考虑了蓝焰煤层气低产井改造、新区块煤层气勘探开发、采空区项目和配套设施建设的实际需求，且该公司资产优良、经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备较强的还款能力。为该公司流动资金贷款提供担保符合公司发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
综上，我们同意对全资子公司蓝焰煤层气流动资金贷款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、董事会意见
1．从外部形势来看，煤层气产业是国家重点扶持的非常规能源产业，未来发展空间巨大。山西省作为全国能源改革试点排头兵，已经将煤层气产业发展作为改革转型的重要方向。2019年9月，山西省推出能源革命综合改革试点15项重大举措，提出“改革煤层气管理体制，促进非常规天然气增储上产。力争到2022年非常规天然气产量达到200亿立方米”的改革目标；2020年山西省政府工作报告提出“煤成气产业实施三年滚动发展行动计划，大力推动增储上产，推进油气长输管网互联互通，力争今年产量达到90亿立方米”；2020年2月，山西省财经委第六次会议审议通过了《山西省煤成气增储上产三年行动计划（2020-2022年）》，意味着山西省煤层气产业将进入更高速的发展阶段。2020年，随着山西省煤成气增储上产行动第一个周期的开启，蓝焰煤层气作为山西省煤层气产业的龙头企业，将迎来了难得的发展机遇。从内部发展来看，蓝焰煤层气经过近年来持续的推进精细化管理，煤层气销售规模逐步扩大，盈利能力稳步提升，财务状况和盈利能力不断优化和提高；新区块建设顺利推进，也将为蓝焰煤层气实现可持续发展提供有力支撑。
2．公司持有蓝焰煤层气100%的股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险可控，且对其担保符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。
3．本担保不提供反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司的担保额度总金额为290,000万元；截至目前实际发生的担保总额为90,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.68%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-015
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议的通知》。公司第六届董事会第二十四次会议于2020年4月22日（星期三）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）召开，会议应参加董事9人，实际参加董事6人，董事刘家治因工作原因无法现场出席，书面委托董事杨军代为表决；独立董事余春宏、独立董事武惠忠因工作原因无法现场出席，书面委托独立董事石悦代为表决。会议由董事长王保玉主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。
2．审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3．审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度财务决算报告》。
4．审议通过2019年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2019年度合并报表账面未分配利润为1,994,934,336.15元。2019年初母公司报表账面未分配利润为-1,272,659,043.67元。2019年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红1,511,452,309.47元，公司实现净利润1,456,412,385.17元，弥补以前年度亏损1,272,659,043.67元、提取法定公积金18,375,334.15?元和扣除2019年半年度分红48,375,133.00元后，2019年末母公司报表账面未分配利润为117,002,874.35元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2019年年末可供分配利润为117,002,874.35元。
为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2019年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余68,627,741.35元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度利润分配预案》。
5．审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》。
6．审议通过《2019年度社会责任报告》
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。
7．审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
8．审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9．审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
由于王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋煤集团及其关联方任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
10．审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
由于王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋煤集团及其关联方任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
11．审议通过关于续聘2020年度财务审计机构的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为1年，费用为109万元。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2020年度财务审计机构的公告》。
12．审议通过关于变更募集资金用途的议案
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
13．审议通过关于会计政策变更的议案
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
14．审议通过关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》。
15．审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案
该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
16．审议通过《2020年第一季度报告》
该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》《2020年第一季度报告正文》。
三、董事会听取事项
公司独立董事余春宏先生、武惠忠先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2019年度述职报告（余春宏）》《独立董事2019年度述职报告（武惠忠）》《独立董事2019年度述职报告（石悦）》。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2．授权委托书3份。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-025
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定召开公司2019年年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1．现场会议时间：2020年5月13日（星期三）14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2020年5月7日。
（七）出席对象：
1．于2020年5月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．2019年度董事会工作报告
2．2019年度监事会工作报告
3．2019年度财务决算报告
4．2019年度利润分配预案
5．2019年年度报告及摘要
6．关于2020年度日常关联交易预计的议案
7．关于续聘2020年度财务审计机构的议案
8．关于变更募集资金用途的议案
9．关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
其中：议案6涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
（二）本次股东大会还将听取独立董事作2019年度述职报告。
（三）提案内容的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见2020年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1．登记方式：电话、传真或邮件
2．登记时间：2020年5月11日9：00至17：00
3．登记地点：太原市小店区南中环街529号清控创新基地A座1003，邮政编码：030006
4．法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：太原市小店区南中环街529号清控创新基地A座1003
联系人：祁倩
联系电话：0351—5600968
传真：0351—5600964
电子邮件：lykg000968@163.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。
2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．投票时间：2020年5月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二〇年 月 日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-016
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十一次会议的通知》。公司第六届监事会第二十一次会议于2020年4月22日（星期三）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由全体监事共同推举监事程明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。
2．审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度财务决算报告》。
3．审议通过2019年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2019年度合并报表账面未分配利润为1,994,934,336.15元。2019年初母公司报表账面未分配利润为-1,272,659,043.67元。2019年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红1,511,452,309.47元，公司实现净利润1,456,412,385.17元，弥补以前年度亏损1,272,659,043.67元、提取法定公积金18,375,334.15?元和扣除2019年半年度分红48,375,133.00元后，2019年末母公司报表账面未分配利润为117,002,874.35元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2019年年末可供分配利润为117,002,874.35元。
为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2019年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余68,627,741.35元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年度利润分配预案》。
4．审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》。
5．审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
6．审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7．审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
8．审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
9．审议通过关于续聘2020年度财务审计机构的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为1年，费用为109万元。
该议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2020年度财务审计机构的公告》。
10．审议通过关于变更募集资金用途的议案
该议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
11．审议通过关于会计政策变更的议案
该议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
12．审议通过关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》。
13．审议通过2020年第一季度报告
该议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》《2020年第一季度报告正文》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司
监事会
2020年4月22日
